明冠新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及相关规范性文件的规定，以及《明冠 新材料股份有限公司章程》、明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委 员会工作细则》的有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事罗书章、彭辅 顺、非独立董事闫勇，其中主任委员由会计专业人士罗书章担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表 决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计 委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 24 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议 ...

明冠新材料股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及明冠新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所 合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费 总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-014 明冠新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，明冠 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）股票4,102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总 额为人民 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | 强化稳健经营 推进固本强基 | 03 | 稳固责任链路 打造品质标杆 | 附录 | 75 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年亮点绩效 | 03 | | | | | 关键绩效表 | 75 | | | | | | | | 指标索引 | 85 | | 走进明冠新材 | 05 | 规范公司治理 | 27 | 坚守产品质量 | 49 | 反馈意见表 | 86 | | | | 深化合规经营 | 31 | 负责任供应链 | 54 | | | | 公司简介 | 05 | 坚持党建引领 | 33 | 保护数据安全 | 57 | | | | 股权架构 | 06 | | | | | | | | 企业文化 | 07 | | | | | | | | 产业布局 | 07 | | | | | | | | 发展历程 | 09 | | | | | | | | 荣誉成就 | 11 | | | | | | | | 可持续发展治理 | 13 | 02 | 坚持绿色引领 践行低碳使命 | 04 | 坚持以人为本 共建和谐 ...

明冠新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就公司 现任独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立 判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响，公司独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 明冠新材料股份有限公司董事会 ...

一、2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象 公司 2025 年度任期内的高级管理人员 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-013 明冠新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司 章程》等规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会二十六次会议，审 议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避 表决该议案。具体情况公告如下： （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人 员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职务、责任、 能力、市场薪资行情等因 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-010 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划 增加增持主体及其获得增持专项贷款承诺函的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日披露《明 冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露《明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持主体调整的公告》（公告编号： 2024-047）、于 2025 年 2 月 21 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制 人控制的企业增持计划延期暨继续实施的公告》（公告编号：2025-003），公司 实际控制人控制的企业上海晨暨鑫实业有限责任公司（以下简称"上海晨暨鑫"， 上海晨暨鑫原名：江西融合创业投资有限公司，于 2024 年 12 月完成工商更名登 记）拟自 2024 年 8 月 ...

关于明冠新材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的要求，于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人：中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：武楠、陈昶 （三）现场检查时间：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 15 日 （四）现场检查人员：武楠、高一鸣 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情 况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营情况等 （六）现场检查手段： 1、查看公司主要生产经营场所并与公司高级 ...

公司股价分析 - 综合得分40分，趋势偏弱 [1] - 主力成本：当日13.51元，5日13.89元，20日14.75元，60日13.68元 [1] - 周期内涨跌停：过去一年涨停1次，跌停0次 [1] 技术面分析 - 短期压力位14.17元，短期支撑位13.80元 [1][2] - 中期压力位15.82元，中期支撑位13.80元 [2] - 股价跌破短期和中期支撑位，短线及中期均建议观望 [2] - K线形态呈现“三只乌鸦”，预示可能见顶回落 [2] 资金流向 - 主力资金净流入233.23万元，占总成交额6% [2] - 超大单净流入143.73万元，大单净流入89.50万元 [2] - 散户资金净流入18.53万元 [2] 行业关联 - 关联板块表现：光伏设备下跌2.94%，固态电池下跌0.99%，锂电池下跌1.31%，太阳能下跌1.45% [2]