人员变动 - 独立董事郭光莉2024年8月26日卸任，任期2021年10月至2024年8月[1] - 2024年8月提名肖明为第一届董事会独立董事候选人[18] 履职情况 - 独立董事现场工作超40天[3] - 应出席董事会会议7次，亲自出席6次等[3] - 出席审计、薪酬等委员会会议并审议通过多项议案[5][6] - 应出席股东大会4次，亲自出席4次[4] - 任职期间审议通过38项董事会会议议案[5] - 与公司人员沟通超10次[11] 公司制度 - 2024年3月修订十余项公司治理制度[7] 交易与财务 - 2024年度日常关联交易预计合理合规[14] - 独立董事认为财务报告、内控、薪酬等合规[17][19] 无相关事项 - 任职期内公司无收购、会计政策变更等相关事项[16][17][19]

公司治理 - 2024年3月修订十余项公司治理制度[9] - 2024年11月完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[25] 会议情况 - 2024年股东大会应出席5次，亲自出席5次，缺席0次[7] - 2024年出席董事会会议11次，审议通过70项议案[8] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作超80天[3] - 2024年独立董事与公司沟通超20次[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[27] 人员聘任 - 2024年度聘任立信为审计机构[21] - 2024年度聘任毕铁映为总会计师暨财务负责人[22] 其他事项 - 2024年度日常关联交易合理公允[17] - 2024年度不涉及被收购等相关事项[19]

公司治理 - 2024年8月26日独立董事当选[3] - 2024年度现场工作时间超30天[3] - 2024年11月完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[22][23] 会议出席 - 2024年度出席董事会审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年度出席薪酬与考核委员会会议应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年度出席股东大会应出席1次，亲自出席1次，缺席0次[6] - 2024年度出席董事会会议4次，审议通过32项议案[7] 议案审议 - 2024年度出席董事会审计委员会会议5次，审议通过7项议案[7] - 2024年度出席薪酬与考核委员会会议2次，审议通过4项议案[7] 其他事项 - 2024年度与公司相关人员沟通次数超10次[13] - 2024年度公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免情况[16] - 2024年度公司不涉及被收购相关事项[17] - 2024年度公司聘任立信为审计机构[19] - 2024年度公司聘任毕铁映为总会计师暨财务负责人[20] - 2024年度公司不涉及会计政策等变更事项[21] - 认为公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[23] - 2024年度公司不涉及股权激励等相关事项[23] - 独立董事称2024年度较好履行工作职责[24]

独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作超80天[3] - 2024年出席各委员会会议应出席与实际出席次数明确[5] - 2024年出席股东大会、董事会会议无缺席[6][7] - 2024年出席各类会议审议通过议案情况[7] - 2024年与公司内外部沟通超20次[13] 公司治理 - 2024年3月修订十余项公司治理制度[8] - 2024年4月独立董事参观多地调研[12] 公司运营 - 2024年度日常关联交易合理公允[15] - 2024年度不涉及被收购事项[17] - 2024年度聘任立信为审计机构[19] - 2024年度聘任毕铁映为财务负责人[20] - 2024年度不涉及会计政策变更[21] 人事变动 - 2024年8月选举肖明为独立董事[22] - 2024年11月完成董事会换届并聘任高管[22] 其他事项 - 2024年度董事、高管薪酬合规[22] - 2024年度不涉及股权激励事项[23]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家[3] 风险相关 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[4] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[15] 审计工作 - 2024年审计合规有效，保持独立性，达成一致意见，无重大分歧[1][6] - 制定合理审计方案和计划，按时完成工作[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[12]

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名黎晓光为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 t and 倡廉建设的意见》的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月19日[2]

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求及《北京天玛智控 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天 玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度规定， 本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥审计 委员会监督指导作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰 先生、栾大龙先生三名独立董事组成，郭光莉女士担任审计委员会召 集人。2024 年 8 月，郭光莉女士因工作原因辞去公司独立董事及审计 委员会召集人职务。公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十 次会议、于 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举肖明先 生为公司第一届董事会独立董事并担任审计委员会召集人职务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年 8 月 26 日，公司 ...

募集资金情况 - 公司2023年5月31日首次公开发行7300万股，每股30.26元，募集资金总额22.09亿元，净额21.29亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额14.50亿元（含利息和理财收入净额）[2] - 保荐及承销费（不含增值税）6564.42万元，其他发行费用（不含增值税）1473.46万元[2] 资金使用情况 - 募集资金项目支出6.43亿元，以前年度置换9305.28万元，以前年度直接投入2.59亿元，本期直接投入2.91亿元[3] - 超募永久补充流动资金7700万元，以前年度和本期各3850万元[3] - 利息收入和理财收入扣除手续费净额4123.82万元，以前年度1932.77万元，本期2191.05万元[3] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额2.70亿元，不包括现金管理未到期金额11.80亿元[7] 先期投入及置换情况 - 募投项目募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入9726.65万元，2023年9月完成置换[8] - 2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] 流动资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] 现金管理情况 - 公司同意使用最高不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为11.8亿元[11] 理财收入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理理财收入为482.099345万元，本期收入为404.483603万元[13] 超募资金使用情况 - 2023年7月和2024年11月公司分别使用3850万元超募资金永久补充流动资金[14][15] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[15] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金无节余情况[16] - 2024年10月同意新增厂房为三个募投项目实施地点及“租赁厂房”为实施方式[18] - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[20] - 保荐人认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[21][22] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为329,961,058.92元[27] - 已累计投入募集资金总额为720,131,380.03元[27] - 新一代智能化无人采煤控制系统截至期末累计投入进度为37.09%[27] - 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目截至期末累计投入进度为20.47%[27] - 数字液压阀及系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为10.25%[27] - 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目截至期末累计投入进度为11.62%[27] - 补充流动资金截至期末累计投入进度为100.00%[27] - 超募资金永久补充流动资金截至期末累计投入进度为100.00%[28] - 承诺项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -1,356,868,619.97元[28]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》进行会计政策变更[2][3] - 2024年1月1日起执行变更规定[6] - 变更对财务状况等无重大影响[2][6]