根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信科技集团股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，我们作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十七次会议相关的会议资料和文件， 本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：孟焰、徐建军、赵炳弟 2023 年 11 月 22 日 公司独立董事一致认为：公司根据经营发展需要对公司与关联人发生的日常 关联交易总金额进行合理预计，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，符合公司及股东的利益；本次增加预计的日常关 联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 依赖。我们同意提交公司董事会审议，在审议上述议案时，关联董事 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-065 奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会 议通知已提前以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主 持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司 经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利 影响，不会损 ...

公司独立董事一致认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为， 符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自 愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案 时，关联董事姜军成予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。 因此，我们一致同意《关于增加日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 独立董事：孟焰、徐建军、赵炳弟 2023 年 11 月 22 日 奇安信科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作 为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司 ...

业绩总结 - 2023年1 - 10月关联交易合计实际发生11828.06万元，预计63200万元[6] - 截至2023年6月30日，中国电子信息产业集团合并报表总资产4245.30亿元，净资产1649.95亿元[10] - 2023年1 - 6月中国电子信息产业集团营业收入1141.97亿元，净利润25.24亿元[10] 关联交易 - 拟增加2023年度日常关联交易预计金额4亿元，2024年度预计金额10.3亿元[3] - 向关联人销售商品等2023年原预计5亿拟增4亿，增加后占比14.46%，2024年预计10亿，占比16.07%[7] 决策程序 - 审计委员会同意增加日常关联交易预计事项并提交董事会审议[16][17] - 独立董事同意提交董事会审议，关联董事姜军成回避表决[18] - 董事会审议程序合规，独立董事同意提交股东大会[19] - 保荐机构核查认为增加关联交易预计事项已通过董事会审议[20]

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 邮编100020 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司）的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-064 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 404,583,033 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 404,583,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3011 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.30 ...

财务与运营管理 - 应收账款以一年期以内为主，结构健康，公司调整考核方式加大回款考核比重 [2] - 前三季度三大费用占营收比例下降8.44%，销售费用占比下降2.93个百分点，管理费用下降6.61个百分点，研发费用下降3.44个百分点 [2] - 前三季度三费总金额34.40亿元，增速低于营收增速，与营收形成剪刀差 [2] - 坏账核销严格执行会计准则，无法追回则全额计提坏账，收回后冲减坏账准备并计入利润 [3] - 更换财务总监因前任个人原因离职，新任财务总监杨景岩女士具备丰富财务管理经验 [3] - 更换会计师事务所为保持审计独立性，由信永中和变更为大华会计师事务所 [3] 产品与技术发展 - Q-GPT安全机器人已进入50多个项目测试阶段，部分进入报预算阶段 [4][5] - 产品阶梯分为绝对优势产品、市场第一产品、市场龙头产品和高增潜力产品4层 [6] - 绝对优势产品包括终端安全、威胁发现与态势感知、代码安全等 [6] - 市场第一产品包括数据安全、云安全、威胁情报等 [6] - 高增潜力产品包括AI+安全、网络安全保险、车联网安全等 [6] - 近期签下中国网络安全出海最大单，金额近3亿元人民币，击败23家海内外厂商 [4][5] 市场与客户表现 - 前三季度企业级客户收入占比69.58%，增速超24% [6] - 政府客户收入占比21.17%，公检法司占比9.25% [6] - 能源、金融和运营商三大行业收入合计增长超36%，占比超30% [6] - 能源行业收入增速超37%，金融行业超37%，运营商行业超33% [6] - Q3单季度能源、金融和运营商行业均有千万级大单新签 [6] 战略与未来发展 - 公司从"快速上规模"转入"高质量发展"阶段，注重经营效率和质量 [3] - 海外业务取得突破，项目有望成为"一带一路"国家标杆项目 [5] - 产品发展战略清晰，未来绝对优势产品将从市场第一产品中培育升级 [6] - 行业法规政策趋于完善，《网络安全法》《数据安全法》等上位法已出台 [4]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2023-063 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@qianxin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二） 会议召开地点： 上海证券 交易所 上证路演中心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 三、 参 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 / 7 奇安信科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信科 技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特 制定本须知。 (一) 为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 (二) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 (三) 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签 ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入36.86亿元，同比增长15.50% [2] - 实现毛利22.39亿元，同比增长14.69% [2] - 三大费用占营收比例合计下降12.98个百分点（销售费用降2.93pct，研发费用降6.61pct，管理费用降3.44pct）[2] - 三费总金额34.40亿元，与营收形成剪刀差 [2] - 前三季度人均创收38万元，同比增长22% [3] 产品表现 - 数据安全品类和终端安全品类收入同比增长均超30% [3] - 能源行业客户收入增长37%，金融行业增长37%，运营商增长30.98% [12] - 终端产品线增长超30%，边界安全产品增长20%以上 [12] - 信创品类产品和工控类产品呈现增长 [6] 市场策略 - 企业客户收入占比已达70%（央企/国资/民营企业）[4][5] - 央企集约化建设带动传统安全产品增长（如态势感知、终端安全）[6] - 海外市场聚焦"一带一路"国家，主打APT防御、SOC管理、态势感知平台等产品 [10][11] - 政府行业预算呈现区域性集中（沿海城市及川渝/武汉等重点区域）[8] 运营管理 - 实施军团制改革，推动研发人员前移客户端 [9] - 加强费用精细化管控，管理费用同比下降 [9] - 调整考核机制，加大回款考核权重 [13] - 海外拿下网安行业出海最大单 [13] 行业趋势 - 央企数字化转型推动安全需求（如某芯片央企订单超1亿元）[4] - 民营企业全球化过程中面临数据跨境合规需求（如比亚迪/宁德时代）[5] - 信创政策与招投标管理办法结合带来新机会 [7] - 财政资金紧张行业呈现地域/行业集中化特征 [8][15]