目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | 强化稳健经营 推进固本强基 | 03 | 稳固责任链路 打造品质标杆 | 附录 | 75 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年亮点绩效 | 03 | | | | | 关键绩效表 | 75 | | | | | | | | 指标索引 | 85 | | 走进明冠新材 | 05 | 规范公司治理 | 27 | 坚守产品质量 | 49 | 反馈意见表 | 86 | | | | 深化合规经营 | 31 | 负责任供应链 | 54 | | | | 公司简介 | 05 | 坚持党建引领 | 33 | 保护数据安全 | 57 | | | | 股权架构 | 06 | | | | | | | | 企业文化 | 07 | | | | | | | | 产业布局 | 07 | | | | | | | | 发展历程 | 09 | | | | | | | | 荣誉成就 | 11 | | | | | | | | 可持续发展治理 | 13 | 02 | 坚持绿色引领 践行低碳使命 | 04 | 坚持以人为本 共建和谐 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-014 明冠新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，明冠 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）股票4,102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总 额为人民 ...

一、2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象 公司 2025 年度任期内的高级管理人员 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-013 明冠新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司 章程》等规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会二十六次会议，审 议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避 表决该议案。具体情况公告如下： （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人 员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职务、责任、 能力、市场薪资行情等因 ...

明冠新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，就公司 现任独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立 判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响，公司独立董事罗书章先生、彭辅顺先生、张国利先生符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 明冠新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-010 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划 增加增持主体及其获得增持专项贷款承诺函的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日披露《明 冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露《明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持主体调整的公告》（公告编号： 2024-047）、于 2025 年 2 月 21 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制 人控制的企业增持计划延期暨继续实施的公告》（公告编号：2025-003），公司 实际控制人控制的企业上海晨暨鑫实业有限责任公司（以下简称"上海晨暨鑫"， 上海晨暨鑫原名：江西融合创业投资有限公司，于 2024 年 12 月完成工商更名登 记）拟自 2024 年 8 月 ...

业绩总结 - 2024年归母净利润 - 6,846.86万元，同比减少186.77%[14] - 2024年扣非归母净利润 - 6,920.39万元，同比减少92.96%[14] - 2024年度业绩亏损受光伏背板、铝塑膜市场及资产减值影响[15] 合规情况 - 2024年7月因披露2023年度业绩快报不准确收上交所监管警示决定[6] - 2024年11月公司及相关责任人收江西监管局警示函[6] - 持续督导期间公司治理、内控、信披、募资使用等合规[4][6][7][10] 检查信息 - 现场检查时间为2025年4月14日至2025年4月15日[1]

增持计划 - 上海晨暨鑫拟增持300 - 319万股，占比1.4903% - 1.5847%[2] - 增持时间为2024年8月30日至2025年8月31日[2] 增持进展 - 截至2025年3月28日，累计增持913,828股，占比0.4540%[3][6] - 截至2025年3月28日，累计增持金额12,498,994.47元[3][6] 其他情况 - 增持前上海晨暨鑫持股为0股[3] - 承诺遵守规定且不减持[8] - 不会影响上市条件和控股权[8]

会议信息 - 股东大会于2025年3月10日在江西宜春公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人121人，所持表决权占比6.5230%[2] - 公告发布于2025年3月11日[11] 议案情况 - 《关于公司实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的议案》通过[6] - 普通股股东同意票比例89.7780%，反对9.6726%，弃权0.5494%[6] - 5%以下股东投票比例与普通股股东相同[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日发通知，3月10日14:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为3月10日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东121人，代表股份12,307,289股，占比6.5230%[9] - 《增持计划延期议案》同意8,939,457股，占比89.7780%[11] - 《增持计划延期议案》反对963,137股，占比9.6726%[11] - 《增持计划延期议案》弃权54,695股，占比0.5494%[11] 其他情况 - 关联股东闫勇等回避表决[12] - 对中小投资者表决情况单独计票披露[12] - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[14][15]

增持计划 - 上海晨暨鑫拟增持300 - 319万股，占总股本1.4903% - 1.5847%[2] - 原计划2024年8月30日起6个月内实施，现延长至2025年8月31日[2][7] 增持进展 - 截至2025年2月28日，累计增持588,057股，占总股本0.2921%[2][7] - 截至2025年2月28日，累计增持金额7,537,421.89元[3][7] 其他情况 - 实施前上海晨暨鑫持股0股，实施可能受市场或政策因素影响[3] - 承诺增持及法定期限内不减持，不会致股份分布不达标[9] - 公司将持续关注并及时披露进展[11]