江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：谢竹云 2024 年度，本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日期间担任江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法规的 规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，维 护了公司的整体利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间（以下简称"报 告期"）的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢竹云，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授职称。1997 年 7 月至今任江苏大学财经学院会计专业副教授、Mpacc 教育中心副主任；2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杨国祥 2024 年度，本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日期间担任江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法 规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用， 维护了公司的整体利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间（以下简称 "报告期"）的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨国祥，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究 员。历任镇江师范专科学校教师、江苏冶金经济管理学校校长、江苏大学校长助 理；2002 年 12 月至 2011 年 3 月，任镇江高等专科学校校长、党委副书记 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：何 娣 2024 年度，本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日期间担任江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法规 的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用， 维护了公司的整体利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间（以下简称 "报告期"）的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何娣，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副 主任等职；2000 年 9 月至今先后任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院 院 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：陈留平 2024 年度，本人在 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任江苏吉 贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法 规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用， 维护了公司的整体利益。现将 2024 年度任职期限内（以下简称"报告期"）的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈留平，男，1958 年出生，中共党员，硕士研究生，会计学教授，注册会 计师（非执业）。曾任江苏省冶金经济管理学校副校长、江苏大学审计处处长、 设备管理处处长、江苏大学财经学院党委书记、调研员、教授。报告期曾任威腾 电气集团股份有限公司独立董 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-018 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司相关会计政策等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提资产减值准备，具体情况 如下表所示： | 项目类别 | 本期计提减值准备金额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,259,244.00 | 应收账款预期信用损失 | | 资产减值损失 | 42,244,275.27 | 长期股权投资减值损失 | | 合计 | 44,503,519.27 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 （二）资产减值损失 公 ...

经深入核查公司现任独立董事范明先生、陈留平先生、刘同君先生以及 2024 年 5 月离任的独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，江苏吉贝尔药业股份有 限公司（以下简称"公司"）现任独立董事范明先生、陈留平先生、刘同君先生 以及 2024 年 5 月离任的独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士对其在担 任公 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话. +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1 金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司非经常性损益明 细表的议案》《公司 2023 年 1-9 月内部控制评价报告》《关于开设以简易程序向 特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。 3、2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通 过了《公司 2023 年年报审计完成阶段治理层沟通报告》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，作为对公司财务收支和经济活动进行内部审计 监督的专门工作机构。因公司前独立董事杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士自 2018 年 5 月起在公司连续担任独立董事至今满六年，三位独立董事申请辞去公 司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设各专门委员会委员职务。选 举相关新任独立董事前，公司董事会审计委员会由谢竹云、杨国祥、何娣三名独 立董事组成，其中谢竹云先生为会计专业人士，担任主任委员，为会议召集人。 目前，公司董事会审计委员会由陈留平、范明、刘同君三名独立董事组成， 其中陈留平先生为会计专业人士，担任主任委员，为会 ...

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏吉贝尔药业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：联系电话：+86（010）6554 2288 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | - | 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年4月14日出具了 XYZH/2025SHAA2B0041 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监 ...