融资情况 - 公司以简易程序发行744.6889万股，募资1.9816171629亿元，净额1.8847412023亿元[1] 项目投资 - 高端制剂研发中心建设项目投资2.416619亿元，拟用募资1.981617亿元[4] 资金置换 - 截至2024年6月30日，公司自筹1419.695684万元投入项目，拟用募资置换[5][6] - 2024年8月29日，董事会、监事会通过置换议案[7] - 独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均同意置换[9][10][12][13]

激励计划审核 - 监事会审核《公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象归属名单》[1] - 激励对象为董事、高级管理人员等，主体资格合法有效[1] 激励计划办理 - 监事会同意为符合条件激励对象办理限制性股票归属[2] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[2] 其他 - 核查意见监事签名为王正、李腊梅、陈进[3] - 文件时间为2024年[4]

业绩总结 - 2024年半年度公司营业收入433,661,702.66元，同比增长3.55%[20] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润122,005,971.06元，同比增长26.74%[20] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119,345,683.02元，同比增长26.31%[20] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额131,187,342.50元，同比增长19.76%[20] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,169,306,915.52元，较上年度末增长13.88%[20] - 2024年6月末总资产2,478,277,716.59元，较上年度末增长12.16%[20] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.65元/股，同比增长27.45%[21] 新产品和新技术研发 - 抗抑郁新药JJH201501开展Ⅲ期临床试验，抗肿瘤新药JJH201601开展I期临床试验[25] - 2024年半年度研发投入为3,534.04万元，研发投入占营业收入的比重为8.15%，较去年增加1.32个百分点[23] - 公司在研创新药除JJH201501、JJH201601已进入临床试验，其他尚处临床前研究，有无法获临床试验批件风险[9] 风险提示 - 公司主要产品利可君片收入占营业收入比重较高，存在依赖风险[11] - 公司主要产品利可君片若被其他药企仿制原料药，独家生产将受影响[8] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额1020888461.19元，累计使用792518173.04元，其中年度使用66479160.60元，尚未使用的账户余额300773136.57元[27] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额188474120.23元，累计使用45元，年度使用45元，尚未使用的账户余额188481470.41元[29] - 首次公开发行股票以前年度已使用募集资金726039012.44元，年度利息净收入282752.78元，年度理财产品收益2685561.82元[27] - 2024年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[29] 股权结构 - 截至2024年6月末，实际控制人耿仲毅直接持有24894602股，通过中天投资间接持有19008000股，通过汇瑞投资间接持有27200000股，通过资管计划间接持有2673540股[30][31] - 截至2024年6月末，控股股东中天投资直接持有54400000股[31] - 截至2024年6月末，董事胡涛直接持有35314股，通过资管产品持有3730000股，通过中天投资间接持有3904000股[31] - 截至2024年6月末，副董事长俞新君直接持有35314股，通过汇吉科技间接持有1044480股，通过资管计划间接持有200000股[31] - 截至2024年6月末，控股股东、实际控制人等人员持股无质押、冻结及减持情形[31] 其他 - 国金证券负责吉贝尔2024年半年度持续督导工作[1] - 2024年上半年吉贝尔不存在需要专项现场检查的情形[6] - 2024年半年度保荐机构和保荐代表人未发现吉贝尔存在重大问题[7]

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年8月23日授予限制性股票，授予数量733万股，授予人数73人，调整后授予价格11.08元/股[21] 归属期情况 - 第一个归属期归属权益数量占比30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[5] - 截至公告披露日，第一个归属期归属数量为0股，第二个归属期归属2142376股[21] - 2024年8月29日董事会审议通过第三个归属期归属条件成就议案，可归属数量290万股[22] 业绩考核指标 - 2021年业绩考核指标A：年营业收入达7.08亿元或扣非归母净利润达1.38亿元；指标B：年营业收入达5.66亿元或扣非归母净利润达1.14亿元[9] - 2022年业绩考核指标A：年营业收入达8.14亿元或扣非归母净利润达1.60亿元；指标B：年营业收入达6.51亿元或扣非归母净利润达1.28亿元[9] - 2023年业绩考核指标A：年营业收入达10.18亿元或扣非归母净利润达1.93亿元；指标B：年营业收入达8.14亿元或扣非归母净利润达1.55亿元[9] 激励对象考核 - 激励对象考核结果A档个人层面归属比例100%，B档80%，C档0%[10] - 71名激励对象符合归属任职期限要求，2名不符合[26] - 73名激励对象中71名个人层面绩效考核等级为A，归属比例100%，1名离职、1名退休，已获授但未归属股票取消归属[27] 公司业绩 - 2023年度公司营业收入为8.6093324479亿元，扣非归母净利润为2.0913759961亿元[26] 归属比例 - 2021年公司层面归属比例M取100%[26] - 2023年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面归属比例为100%[27] 不同对象归属情况 - 董事、高级管理人员等11人已获授予限制性股票287万股，可归属114.8万股，占比40%[32][33] - 其他激励对象（授予62人，归属60人）已获授予限制性股票446万股，可归属175.2万股，占比39.28%[33] - 总计已获授予限制性股票733万股，可归属290万股，占比39.56%[33] 其他 - 因退休和离职，2名激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，作废数量分别为1.20万股和5万股[28] - 公司将统一办理归属及登记手续，参与计划的董高在公告披露日前6个月无买卖公司股票行为[35] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[37]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 授予价格调整、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受江苏吉贝尔药业股 份有限公司（以下简称公司或吉贝尔）委托，作为公司2021年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏吉贝尔药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏吉贝尔药业股份有限公 司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，就公司本激励计划授予价格调整（以下简称本次调整）、第三个归属期归 属条件成就（以下简称本次归属）及部分已授予尚未归属的限制性股票作废（以下 简称本次作废）所 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔""公司"）保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对吉贝尔拟调整部分募集资金投资项目实施计划情 况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施计划的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2020 年 4 月 7 日 作出的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕614 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-049 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，对部分 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已获授予但尚未归属 的限制性股票取消归属，并作废失效。具体情况如下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 1 立董事杨国祥先生作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2021 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 16 日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励 计划激励对象有 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-046 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于调整公司部分募集资金投资项目 实施计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于 调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，综合考虑当前募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度、工作安排等因素，同意将 "国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601） 研发与试验项目"中抗肿瘤新药 JJH201601 的实施计划进行调整。本次实施 计划调整未改变募投项目的实施内容、实施主体、实施方式、募集资金投资 用途等。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意 见。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2020 年 4 月 7 日作出的 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔""公司"）的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对吉贝尔拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理情 况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 614 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元，募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元， 扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元（不含税），募集资金净额为人 ...

| 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生银行镇江 大港支行 | 江苏吉贝尔药业股份 有限公司 | 646783835 | | 2 3 | 招商银行镇江分 行营业部 浙商银行上海陆 家嘴支行 | 江苏吉贝尔药业股份 有限公司 江苏吉贝尔药业股份 有限公司 | 612900039310018 2900000210120100188226 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 1 相关规定，上述账户将专用于公司暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会 用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、风险控制措施 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-041 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 17 日，江苏吉贝尔药业股份有限 ...