证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-039 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关要求，仅投资于 安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、 定期存款、通知存款等，且该投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非 募集资金或用作其他用途。 监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有 效控制募集资金风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高闲置募集资金的存放收益，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制 度的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和 全体股东的利益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额 度及使用期 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票4673.54万股，每股23.69元，募资11.07亿元，净额10.21亿元[3] - 简易程序向特定对象发行744.69万股，每股26.61元，募资1.98亿元，净额1.88亿元[4] 投资项目情况 - 首次公开发行募资项目投资总额11.55亿元，拟用募资10.21亿元[5] - 简易程序向特定对象发行募资项目投资总额2.42亿元，拟用募资1.98亿元[7] 现金管理情况 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，首次不超1.5亿，简易不超1.5亿[1][9] - 现金管理期限12个月，资金可循环滚动使用[12] - 投资产品为保本型，不得质押[10] - 授权董事长决策，财务部门实施[13] - 收益优先补足投资不足及补流，到期归还专户[15] 决策审批情况 - 2024年7月17日会议通过现金管理议案[19] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意[21][22][24]

新策略 - 公司拟用暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 投资产品为高安全性、好流动性的保本型产品[2] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用[2] 合规说明 - 决策程序符合要求，不损害股东利益[2] - 现金管理与项目计划不抵触，不影响项目建设[2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为专业成熟药品研发制造,以创新药为主 [1][2][3] - 公司主要产品包括逆渴菌片和尼曲诺尔片,均为独家品种 [2][3][4] - 公司依托三大研发技术平台,正在开发抑郁症、肿瘤等新药 [4][5] - 逆渴菌片是公司独家生产的口服生白化药,市场占有率高 [2][8] - 尼曲诺尔片是公司的战略性品种,适用于高血压伴高心率患者 [3][4] - 公司新药研发进展顺利,抑郁症新药已进入三期临床,抗肿瘤新药进入一期临床 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想了解公司的分红政策和未来的费用支出规划 [11][12] **公司回答** - 公司积极推进分红,一季度每股分红0.26元 - 销售费用率预计维持在46%左右,研发费用今年计划6-7千万元 [11][12] 问题2 **投资人提问** 询问公司主要产品的市场渗透率提升计划 [13] **公司回答** - 逆渴菌片已基本实现全国医院覆盖,未来将继续深挖存量市场 - 尼曲诺尔片今年目标覆盖9000家医院,渗透率提升任务较大 [13][16][17] 问题3 **投资人提问** 关注公司新药研发管线的进展情况 [14][15] **公司回答** - 公司新药研发以肿瘤和麻醉止痛药为重点,正在开展临床试验 - 肿瘤新药正在一期临床,未来将进一步确定临床方向 [14][15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为专业从事药品研发制造,以创新药为主 [1][2][3][4] - 公司主要产品包括独家生产的内科军片和尼曲诺尔片,两款产品均已进入医保 [2][10] - 公司依托三大研发技术平台,正在开发抑郁症和肿瘤新药,其中抑郁症新药已进入三期临床,肿瘤新药进入一期临床 [4][9][13] - 公司整体业绩持续增长,今年销售目标10亿元,利润率预计27% [5][10] - 公司正在加大内科军片在肿瘤领域的推广,并将其定位为与生物质剂协同使用的产品 [8][15][16][17][18] - 公司正在布局内科军片和尼曲诺尔片的专利保护,确保未来10-20年内的专利壁垒 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司的分红政策和费用情况 [11] **公司回答** 公司积极推进分红,今年一季度已分红5100万元,未来将继续保持较高的分红比例。销售费用率预计维持在46%左右,研发费用今年预算6-7千万元 [11] 问题2 **投资人提问** 询问公司新药研发管线的进展情况 [13] **公司回答** 公司新药研发以肿瘤和止痛药为重点,肿瘤新药已进入一期临床,未来将进一步明确临床方向。公司也在加快抗疫新药的临床入组速度 [13][14] 问题3 **投资人提问** 询问内科军片未来的市场拓展计划 [12][15][16][17][18] **公司回答** 公司正在多方面推动内科军片在肿瘤领域的应用,包括与专家合作制定临床路径指南、调整产品定位等,未来在肿瘤领域仍有较大增长空间 [15][16][17][18]

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，湖北省武汉市中级人民法院就该案件作出《民事判决书》 〔（2021）鄂 01 民初 563 号〕，九州通和对上述判决不服，并提起上诉；湖北省 高级人民法院就该案件作出《民事判决书》〔（2022）鄂民终 1033 号〕，九州通和 对上述判决不服，并向中华人民共和国最高人民法院申请再审；中华人民共和国 最高人民法院作出《民事裁定书》（（2023）最高法民申 2912 号），驳回九州通和 的再审申请。根据上述判决及裁定结果，预计不会对公司本期及期后利润产生重 大影响。 一、本次诉讼的基本情况 1 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决，湖北九州通和医药有限公 司（本诉原告、反诉被告、二审阶段上诉人、再审阶段申请人，简称"九 州通和"）不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，中 华人民共和国最高人民法院作出《民事裁定书》（（2023）最高法民申 2912 号），驳回九州通和的再审申请。 公司所处的当事人地位：本诉被告，反诉原告，二审阶段被上诉人，再 审阶段被申请人 案由：合同纠纷 涉案的金额：本诉涉案金额为人民币 99, ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-037 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会授权公司董事会制定实施，并经公司第四届 董事会第八次会议审议通过，具体情况如下： 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润分配的议案》，在不违反相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的前提下，公司可以根据 2024 年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属 于上市公司股 ...

业绩总结 - 2024年第一季度净利润52,512,868.91元[3] 利润分配 - 每10股派现2.60元（含税），拟派现51,098,024.90元（含税）[2][3] - 2024年6月25日董事会、监事会审议通过预案[5][7] - 2024年5月20日股东大会授权中期利润分配[5] 财务数据 - 截至2023年末母公司累计未分配利润524,076,644.54元[3] - 截至2024年3月31日合并未分配利润591,367,202.48元[3] - 截至董事会召开日总股本196,530,865股[3]

业绩总结 - 2024年Q1净利润52,512,868.91元[3] - 2023年末母公司累计未分配利润524,076,644.54元[3] - 2024年3月末合并未分配利润591,367,202.48元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利51,098,024.90元（含税）[3][4] - 拟每10股派2.60元（含税）[3] 会议安排 - 2024年6月25日召开第四届监事会第八次会议[2] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[4] 表决情况 - 利润分配预案3票同意、0票反对和0票弃权[5]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | A | | --- | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、 胡涛、南通汇吉科技发展有限公司作为发起人，以江苏吉贝尔药业有限公司 2014 年 5 月 31 日经审计的净资产折股而整体变更设立；公司在镇江市行政审批局注 册登记，现持有统一社会信用代码为 913211007317784571 的《营业执照》。 第三条 公司经上海证券交易所审核同意并于 2020 年 4 月 7 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民 币普通股 4,673.54 万股，并于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：江苏吉贝尔药业股份有限公司。 英文名称：JIANGSU JIBEIER PHARMACEUTICAL CO., LTD | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份 ...