业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务与非财务内控缺陷定量标准一致[14][15] - 报告期无财报内控重大和重要缺陷[17] - 发现非财报内控一般缺陷已整改[17] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系[19]

审计机构聘任 - 公司聘任立信为2024年度财务报表和内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关会议 - 2024年多会议审议通过变更会计师事务所议案[3] - 2024年7月下旬审计委员会提议启动选聘工作[5] - 2024 - 2025年多会议涉及立信相关审议及汇报[5][6] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为立信2024年度审计工作表现良好[7]

业绩与荣誉 - 2024年获国家科技进步二等奖等多项荣誉[28] - 2024年全年减少二氧化碳排放量815吨[48] - 2024年包装使用量较去年下降14.9%[87] - 2024年绿色办公节约电费30余万元[88] - 2024年全年未收到客户投诉，反馈意见解决率100%[147] - 2024年产品合格率99.64%[154] - 报告期内研发经费投入1.55亿元，占比8.32%[161] - 报告期内荣获科研类奖项14项，发表论文75篇[163] - 截至2024年底，有效授权专利695项，软件著作权268项[166] - 报告期内新增授权专利158项，软件著作权72项[166] - 荣获中国专利奖优秀奖2项，3项产品通过国家专利密集型产品认定[172] - 2024年各治理会议合计通过议案166次[199] 用户与员工数据 - 2024年员工满意度达98.3%[103] - 2024年员工关爱活动覆盖500余人次，投入140余万元[115] - 2024年慰问困难职工23人，投入帮扶慰问金12.5万元[115] - 2024年为生大病职工子女捐款10余万元[115] - 研发人员246人，占比39.94%[162] 未来展望 - 将气候变化管理融入企业发展战略核心[44] 新产品和新技术研发 - 科技创新体系和知识产权管理体系进一步完善[18] - 取得CNAS、CMMM四级标准认证，获批两个重点实验室[164] - 成立联合研究中心并签订战略合作协议[164] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年将ESG理念融入发展战略，发布《天玛智控ESG管理办法》[17] - 制定《节能减排管理办法》，开展年度碳盘查工作[47] - 采取多种措施减少范围一和范围二的温室气体排放[48] - 制定6项节能环保管理制度[64] - 从八个方面制定能源管理规划[74] - 积极开发和利用可再生能源优化能源结构[75] - 发布11个方面的绿色办公倡议[88] - 严格遵守劳动相关法律法规保障员工合法权益[92] - 制定招聘相关规章制度，坚持公平任用原则[93] - 2024年组织培训102次，涵盖全体人员[97] - “鲲鹏”工程人才培养项目认证15位项目管理人才[98] - 2024年安排轮岗53人[103] - 2024年召开职代会2次[108] - 2024年为职工办结“十件实事”，慰问近2000人次[110] - 取得职业健康安全管理体系认证[120] - 建设20余项防护系统提升网络安全监测与防御能力[151] - 建设完成20余套信息化系统，数字化生产设备联网率达100%[153] - 2024年修订15项供应链相关制度[177] - 与260家供应商签署《供应商行为承诺书》[177] - 对关键物料推行AB供应商采购策略[179] - 修订《供应商失信行为管理办法》，明确职责等标准[183] - 建立多项信息披露专项制度体系[200] - 选定上海证券交易所网站及4份报纸作为信息披露渠道[200]

北京天玛智控科技股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名尹美群为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智 控")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10403 号的无保留意见审计报告。 天玛智控管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候 选人黎晓光女士、尹美群女士的任职资格进行了审查，并发表如下审 查意见： 2025 年 3 月 17 日 2 1 司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独 立性要求，具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会 计专业教授职称及会计学博士学位，符合以会计专业人士身份被提名 为独立董事候选人的相关条件。 综上，提名委员会同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二 届董事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士，并同意 将该议案提交公司董事会审议 ...

关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年 度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10406号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "天玛智控"）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天玛智控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 信会师报字[ ...

一、独立董事辞职情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-008 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，陈绍杰先生、肖明先生未持有公司股份。 陈绍杰先生、肖明先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈绍杰先生、肖明先生任 独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 1 技股份有限公司推荐，公司董事会提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中尹美群女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详 见附件。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，提名委员会 同意提名黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二次 ...

About This Report Introduction This document is the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd. ("TMIC" or "the Company"). Adhering to principles of objectivity, standardization, transparency, and comprehensiveness, this Report systematically discloses TMIC's philosophies and policies in environmental protection, social responsibility, and corporate governance, alongside efforts implemented and outcomes achieved in 2024. Reporting Period ...