证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-020 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划相关公告首次公开披露前六个月（即 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了书面的查询结果。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 1 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，自查期间内，除 1 名核查对 象（非公司董事、高级管理人员）在自查期间存在买卖公司股票的行为，其余人 员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了 ...

发行股票融资 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 股票相关规定 - 发行股票6个月或18个月内不得转让[5] - 发行股票为A股，每股面值1元，在科创板上市[3][6] 授权相关 - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开日[8] - 提请授权需2024年年度股东大会审议通过[9] 会议情况 - 2025年4月14日第四届董事会十五次会议通过相关议案[2]

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔""公司"）的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对吉贝尔 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏吉贝 尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]614 号）同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各项 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA2B0044 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司 ）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉贝尔公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏吉贝尔药 业股份有限公司（以下简称"吉贝尔""公司"）持续督导工作的保荐机构，负责 吉贝尔的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 作计划 | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与吉贝尔签订《保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 间的权利和义务，并报上海证券交 | | | 义务，并报上海证 ...

独立董事履职 - 独立董事刘同君应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参会1次，缺席0次[3] - 刘同君亲自出席公司董事会审计委员会会议3次[3] - 刘同君参与独立董事专门会议4次[4] 公司运营情况 - 公司对上海力芯联创生物医药科技有限公司投资构成关联交易，定价公平合理[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司不存在被收购情形[14] 财务相关 - 公司财务报告及定期报告财务信息符合要求[15] - 公司聘请审计机构能满足2024年度报告审计工作，无需改聘[16] - 被聘财务总监具备资格和能力，无需解聘或改聘[17] - 公司无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[18] 薪酬与激励 - 公司2024年度董事及高管薪酬方案符合发展规划和经营情况[20] - 2024年8月29日会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[20]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：范明 2024 年度，本人在 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任江苏吉 贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法 规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用， 维护了公司的整体利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间（以下简称 "报告期"）的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范明，男，1956 年出生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士生 导师；现任江苏大学管理学院教授，兼任天臣国际医疗科技股份有限公司、江苏 正丹化学工业股份有限公司独立董事，江苏索普化学股份有限公司、江苏瀚瑞投 资控股有限公司 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：谢竹云 2024 年度，本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日期间担任江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法规的 规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，维 护了公司的整体利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间（以下简称"报 告期"）的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢竹云，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授职称。1997 年 7 月至今任江苏大学财经学院会计专业副教授、Mpacc 教育中心副主任；2018 年 5 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杨国祥 2024 年度，本人在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日期间担任江苏吉贝 尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法 规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用， 维护了公司的整体利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间（以下简称 "报告期"）的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨国祥，男，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究 员。历任镇江师范专科学校教师、江苏冶金经济管理学校校长、江苏大学校长助 理；2002 年 12 月至 2011 年 3 月，任镇江高等专科学校校长、党委副书记 ...