公司战略规划 - 出海成为公司重要战略，未来十年国际业务占比将稳步提升，目标是达到与世界一流企业相匹配的水平 [1] - 2024年海外业务收入占比为2.08%，过去五年在中东、东盟、拉美、北非、中亚等地已落地国家级标杆项目并获得客户高度认可 [1] 行业技术竞争力 - 网络安全技术均为原创，不存在供应链问题，发达国家设置的"小院高墙"和"脱钩断链"对行业不构成影响 [1] - 网络安全技术创新程度和产品质量已可与西方发达国家媲美，与发达国家企业同台竞技时胜率超过50% [1][2] 行业发展机遇 - 全球科技战、关税战、贸易战频发促使多国担忧网络数据安全，倾向于多元化采购策略而非仅依赖西方国家方案 [2] - 国际局势变化推动多国对中国网络安全企业开放市场，形成与西方企业同台竞争的机会窗口 [2]

公司动态 - 奇安信集团董事长齐向东表示中国网络安全产品质量可与西方发达国家相媲美 [1] - 公司国际业务在总业务中占比稳步提升 [1] - 公司希望中国网络安全产品在海外能像歼-10CE一样获得高度认可 [1] 行业机遇 - 中国网络安全企业出海面临千载难逢的机会 [2] - "一带一路"共建国家为中国企业提供出海机会 [2] - 国际局势变化促使各国寻求多元化网络安全解决方案 [2] - 各国欢迎中国网络安全企业与西方公司同台竞技 [2] 技术优势 - 中国网络安全技术均为原创 不存在供应链问题 [1] - 网络安全技术创新程度与产品质量达到国际先进水平 [1] 市场环境 - 全球数字化背景下各国对网络数据安全忧心忡忡 [2] - 以往多数国家采用美西方国家产品和方案 [2] - 国际局势变化使单一依赖西方技术被认为不可靠 [2]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-023 奇安信科技集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于 2025 年 5 月 29 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董 事会成员及第三届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三 届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生了第三届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员及主任、监事会主席以及聘任高级管理人员、 证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会董事长选举情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举齐向东先生为公 ...

一、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"或"公司"）第三届监 事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已提前以邮件方式发送。经公司第 三届监事会全体监事推举，本次会议由公司监事张继冉女士主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-022 奇安信科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会同意选举张继冉女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会 任期一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 ...

公司违规事件 - 奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司因围标串标被军队采购网暂停网络空间部队范围物资工程服务采购活动资格，处理编号ZT2025113994 [1][2] - 暂停期自2025年5月27日起生效，法定代表人冯新戈控股或管理的其他企业同步暂停相关采购活动，授权代表张玮暂停代理其他供应商业务 [4] - 处理部门为网络空间部队后勤部采购和资产管理处，违规处理状态显示"处罚期限内"且"处理已被更正" [2][4] 公司经营数据 - 奇安信网神2024年实现营收42.71亿元，占母公司奇安信总营收43.49亿元的98% [8] - 母公司奇安信2024年营收同比下降32.49%至43.49亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损13.79亿元，同比下滑2022.46% [8] - 公司总资产从2023年末的162.65亿元降至2024年末的148.67亿元，降幅8.6% [8] - 奇安信网神注册资本41.83亿元，2024年报表显示营业利润亏损1758.27万元，但净利润实现3920.43万元 [7] 公司背景信息 - 奇安信网神是奇安信科技集团持股99.9934%的非全资子公司，成立于2006年，法定代表人现为吴云坤 [6][9] - 公司专注网络空间安全市场，提供安全产品、安全管理和安全服务三大业务，2023年母公司营业总收入超64亿元 [6] - 近期参与吉林电力、南方航空、中国移动广西公司、广东省农信社等单位的招标采购项目 [4] - 国家企业信用信息显示公司注册地址为北京市西城区，营业期限至2056年2月7日，企业状态为存续 [9] 市场反应 - 截至2025年6月3日收盘，奇安信(688561.SH)股价报31.56元，单日涨幅4.64% [10]

