业绩总结 - 2024年度营业收入434,924.93万元，上年度644,248.73万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,751.21万元，占比0.40%；上年度2,772.00万元，占比0.43%[13] - 2024年度营业收入扣除后金额433,173.72万元，上年度641,476.73万元[14] 审计意见 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息合规[8]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会4次[5] - 2024年召开8次审计委员会、4次独立董事专门会议[5] - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议等[17] - 2024年11月28日第二届董事会第二十四次会议通过续聘议案[14] - 2024年12月19日第四次临时股东大会通过续聘议案[14] 财务相关 - 独立董事认为财务报告等信息真实完整准确[13] - 关联交易正常，定价公平合理[11] 激励计划 - 2024年10月会议通过作废部分限制性股票议案[17] - 2024年10月会议通过注销2022、2023年股票期权议案[17] 人员履职 - 2024年独立董事严格履职，与中小股东沟通[9][19] - 2025年独立董事将继续按要求履职[19] 其他事项 - 2024年董事、高管薪酬按规定发放[16] - 报告期内多项事项无相关情形[12][15][16][18]

赵炳弟，男，生于1960年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于中央党校科学技术与哲学专业。1982年8月至1989年12月，历任北京有线 电厂（国营第738厂）技术员、工程师；1990年1月至1991年6月，任德国西门子 （中国）维修中心工程师；1991年7月至2002年9月，任北京国际交换系统有限责 任公司执行副总裁；2002年10月至2009年10月，任北京兆维电子（集团）有限责 任公司总裁；2008年12月至2018年7月，历任北京电子控股有限责任公司副总经 理、党委副书记、董事、总经理；2018年8月至今，任松下电器（中国）有限公 司董事、总经理；2020年6月至今，担任大连冰山集团有限公司董事；2022年6 月至今，担任中国华录·松下电子信息有限公司董事；2022年11月至2024年12月， 担任松下汽车电子系统有限公司董事；2024年6月至今担任北京联动天翼科技股 份有限公司董事；2019年5月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 奇安信科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董 ...

会议情况 - 2024年召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会4次[5] - 2024年召开1次提名与薪酬委员会、1次战略委员会、4次独立董事专门会议[5] - 2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议[13] - 2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会[13] - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议[15] 决策事项 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度会计师事务所的议案[13] - 审议通过作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[15] 合规情况 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬发放按规定执行，程序合规[15] - 报告期内关联交易符合公司利益，定价公平合理，履行审批程序[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺的方案等相关情形[11] 独立董事 - 2024年独立董事严格遵守规定履行职责，符合独立性要求[3][19] - 2025年独立董事将继续按要求履职[19]

奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004616 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004616 号 奇安信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奇安信 科技集团股份有限公司（以下简称奇安信公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及 ...

授信担保 - 网神拟向中电财务申请不超15亿元综合授信，公司拟提供不超15亿元担保[2] - 中电财务综合授信额度上限30亿元，有效期3年[5] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额150,903.57万元[2] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[6] 公司数据 - 中电财务2024年营收64,969.86万元，净利润42,690.48万元[10] - 2024年网神营业收入427,056.26万元，净利润3,920.43万元[15] - 2023年网神营业收入614,845.26万元，净利润24,401.57万元[15] 其他 - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[4][7] - 《金融服务协议》议案表决通过是担保议案表决结果生效的前提[8]

关联交易 - 公司拟与中电财务签《金融服务协议》，综合授信等上限30亿，有效期3年[2][3] - 过去12个月关联交易未达3000万及公司总资产或市值1%以上[4] 中电财务情况 - 中电财务注册资本25亿，2024年末总资产655.76亿，净资产42.33亿[6] - 2024年营收6.50亿，净利润4.27亿[6] 服务内容及费用 - 中电财务为公司提供资金结算、授信融资等服务[8] - 公司存贷利息及其他服务收费不高于商业银行标准[10] - 中电财务免公司部分费用[10] 审批进度 - 2025年4月28日董事会、监事会通过议案，待股东大会审议[14]

（一）机构信息 1.基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-011 奇安信科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 统一社会信用代码：91110108590676050Q 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日合伙人数量：150人 截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：404人 大华会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 32.53 亿元，其中，审计 业务收入为 29.49 亿 ...

经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《奇安信科技集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定 的要求，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的工 作职责。现对董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主 任由具有会计专业资格的孟焰先生担任。第二届董事会审计委员会委员简历如下： 孟焰，男，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财经大学会计 学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中央财经大学 ...