独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参会1次，缺席0次[3] - 独立董事亲自出席审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次[3] - 独立董事参与专门会议4次[4] - 独立董事对各会议议案均投赞成票，无反对或弃权情形[6] - 独立董事就内审报告审议情况与相关方沟通[7] 公司运营相关 - 公司对上海力芯联创生物医药科技有限公司投资构成关联交易，定价合理且履行审批程序[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司不存在被收购情形[14] - 公司聘请的审计机构无需改聘[17] - 公司财务总监无需解聘或改聘[18] - 报告期内公司无会计政策等变更或重大会计差错更正（非准则变更原因）[19] - 报告期内公司无提名或任免董事、聘任或解聘高管事项[20] 薪酬与激励 - 公司2024年度董事及高管薪酬方案符合发展规划和实际情况[21] - 2024年8月29日公司审议多项2021年限制性股票激励计划相关议案[21] - 公司相关议案符合规定，未损害公司及股东利益[22]

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 业务合作 - 2023、2024年通过续聘为财务及内控审计机构[6][9] - 2025年1月、4月进行审计沟通[9]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起施行准则解释18号[5] - 变更无需提交相关会议审议[5] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[2][6] - 变更后能更客观公允反映财务状况和成果[6]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值损失2259244元[2] - 2024年度公司计提长期股权投资减值损失42244275.27元[2] - 2024年度公司计提资产减值准备总额为44503519.27元[2] - 2024年度计提资产减值使合并报表税前利润总额减少44503519.27元[5] 其他 - 本次计提不涉及会计方法变更，不影响正常经营[5]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额11.07亿元，净额10.21亿元，5月12日到位[9] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额1.98亿元，净额1.88亿元，6月14日到位[10] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用8.58亿元，年度使用1.31亿元[13] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用80.94万元[15] 项目投入情况 - 利可君片等生产基地建设项目本年度投入10471.41万元，累计投入67042.80万元，进度86.68%[26] - 研发中心（新址）建设项目本年度投入735.05万元，累计投入5412.45万元，进度68.28%[28] - 国家一类抗抑郁、抗肿瘤新药研发与试验项目本年度投入1939.19万元，累计投入13290.15万元，进度79.02%[28] - 高端制剂研发中心建设项目本年度投入80.81万元，累计投入80.81万元[36] 资金管理与收益 - 2024年7月17日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，截至年底余额2.1亿[14][41] - 截至2024年12月31日累计收到理财收益4898711.45元（含税）[43] 项目时间调整 - 2024年12月27日将首发募投两项目达预定可使用状态时间调至不晚于2025年12月31日[48] 新药研发计划 - 2024年8月29日调整抗肿瘤新药JJH201601实施计划，预计2026年底前完成II（a/b）期临床试验，2028年底前完成III期临床试验[47]

财务审计 - 信永中和对吉贝尔2024年度财报审计，2025年4月14日出具无保留意见报告[6] - 审计人员核对汇总表与财报，未发现重大不一致[7] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[16] - 获批执业文号为京财会许可[2011]0056号[20] - 执业日期为2011年07月07日[20]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1 金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司非经常性损益明 细表的议案》《公司 2023 年 1-9 月内部控制评价报告》《关于开设以简易程序向 特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。 3、2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《公司 2023 年年报审计完成阶段治理层沟通报告》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，作为对公司财务收支和经济活动进行内部审计 监督的专门工作机构。因公司前独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士自 2018 年 5 月起在公司连续担任独立董事至今满六年，三位独立董事申请辞去公 司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设各专门委员会委员职务。选 举相关新任独立董事前，公司董事会审计委员会由谢竹云、杨国祥、何娣三名独 立董事组成，其中谢竹云先生为会计专业人士，担任主任委员，为会议召集人。 目前，公司董事会审计委员会由陈留平、范明、刘同君三名独立董事组成， 其中陈留平先生为会计专业人士，担任主任委员，为会 ...