会议情况 - 2024年召开董事会7次、年度股东大会1次、临时股东大会4次[5] - 2024年召开1次提名与薪酬委员会、1次战略委员会、4次独立董事专门会议[5] - 2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议[13] - 2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会[13] - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议[15] 决策事项 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度会计师事务所的议案[13] - 审议通过作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[15] 合规情况 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬发放按规定执行，程序合规[15] - 报告期内关联交易符合公司利益，定价公平合理，履行审批程序[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺的方案等相关情形[11] 独立董事 - 2024年独立董事严格遵守规定履行职责，符合独立性要求[3][19] - 2025年独立董事将继续按要求履职[19]

奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004616 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004616 号 奇安信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奇安信 科技集团股份有限公司（以下简称奇安信公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及 ...

授信担保 - 网神拟向中电财务申请不超15亿元综合授信，公司拟提供不超15亿元担保[2] - 中电财务综合授信额度上限30亿元，有效期3年[5] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额150,903.57万元[2] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[6] 公司数据 - 中电财务2024年营收64,969.86万元，净利润42,690.48万元[10] - 2024年网神营业收入427,056.26万元，净利润3,920.43万元[15] - 2023年网神营业收入614,845.26万元，净利润24,401.57万元[15] 其他 - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[4][7] - 《金融服务协议》议案表决通过是担保议案表决结果生效的前提[8]

关联交易 - 公司拟与中电财务签《金融服务协议》，综合授信等上限30亿，有效期3年[2][3] - 过去12个月关联交易未达3000万及公司总资产或市值1%以上[4] 中电财务情况 - 中电财务注册资本25亿，2024年末总资产655.76亿，净资产42.33亿[6] - 2024年营收6.50亿，净利润4.27亿[6] 服务内容及费用 - 中电财务为公司提供资金结算、授信融资等服务[8] - 公司存贷利息及其他服务收费不高于商业银行标准[10] - 中电财务免公司部分费用[10] 审批进度 - 2025年4月28日董事会、监事会通过议案，待股东大会审议[14]

（一）机构信息 1.基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-011 奇安信科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 统一社会信用代码：91110108590676050Q 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日合伙人数量：150人 截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：404人 大华会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 32.53 亿元，其中，审计 业务收入为 29.49 亿 ...

经核查，公司独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月28日 奇安信科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范 性文件的相关规定，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任的独立董事孟焰先生、徐建军先生、赵炳弟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《奇安信科技集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定 的要求，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的工 作职责。现对董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主 任由具有会计专业资格的孟焰先生担任。第二届董事会审计委员会委员简历如下： 孟焰，男，生于1955年8月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业 于财政部财政科学研究所会计学专业。1982年9月至今，历任中央财经大学会计 学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、院长等职务，现任中央财经大学 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[1] - 签字项目合伙人李洪仪近三年签8家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人李峻雄近三年复核超50家次[3] - 签字注册会计师李长学近三年签2家上市公司审计报告[3] 财务数据 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[11] 其他 - 公司聘请大华作为2024年度会计师事务所[1] - 大华2024年度审计制定合理方案和计划，按时提交成果[7] - 大华实施完善项目质量复核程序[9] - 大华制定有效信息安全控制制度[10]

业绩数据 - 2024年收现比为109.40%，同比提高26.04个百分点，人均销售回款62.85万元，同比提升9.46%[2] - 2024年经营性现金流净额为 -3.42亿元，同比改善4.36亿元[3] - 2024年毛利率为55.99%，同比下降8.36个百分点，安全服务收入占比由12%升至20%[3] - 截至2024年末，公司三费总额较去年同期下降4.95亿元[4] - 2024年投入研发费用14.11亿元，研发费用占营业收入比重达32.45%，自2020年上市累计投入75.68亿元[6] 技术研发 - 2024年公司参与已发布网络安全国家标准16项，行业标准7项[6] - 截至2024年末，公司拥有1232项网络安全领域主要发明专利和1424项主要计算机软件著作权，2024年新增发明专利251项，新增软件著作权106项[6] - 2024年“天眼”最高网络流量处理性能较之前提升5倍，最大日志处理速度提升3.5倍[7] 未来展望 - 2025年目标研发费用占营业收入比重不低于20%，计划申请不少于100项发明专利[8] - 2025年将制定市值管理制度并修订内部相关制度[14] - 2025年将从客户信控、薪酬绩效、信息控制、催账机制四方面加强应收账款和现金流回款管理[17] - 2025年将加大培训力度[29] - 2025年将健全可持续发展治理架构和管理流程，提高可持续发展相关报告信息披露质量[25] - 2025年公司制定“四个聚焦”战略调整方案，努力实现收入和利润同比稳步增长[35] - 公司计划2025年通过企业微信公众号发布不少于2次“一张图读懂”的可视化定期报告解读[41] - 公司计划2025年安排业绩说明会和电话解读会共计不少于5场[42] 新产品与新技术 - 公司计划建成平台型产品底座，启动威胁情报分析云平台建设[8] - 公司计划推动产品向云化转型、全面AI化和国际化[10][11] - 公司将打造网络安全多智能体系统，形成核心优势[11] 制度管理 - 2024年6月修订《奇安信科技集团股份有限公司章程》等多项内部管理制度[12][13] - 2024年12月制定《舆情管理制度》[13] 其他 - 目前第二届董事会成员共7位，外部董事占比超1/2[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议[15] - 2024年公司将回款作为核心指标，经营性现金流净额逆向增加，收现比大幅提高[17] - 2024年成立ESG委员会[23] - 2024年公司标普CSA评级提升至41分，并入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2025》[26] - 2024年公司以销售回款与毛利作为相关部门及员工主要考核指标[27] - 公司实施一期限制性股票激励计划和两期股票期权激励计划，期权激励计划将营业收入与毛利纳入公司层面业绩考核指标[27] - 2024年公司形成资本市场月报12份、主要规则修订情况12份，2025年将形成资本市场月报不少于12份、主要规则修订情况不少于12份[30] - 公司控股股东、实际控制人齐向东先生承诺自2024年3月22日起未来6个月内不减持股份，自2024年9月22日起未来6个月内不减持直接持有的公司股份[31][32] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份数量为2,919,652股，支付资金总额为152,011,720.61元[34] - 2024年公司发布《2023年环境、社会和公司治理报告》，并委托独立第三方机构鉴证，是我国首家基于ISO 14064标准系统性披露经核查温室气体排放数据的网络安全企业[25] - 公司2023 - 2024年度信息披露工作评价结果为"A"[38] - 2024年公司组织召开业绩说明会和电话解读会共计7场[39] - 2024年公司累计接听投资者热线300余次，回答上证E互动问题118个[39]

审计相关会议 - 2024年11月28日召开多会议审议续聘大华会计师事务所议案[1][2] - 2024年12月19日股东大会通过续聘议案[1] - 2025年2 - 4月多次召开审计委员会会议沟通审计工作[3] 对事务所评价 - 审计委员会认为大华具备专业和保护能力[4] - 大华审计保持独立且诚信良好[4] - 大华遵守准则完成工作[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[5]