核心财务表现 - 2025年上半年营业收入65201万元 同比下降2121% [2] - 利润总额8218万元 同比下降6579% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润57595万元 同比下降6751% [2] - 总资产56786亿元 较上年度末下降258% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-5149万元 较上年同期-6095万元有所改善 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为14184户 [3] - 天地科技股份有限公司为第一大股东 持股比例未披露但列首位 [3] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业持股995% 共计4307万股 [3] - 天津利智天玛管理咨询合伙企业持股414% 共计1794万股 [3] - 天津智贞天玛管理咨询合伙企业持股407% 共计1761万股 [3] - 天津智亨天玛管理咨询合伙企业持股379% 共计16395万股 [3] - 自然人张良持股248% 共计1074万股 [3] 公司基本信息 - 公司股票代码688570 在上海证券交易所科创板上市 [2] - 董事会秘书王绍儒 证券事务代表吕文平 [2] - 办公地址位于北京市顺义区林河南大街27号 [2]

公司治理变动 - 控股股东天地科技股份有限公司推荐李明忠为第二届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审查确认李明忠任职资格符合公司法及公司章程规定 [1] - 第二届董事会第五次会议于2025年8月26日通过提名李明忠为非独立董事候选人的议案 [2] 董事会结构调整 - 战略委员会成员调整后由刘治国担任召集人 委员变更为李明忠、张良、李凤明、王克全、栾大龙、黎晓光 [2] - 李明忠若经股东大会当选董事 将同步担任战略委员会委员 [2] - 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员构成维持不变 [2] 高管人员背景 - 新任董事候选人李明忠为1978年10月出生博士学历研究员 2003年8月参加工作 [4] - 曾历任天地科技开采设计事业部项目经理及管理职务 2023年起任公司副总经理 [4] - 2024年10月起代行总经理职责 并兼任山东天玛智能控制技术有限公司董事 [4] 股权与关联关系 - 李明忠未直接或间接持有公司股份 [4] - 与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系 [4] - 符合上市公司董事任职资格要求 [4]

公司人事变动 - 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第五次会议审议通过高管聘任议案 [1] - 董事会同意聘任李明忠为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1] - 董事会同意聘任杨帆为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开第二届董事会第五次会议 [1] - 提名李明忠为第二届董事会非独立董事候选人 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入6.52亿元，同比下降21.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6951.57万元，同比下降65.72% [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收6.52亿元 同比下降21.21% [1] - 归母净利润6952万元 同比下降65.72% [1] - 扣非净利润5760万元 同比下降67.51% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

公司治理动态 - 天玛智控第二届监事会第五次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于提请审议及其摘要的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日9点召开[3] - 会议地点在北京市顺义区林河南大街27号五层1530会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月19日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 提交审议议案于2025年8月26日经公司第二届董事会第五次会议审议通过[6] - 相关公告于2025年8月28日在上海证券交易所网站及指定报刊披露[6] 其他时间 - A股股权登记日为2025年9月12日[12] - 现场出席会议登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] 会议联系 - 会议联系人电话为010 - 84261737，邮箱为ir@tdmarco.com[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日9:00召开[12] - 地点为北京顺义天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室[12] - 以现场和网络投票结合，网络投票9月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10][12] 议案相关 - 提请审议选举李明忠为公司第二届董事会非独立董事[4] - 李明忠1978年10月生，2023年12月起任副总经理，2024年10月起代行总经理职责[18] - 截至目前，李明忠未直接或间接持有公司股份[18]

综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 及其摘要。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-028 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 8 月 15 日向全体 监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2 ...