募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股30.26元，募资220898.00万元，净额212860.11万元[1] 项目情况 - “智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”拟投资36224.57万元[5] - 截至2025年6月30日累计投入18814.35万元[5] - 项目利息及现金管理收益净额827.43万元[5] - 项目预计节余18237.65万元[5] - 项目未支付款项预计不超2000.00万元[6] 资金安排 - 公司将项目节余18237.65万元永久补充流动资金[7] 决策审批 - 2025年6月30日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[1][9] - 监事会同意项目结项及资金补充安排[10] - 保荐人对项目结项及资金补充事项无异议[11]

人员变动 - 2025年6月30日公司新增黄曾华为核心技术人员[1] - 变动前核心技术人员为韦文术等5人，变动后为6人[2] 人员信息 - 黄曾华主持参与科研项目20余项，获奖20余项[2] - 黄曾华发表论文20余篇，获授权发明专利31项[2] 持股情况 - 黄曾华合计持有公司股份267万股，占比0.6166%[3]

会议安排 - 公司第二届监事会第四次会议通知于2025年6月24日发出，6月30日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人[2] 决策事项 - 同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款[3][4] - 同意将“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”结项并补充流动资金[5] - 同意调整“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”结构并延期至2027年12月31日[5][6][7]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市股数为2,190,000股，占公司总股本的0.51% [1][2] - 股票认购方式为网下，上市流通日期为2025年6月5日，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 [1][3] - 限售股股东为中信建投投资有限公司，系保荐机构中信建投证券的子公司，持股数量为2,190,000股，占公司总股本的0.51% [1][3] 股本变化及承诺履行情况 - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] - 限售股股东承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起24个月，截至公告披露日，股东严格履行承诺事项，无未履行承诺影响上市流通的情况 [2][3] 中介机构核查意见 - 保荐人中信建投证券认为，限售股股东严格履行股份锁定承诺，上市流通数量及时间符合相关法律法规及交易所规则 [2][4] - 公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐人对上市流通事项无异议 [4] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通的限售股总数为2,190,000股，占公司总股本的0.51%，限售期限为24个月，上市流通后剩余限售股数量为0 [3][4] - 限售股上市流通情况表中列明本次上市流通数量为2,190,000股，限售期已届满 [4]

上市情况 - 公司2023年6月5日在科创板首次公开发行7300万股人民币普通股[3] - 首次公开发行后股本总额4.33亿股，限售股占比87.46%，流通股占比12.54%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为中信建投投资有限公司持有的219万股，占比0.51%[3] - 限售股2025年6月5日起上市流通，限售期24个月[5][7] - 本次解除限售并上市流通股份219万股，剩余限售股数量为0[4][13]

上市情况 - 公司2023年6月5日在科创板上市，发行7300万股，发行后股本4.33亿股[1] 股本结构 - 有限售条件流通股3.78690809亿股，占比87.46%，无限售5430.9191万股，占比12.54%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股219万股，占比0.51%，股东为中信建投，2025年6月5日流通[2][7][8] - 配售对象限售期24个月，自上市日起算[5] 审核意见 - 保荐人认为本次限售股上市流通事项合规，信息披露准确[11]

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]

权益分派方案 - 每股现金红利0.33元，总股本433,000,000股为基数，共计派发现金红利142,890,000元 [2][4] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年4月25日 [2][6] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 分配实施办法 - 除自行发放对象外，其余股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [4] - 自行发放对象包括天地科技股份有限公司及四家天津合伙企业 [5][7] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [4] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计算 [8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股红利0.297元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.297元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行申报所得税，每股红利0.33元 [10] 其他信息 - 权益分派咨询可通过董事会办公室联系，电话010-84261737 [11] - 公告发布日期为2025年5月16日 [12]

中小投资者保护宣传周活动 - 第七届"5 15-5 19中小投资者保护宣传周"公益活动在北京、上海、深圳三地举办，主题为"践行三投资，筑牢两防范" [1] - 活动通过主题分享、圆桌讨论形式普及投资知识，倡导理性投资、价值投资和长期投资理念 [1] - 天玛智控董秘王绍儒参与北京场圆桌讨论，分享公司高质量发展路径及市值管理举措 [1] 天玛智控市值管理举措 - 市值管理以公司高质量发展为前提，不断提升经营能力和核心竞争力，保持较高毛利率水平 [2] - 持续提升公司治理水平，重视投资者回报，上市后两年逐步提升股利支付率 [2] - 积极与中小投资者互动，确保信披合规基础上开展自愿信披，连续两年披露提质增效重回报方案和ESG报告 [2] - 2024年度披露中英文双语ESG报告，与机构投资者定期交流，组织路演反路演 [2] - 评估各种市值管理工具效果和时机，适时运用资本运作增加公司投资价值 [2] 天玛智控高质量发展路径 - 持续创新是公司高质量发展的核心"秘诀"，深耕关键核心技术创新助力煤炭行业新质生产力发展 [3] - 研发的综采自动化控制系统引领煤矿无人化智能开采技术进步，助力煤炭行业转型升级 [3] - 公司是国务院国资委"创建世界一流专业领军示范企业"和国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业 [3] - 自行建设的自动化生产线为基础的智能工厂被评为国家首批卓越级智能工厂和"国家绿色工厂" [3] - 获得智能制造能力成熟度四级标准认证，自主创新能力和一流管理水平为高质量发展奠定基础 [3]

利润分配 - 股权登记日为2025/5/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/26[3][9] - 以总股本433,000,000股为基数，每股派现0.33元，共派现142,890,000元[6] 股东税务 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股实发0.33元[12] - QFII、RQFII及“沪股通”股东按10%扣税，每股实发0.297元[13][14] - 其他机构和法人股东不扣税，每股实发0.33元[14] 其他 - 自行发放对象包括天地科技等5家[11] - 咨询联系董事会办公室，电话010 - 84261737[15]