资金使用 - 2024年7月17日通过使用不超3亿闲置募集资金现金管理议案[1] - 首次公开发行闲置资金额度不超1.5亿，特定对象发行不超1.5亿[1] 账户管理 - 在三家银行开立募集资金理财专用结算账户[2] 监督核算 - 按规定办理业务，财务建台账核算，监事会等可监督[4] 目的意义 - 现金管理可提高资金效率并增加收益[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票4673.54万股，每股23.69元，募资11.07亿元，净额10.21亿元[3] - 简易程序向特定对象发行744.69万股，每股26.61元，募资1.98亿元，净额1.88亿元[4] 投资项目情况 - 首次公开发行募资项目投资总额11.55亿元，拟用募资10.21亿元[5] - 简易程序向特定对象发行募资项目投资总额2.42亿元，拟用募资1.98亿元[7] 现金管理情况 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，首次不超1.5亿，简易不超1.5亿[1][9] - 现金管理期限12个月，资金可循环滚动使用[12] - 投资产品为保本型，不得质押[10] - 授权董事长决策，财务部门实施[13] - 收益优先补足投资不足及补流，到期归还专户[15] 决策审批情况 - 2024年7月17日会议通过现金管理议案[19] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意[21][22][24]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为专业成熟药品研发制造,以创新药为主 [1][2][3] - 公司主要产品包括逆渴菌片和尼曲诺尔片,均为独家品种 [2][3][4] - 公司依托三大研发技术平台,正在开发抑郁症、肿瘤等新药 [4][5] - 逆渴菌片是公司独家生产的口服生白化药,市场占有率高 [2][8] - 尼曲诺尔片是公司的战略性品种,适用于高血压伴高心率患者 [3][4] - 公司新药研发进展顺利,抑郁症新药已进入三期临床,抗肿瘤新药进入一期临床 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想了解公司的分红政策和未来的费用支出规划 [11][12] **公司回答** - 公司积极推进分红,一季度每股分红0.26元 - 销售费用率预计维持在46%左右,研发费用今年计划6-7千万元 [11][12] 问题2 **投资人提问** 询问公司主要产品的市场渗透率提升计划 [13] **公司回答** - 逆渴菌片已基本实现全国医院覆盖,未来将继续深挖存量市场 - 尼曲诺尔片今年目标覆盖9000家医院,渗透率提升任务较大 [13][16][17] 问题3 **投资人提问** 关注公司新药研发管线的进展情况 [14][15] **公司回答** - 公司新药研发以肿瘤和麻醉止痛药为重点,正在开展临床试验 - 肿瘤新药正在一期临床,未来将进一步确定临床方向 [14][15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为专业从事药品研发制造,以创新药为主 [1][2][3][4] - 公司主要产品包括独家生产的内科军片和尼曲诺尔片,两款产品均已进入医保 [2][10] - 公司依托三大研发技术平台,正在开发抑郁症和肿瘤新药,其中抑郁症新药已进入三期临床,肿瘤新药进入一期临床 [4][9][13] - 公司整体业绩持续增长,今年销售目标10亿元,利润率预计27% [5][10] - 公司正在加大内科军片在肿瘤领域的推广,并将其定位为与生物质剂协同使用的产品 [8][15][16][17][18] - 公司正在布局内科军片和尼曲诺尔片的专利保护,确保未来10-20年内的专利壁垒 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司的分红政策和费用情况 [11] **公司回答** 公司积极推进分红,今年一季度已分红5100万元,未来将继续保持较高的分红比例。销售费用率预计维持在46%左右,研发费用今年预算6-7千万元 [11] 问题2 **投资人提问** 询问公司新药研发管线的进展情况 [13] **公司回答** 公司新药研发以肿瘤和止痛药为重点,肿瘤新药已进入一期临床,未来将进一步明确临床方向。公司也在加快抗疫新药的临床入组速度 [13][14] 问题3 **投资人提问** 询问内科军片未来的市场拓展计划 [12][15][16][17][18] **公司回答** 公司正在多方面推动内科军片在肿瘤领域的应用,包括与专家合作制定临床路径指南、调整产品定位等,未来在肿瘤领域仍有较大增长空间 [15][16][17][18]

案件情况 - 公司与九州通和因尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷[5] - 案件二审（终审）已判决，最高法驳回九州通和再审申请[3,4,5,7,8] 涉案金额 - 本诉涉案金额为99082620元[4] - 反诉涉案金额为6000000元[4] - 二审上诉及再审阶段涉案金额均为60000000元[4] 影响评估 - 预计案件不会对公司本期及期后利润产生重大影响[3,8,9]

利润分配 - 以196,530,865股为基数，每股派0.26元，共派51,098,024.90元[7] - 股权登记日2024/7/9，除权（息）及发放日2024/7/10[3][8] 税收政策 - 不同股东类型税负及实发红利不同[11][12][13][14][15] 方案审议 - 利润分配方案经2024年6月25日董事会会议通过[4]

业绩总结 - 2024年第一季度净利润52,512,868.91元[3] 利润分配 - 每10股派现2.60元（含税），拟派现51,098,024.90元（含税）[2][3] - 2024年6月25日董事会、监事会审议通过预案[5][7] - 2024年5月20日股东大会授权中期利润分配[5] 财务数据 - 截至2023年末母公司累计未分配利润524,076,644.54元[3] - 截至2024年3月31日合并未分配利润591,367,202.48元[3] - 截至董事会召开日总股本196,530,865股[3]

业绩总结 - 2024年Q1净利润52,512,868.91元[3] - 2023年末母公司累计未分配利润524,076,644.54元[3] - 2024年3月末合并未分配利润591,367,202.48元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利51,098,024.90元（含税）[3][4] - 拟每10股派2.60元（含税）[3] 会议安排 - 2024年6月25日召开第四届监事会第八次会议[2] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[4] 表决情况 - 利润分配预案3票同意、0票反对和0票弃权[5]

资本变更 - 公司以简易程序向特定对象发行7,446,889股人民币普通股[1] - 发行后注册资本由189,083,976元变更为196,530,865元[1] - 发行后总股本由189,083,976股变更为196,530,865股[1] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[4] - 修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4] 授权情况 - 2022年年度股东大会授权董事会发行股票[5] - 2023年年度股东大会延长该授权[5] - 本次变更属授权范围，无需提交股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2020年4月7日经中国证监会同意注册，首次发行4673.54万股，5月18日在科创板上市[7] - 公司注册资本为19653.0865万元[8] - 公司股份总数为19653.0865万股，每股面值一元[15] 股东信息 - 镇江中天投资咨询有限责任公司持股40%，南通汇瑞投资有限公司持股20%，耿仲毅持股15%，胡涛持股13%，南通汇吉科技发展有限公司持股12%[15] 股份管理 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[23] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] 质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东大会审议事项 - 审议资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[33] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[34] - 资产负债率超70%的担保需关注[35] - 连续12个月累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[35] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东大会审议[35] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足公司董事会总人数2/3等情形需在2个月内召开临时股东大会[38][39] 提案与投票 - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会网络或其他方式投票有时间要求[47] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[68] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[69] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[77] - 审议多种关联交易及交易事项[79][80] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，董事长召集[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[85] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[90] - 副总经理、财务总监由总经理提名并由董事会聘任或解聘[92] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，决议需经半数以上监事通过[99] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] 分红政策 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[108] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有要求[109] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[116] - 解聘或者不再续聘需提前15天事先通知[116] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[129] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[129]