上市与股份 - 公司于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市，首次发行7300万股[5] - 公司注册资本为43300万元，已发行股份数为43300万股[14][15] - 天地科技股份有限公司持股68.0000%，天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股11.9625%等[16] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超25%[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[30] - 股东会审议重大资产购买、出售等事项有不同标准[43][48] - 公司及控股子公司对外担保等事项需股东会审议有不同情形[45] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[111] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议有召集规定[126] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[164] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[164] - 满足条件时公司应现金分红，有不同比例要求[166][167] 公司变更与清算 - 公司吸收合并持股企业，支付价款不超净资产10%时经董事会决议[185] - 公司出现解散事由应在10日内公示，董事15日内组成清算组[193]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 董事不足6名等情形下，2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，按规定召开临时股东会[7] 通知与提案 - 董事会10日内书面反馈召开临时股东会提议[10] - 同意召开后5日内发出临时股东会通知[10] - 单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提临时提案[14] - 召集人2日内发股东会补充通知[14] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[19] - 网络或其他方式投票时间有规定[21] - 会议记录保存不少于10年[26] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 一年内重大资产交易等超总资产30%由特别决议通过[29] 股份表决权 - 违规超比例买入股份36个月内部分无表决权[30] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[30] 累积投票制 - 单一股东等权益股份30%及以上或选两名以上董事实行[32] 董事提名 - 董事会等有权提名非独立董事及独立董事候选人[33] 关联交易决议 - 关联交易由出席非关联股东表决权过半数通过[32] 回购决议 - 以减资为目的回购普通股由三分之二以上表决权通过[38] 授权决议 - 股东会对董事会授权按普通、特别决议条件通过[41] 方案实施 - 派现等提案通过后2个月内实施[37] 决议撤销 - 股东60日内可请求撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[38] 表决方式 - 除累积投票制外逐项表决[34] - 记名投票，重复表决以第一次为准[34] 决议公告 - 及时公告决议，列明相关内容[36]

提名委员会组成 - 由3名以上董事组成，独立董事应过半数[3] 任期规定 - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[4] 会议通知 - 不迟于会议召开前3日通知全体委员并提供资料，特殊情况可豁免[7] 会议举行与委托 - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[8] - 每1名委员最多接受1名委员委托，独立董事应委托其他独立董事[8] 决议与记录 - 作出决议需经全体委员过半数通过[10] - 会议记录初稿应在会议结束后5个工作日内提供给全体委员审阅[10] - 要求修订补充记录的委员应在收到后3个工作日内书面反馈意见[10]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-037 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万 元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字 [2023]38233 号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集 资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见 2023 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 1 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《北京天玛智控 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-038 北京天玛智控科技股份有限公司 与关联人共同投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司（暂定名， 以市场监督管理部门登记注册为准，以下简称"科工成套公司"） 投资金额：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 直接控股股东天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"）及其子企业中煤 科工开采研究院有限公司（以下简称"开采研究院"）、中煤科工集团上海有限 公司（以下简称"上海煤科"）、宁夏天地奔牛实业集团有限公司（以下简称"天 地奔牛"）共同投资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为 20 亿元，以市场监督管理部门登记注册为准），并由科工成套公司作为实施主 体投资建设"煤矿重大智能成套装备研发中心项目"（以下简称"本次交易"或 "本次关联交易"）。投资总额为 354,497.89 万元，其中公司拟以自有资金出 资 35,449.79 万元（具体投资 ...

格隆汇12月9日丨天玛智控(688570.SH)公布，公司拟与直接控股股东天地科技股份有限公司及其子企业 中煤科工开采研究院有限公司、中煤科工集团上海有限公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司共同投 资，在陕西省西安市设立合资公司科工成套公司（注册资本为20亿元），并由科工成套公司作为实施主 体投资建设"煤矿重大智能成套装备研发中心项目"。投资总额为35.45亿元，其中公司拟以自有资金出 资3.54亿元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为10%。 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-034 北京天玛智控科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 提请审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况 如下： 依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律法规要求，为推动公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接， 提升治理水平，促进规范运作，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，并修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...

2025 年 12 月 10 日 北京天玛智控科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-039 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修 订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意 变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担 任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日 起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | | 调整前 | | ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-036 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议聘任刘原野为公司 证券事务代表的议案》，同意聘任刘原野先生为公司证券事务代表，任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘原野先生的简历详见附件。 刘原野先生具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板 董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，具备履行证券事务代表职责所需的 专业知识、工作经验与能力。 2025 年 12 月 10 日 1 附件： 公司证券事务代表联系方式如下： 刘原野个人简历 联系地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 联系电话：010-84261737 传真号码：010-84264 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-042 （一）基本情况 签字注册会计师田俊杰先生，2017 年获得中国注册会计师资格，2014 年开 始从事上市公司审计，2025 年开始在立信执业，2025 年开始为公司提供审计服 务，近三年签署 1 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 （二）诚信记录及独立性情况 田俊杰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委 员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 北京天玛智控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 ...