业绩总结 - 2024年度净利润为-6707.73万元[3] - 2024年受光伏行业竞争影响收入大幅下滑[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 期末可供分配利润53374.93万元[3] - 利润分配预案待股东大会审议[2] 股份回购 - 2024年集中竞价回购金额5849.68万元[4] - 要约及集中竞价回购注销金额0元[4]

增持计划 - 增持时间为2024年8月30日至2025年8月31日[2] - 增持数量不低于300万股且不超过319万股[3] 增持进展 - 截至2025年4月28日，上海晨暨鑫增持1,012,700股，金额13,698,705.27元[3][7] 股权结构 - 上海博强直接持股21,517,700股，占比10.69%[3] - 上海博强间接控制1,520,000股，占比0.76%[3] 风险与承诺 - 增持可能因市场或政策因素无法实施[3][8] - 增持主体承诺实施期间及法定期限内不减持[9][10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计明冠新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票37,214,182股，发行价45.02元/股，募集资金总额167,538.25万元，净额165,588.15万元[2] 合规问题 - 2024年7月因2023年度业绩快报披露不准确收到上交所监管警示决定[5][8] - 2024年11月因2023年半年报等披露不准确收到江西监管局警示函[5][8] 业绩数据 - 2024年净利润-6707.73万元，较上年同期下降180.95%[10][20] - 2024年基本每股收益-0.35元/股，较2023年下降191.67%[19] - 2024年营业收入86387.68万元，较2023年下降38.13%[20] - 2024年经营活动现金流量净额14011.87万元，较2023年减少34.03%[20] - 2024年末净资产274226.46万元，较2023年末下降4.35%[20] - 2024年研发投入占比4.74%，较2023年增加0.80个百分点[21] - 2024年研发费用4094.04万元，较2023年度下降25.64%[33] 产品情况 - 2024年度光伏组件封装胶膜产品出货量同比增幅达30%[10][21] - 2024年度太阳能电池背板销售收入及毛利率下降[10] - 2024年度铝塑膜业务持续亏损[10] - 报告期内太阳能电池背板销售量大幅下降[11] - 报告期内产品销售价格持续走低[11] 专利情况 - 截至2024年12月31日，43个实用新型、10个外观设计专利到期失效，累计授权91项，新申请16项，累计申请195项[34] - 2024年度获得发明专利1个、实用新型专利14个，合计15个[36] 资金使用 - 截至2024年12月31日，首发募集资金24.77万元自筹垫付发行费用未置换[37] - 截至2024年12月31日，一笔定增资金应结余113924.60万元，实际结余924.60万元，差异因买存单理财和补流[39] - 截至2024年12月31日，另一笔定增资金应结余703.70万元，实际结余728.48万元，差异-24.77万元[40] 股东情况 - 截至2024年12月31日，控股股东等人员期初持股5100.00万股，期末持股5183.00万股，增加83.00万股，无减持等情形[44] 新技术研发 - 公司开发出背板反射率超90%的高反背板，黑色高反射背板可提升光伏组件1%左右转换效率[27] - 公司掌握材料界面处理技术[26]

公司基本信息 - 公司注册资本为20,130.1918万元[4] - 本次证券上市时间为2022年12月6日[4] - 年报披露时间为2025年4月29日[4] 项目进展 - “明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜建设项目”延期至2025年12月31日并变更实施地点[8] - 子公司已用自有资金3,554.37万元归还该项目前期已用募集资金[9] - “嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板建设项目”延期至2025年6月30日[12] 监管情况 - 2024年7月和11月公司分别收到上交所和江西证监局监管警示决定[13] 业绩数据 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 6,707.73万元，较上年同期下降180.95%[14] - 2024年度公司光伏组件封装胶膜产品出货量同比增幅达30%[14] 募集资金 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为703.70万元[21] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金余额为113,924.60万元[21] 持续督导 - 持续督导期限至2024年12月31日止[2] - 保荐人认为公司持续督导期内信息披露合规[18] - 保荐人认为公司募集资金存放与使用合规[20] - 保荐人将继续督导公司剩余募集资金管理及使用情况[21]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为8.64亿元，主营业务收入为8.49亿元，占比98.25%[7] - 2024年净利润为 - 6707.73万元，上年同期为 - 2440.06万元[28] - 期末资产总计30.18亿元，上年年末为34.54亿元[26] - 期末负债合计1.46亿元，上年年末为4.62亿元[26] - 期末所有者权益合计28.72亿元，上年年末为29.92亿元[26] 资产情况 - 期末固定资产账面余额为7.24亿元，账面价值为4.97亿元[10] - 期末在建工程账面余额和账面价值为8096.08万元[10] - 固定资产和在建工程合计占资产总额的19.72%[10] - 货币资金期末为14.77亿元，上年年末为16.67亿元[26] - 应收账款期末为7455.03万元，上年年末为3.08亿元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 审计将收入确认、固定资产和在建工程减值确定为关键审计事项[7][10] 项目进度 - 年产1.2亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项目期末数382,672.45元[178] - 年产1亿平方米无氟背板建设项目工程进度39.18%[179] - 年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目工程进度100%[180] 其他 - 公司2024年回购股份4,890,141股，占总股本比例2.43%，支付资金58,506,550.41元[194] - 太阳能电池封装胶膜本期收入569,342,786.94元，成本541,978,290.64元[199] - 国外市场本期收入600,960,719.24元，成本532,370,388.59元[200]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-421 号 明冠新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明冠新材料股份有限公司（以下简称明冠新材公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明冠新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明冠新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 四、工作概述 第 1 页 共 17 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，明冠新材公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入86387.68万元，上年度139628.18万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计1515.87万元，上年度4202.31万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额84871.81万元，上年度135425.87万元[15] 收入明细 - 2024年度原材料等收入864.33万元，上年度3063.22万元[13] - 2024年度废料等收入255.27万元，上年度542.84万元[13] - 2024年度租赁收入294.28万元，上年度418.21万元[13] - 2024年度其他收入101.99万元，上年度178.04万元[13] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] 报告说明 - 报告供年度报告披露用，应与已审财报一并阅读[4]

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 9029.93万股，累计占流通股比： 44.86%，较上期变化： -1334.43万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 闫洪嘉 | 5100.00 | 25.34 | 不变 | | 上海博强投资有限公司 | 2151.77 | 10.69 | 不变 | | 文菁华 | 606.66 | 3.01 | 不变 | | 刘咏思 | 295.76 | 1.47 | 110.56 | | 湖南天生我才教育咨询有限公司 | 182.83 | 0.91 | 10.32 | | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基 金合伙企业(有限合伙) | 177.70 | 0.88 | 不变 | | 滨州嘉博银商贸经销合伙企业(有限合伙) | 152.00 | 0.76 | 不变 | | 广发证券资管-工商银行-广发原驰·明冠新材战略配售1号 集合资产管理计划 | 133.46 | 0.66 | 新进 | ...

明冠新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张国利） 本人作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和 规定，勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大 事项发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张国利，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副 教授、研究员。曾获"国家科学技术进步二等奖"、"中国纺织工业协会联合会科学 技术进步奖一等奖""中国复合材料学会科学技术奖二等奖"等荣誉。1984年7月至 1998年7月，任天津纺织工学院纺织工程系助教、讲师；1998年8月至1999年10月， 任澳大利亚悉尼大学机械与电子工程系访问学者；1999年11月至今，历任天津工业 大学复合材料研究院副教授、研究员；2020年4月至今，任天津工大航泰复合材料有 限公司董事。现任本公司独立董事 ...