核心技术人员调整 - 公司核心技术人员左文建因个人原因调整工作内容，不再负责研发相关工作，公司将不再认定其为核心技术人员 [2] - 左文建出生于1975年10月，本科学历，曾任职于三六零集团技术总监、公司副总裁等职位，2022年6月起担任应用技术研发一中心总经理及大型研建工程部总经理 [3] - 左文建未持有公司股票，其参与的研发项目及专利技术所有权均归属公司，无知识产权纠纷 [4][5] - 公司与左文建签署的《劳动合同》包含保密及竞业限制条款，未发现其违反相关约定 [6] - 调整后公司核心技术人员为7人，研发团队稳定，现有项目有序推进，不影响公司技术研发及持续经营能力 [7] 2024年年度股东大会 - 股东大会于2025年5月29日在北京召开，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》 [10] - 会议审议通过12项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、董事会及监事会工作报告等，其中议案3（利润分配）、6-9（关联交易及担保）、10-12（捐赠、续聘会计师事务所、授权发行股票）对中小投资者单独计票 [12][13][14] - 关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）等在关联交易议案中回避表决 [14] - 独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [15] - 北京市金杜律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见 [17]

人员变动 - 核心技术人员左文建工作内容调整，不再负责研发，公司不再认定其为核心技术人员[2][3] - 调整后公司核心技术人员为7人，人员整体稳定[10] 技术研发 - 左文建工作调整对公司技术研发等无实质性不利影响[9] - 公司将持续进行研发投入，完善研发体系和人才团队建设[11]

股东大会信息 - 公司于2025年5月8日决定5月29日召开2024年年度股东大会[9] - 2025年5月9日刊登《股东大会通知》[9] - 现场会议于2025年5月29日下午14点召开，由董事杨洪鹏主持[10] - 现场投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] 股东参与情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份227,941,854股，占比33.4102%[11] - 参与网络投票的股东共244名，代表有表决权股份175,222,195股，占比25.6829%[12] - 中小投资者及代理人共250人，代表有表决权股份23,432,705股，占比3.4346%[12] - 出席股东大会的股东及股东代理人共计255人，代表有表决权股份403,164,049股，占比59.0931%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意402,674,289股，占比99.8785%[17] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意402,654,422股，占比99.8736%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意402,535,845股，占比99.8442%[19] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意402,644,063股，占比99.8710%[21][22] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意402,636,693股，占比99.8692%[23] - 《关于增加日常关联交易预计的议案》同意244,358,649股，占比99.7703%[24] - 《关于与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意243,946,215股，占比99.6019%[24][25] - 《关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意244,399,264股，占比99.7869%[26] - 《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案》同意402,612,955股，占比99.8633%[28] - 《关于2025年度对外捐赠额度的议案》同意402,473,341股，占比99.8287%[30] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意402,617,922股，占比99.8645%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意402,372,966股，占比99.8038%[31][32] 人员选举情况 - 选举齐向东为非独立董事同意367,091,084股，占比91.0525%[33] - 选举吴云坤为非独立董事同意367,195,847股，占比91.0785%[35] - 选举姜军成为非独立董事同意354,603,296股，占比87.9551%[37] - 选举杨洪鹏为非独立董事同意354,829,727股，占比88.0113%[39] - 选举周道许为独立董事同意354,749,822股，占比87.9914%[41] - 选举卢闯为独立董事同意354,630,361股，占比87.9618%[43] - 选举江荣卿为独立董事同意354,628,772股，占比87.9614%[45] - 选举张继舟为非职工代表监事同意354,640,636股，占比87.9644%[47] - 选举王一名为非职工代表监事同意354,779,382股，占比87.9988%[49]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-020 奇安信科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 255 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 403,164,049 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 403,164,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.0931 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0931 ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-019 奇安信科技集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 赵天石先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 公司第三届监事会由三位监事组成，包括两位非职工代表监事和一位职工代 表监事。赵天石先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表 监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 奇安 ...