独立董事提名 - 公司董事会提名尹美群为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及非直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 专业条件 - 被提名人以会计专业人士身份被提名，资质符合[7] 审查情况 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[7]

关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年 度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10406号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "天玛智控"）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天玛智控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相 关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 信会师报字[ ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 财务数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 2025年度审计费用65万元，年报35万元，内控30万元[7] 涉诉与处罚 - 近三年因两案涉诉金额余500万元和1096万元[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[4] 审计机构续聘 - 2025年相关会议审议通过续聘立信为审计机构议案[9][10] - 续聘需股东大会审议通过生效[10]

公司概况 - 公司于2001年7月成立，2023年6月在上海证券交易所科创板上市，股票代码688570[26] 荣誉成果 - 2024年公司获国家科学技术进步奖二等奖[42] - 2024年公司被认定为国有企业数字化转型试点企业等多项荣誉[42] - 2024年公司获得智能制造能力成熟度（CMMM）四级认证[42] ESG管理 - 2024年公司确定37个重要的ESG主题，执行15项提升ESG管理的具体措施[48][61] - 2024年公司实现二氧化碳减排815吨[68] - 太阳能热水系统升级后全年节电约110万kWh，相当于减排约585吨二氧化碳[69] - 公司废气非甲烷烃排放浓度为3.52mg/m³，低于北京标准50mg/m³[72] - 公司工业废水处理量达550吨，工业用水循环率超90%[80] - 公司生活污水排放合规率达100%，工业废水零排放[78] - 公司在京外设施危险废物管理投入约10万元，顺义工厂危险废物处置量同比下降2%[84] 环保举措 - 2024年公司开展4次环保培训，超200人参与[96] - 超400名员工观看节能减排教育视频[98] - 公司建立VOCs浓度报警监测系统，全年VOCs气体浓度维持在低水平[77] - 公司制定六项节能环保管理政策[88] - 公司制定突发环境事件应急预案，每年开展一次危险废物泄漏专项应急演练[89] - 分布式光伏电站预计年发电量720,000 kWh[102] - 部署氢燃料电池班车全年减少二氧化碳排放230吨[103] - 投入超200万元用于生产废水内循环处理装置[104] - 绿色办公举措节省超30万元电费[112] - 2024年包装使用量为747.82吨，较上一年减少14.9%[115][116] 员工管理 - 2024年组织102场员工培训[127] - 项目管理培训计划认证15名专业人员[129] - 2024年安排53名员工轮岗，其中19名外部轮岗，34名内部轮岗[133] - 2024年召开两次员工代表大会[134] - 员工满意度达98.3%[135] - 2024年公司开展近2000次福利活动，超500名员工受益，累计拨款超140万元[142][147] 职业健康 - 6名职业健康经理和34名接触职业病危害员工参加外部能力提升培训并通过资格评估[154] - 超200名员工参加职业健康知识培训[156] - 职业病防治法宣传周活动吸引超600人参与[160] - 公司将清洁区域8小时等效声级从99.2 dB(A)降至72.1 dB(A) [164] 安全目标 - 2024年公司实现四个“零”目标和四个“100%完成”目标[166][167] - 2024年公司开展19次应急演练[169] - 全年开展超1300次安全检查，隐患整改率达100% [171] 客户与网络安全 - 2024年公司无客户投诉，累计收到8份客户反馈，解决率达100%[182] - 公司在DCMM认证中达到“稳定级”，全年无网络安全事件报告，核心业务系统稳定运行[184] - 公司采用“一中心，三层防护”网络安全技术策略，部署超20个防护系统[188] 数字化转型 - 公司与华为制定未来五年数字化转型计划，部署超20个信息系统，数字生产设备网络连接率达100%[190][191] 技术创新 - 公司采用“一体两翼”技术创新战略，构建新的技术创新体系架构[198] - 公司制定“技术创新管理政策”，完善“技术项目管理办法”和“技术奖励管理办法”[199] 研发情况 - 报告期内公司研发投入1.55亿元人民币，研发强度占总收入的8.32%[200] - 公司拥有246名研发专家，占员工总数的39.94%[200]

人员变动 - 2025年3月公司收到独立董事陈绍杰、肖明书面辞职报告，辞职后不再任职[2] - 董事会提名黎晓光、尹美群为第二届董事会独立董事候选人[4] 任职情况 - 若当选，黎晓光任薪酬与考核委员会召集人等，尹美群任审计委员会召集人等[5] - 二人任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满[5] 审核进展 - 独立董事补选通过上交所审核，待股东大会审议选举[4]

独立董事提名 - 尹美群被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[2] - 尹美群具备注册会计师等职称及学位[4] - 尹美群已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] 任职要求 - 独立董事候选人有股份、任职、独立性等限制条件[3][4]

关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计需提交股东大会审议，关联股东天地科技回避表决[4] - 2025年3月17日独立董事会议、3月19日董事会和监事会会议通过该预计议案[3] - 关联采购预计金额41895.67万元，占同类业务比例29.40%，年初至2月28日累计已发生330.21万元，上年实际发生5999.56万元，占比4.33%[4][6] - 关联销售及劳务提供预计金额小计80662.44万元，占比40.33%，上年实际27841.50万元，占比14.96%[7] - 租入关联人资产预计金额429万元，占比23.83%，2月28日累计已发生34.93万元，上年实际400.49万元，占比27.67%[8] - 向关联人租出资产预计金额400万元，占比50.00%[8] - 其他交易（经常性代收代付）预计金额64.62万元，占比21.54%，上年实际16.80万元，占比6.73%[8] - 关联交易合计预计金额123451.73万元，2月28日累计已发生486万元，上年实际34258.35万元[8] 关联方情况 - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司注册资本21000万元[13] - 宁夏天地奔牛实业集团有限公司注册资本为59691.1414万元，2023年末总资产为595815万元，净资产为335157万元，2023年度营业收入为349623万元，净利润为30713万元[14][15] - 天地宁夏支护装备有限公司注册资本为31115万元，2023年末总资产为48106万元，净资产为25931万元，2023年度净利润为474万元[16] - 中煤科工集团上海有限公司注册资本为80000万元[17] - 天地科技股份有限公司注册资本为413858.8892万元，2023年末总资产为5323250万元，归属于上市公司股东的净资产为2294145万元，2023年度营业收入为2294145万元，归属于上市公司股东的净利润为235836万元[18] - 天地（常州）自动化股份有限公司注册资本为11000万元，2023年末总资产为214090万元，净资产为79937万元，2023年度营业收入为135662万元，净利润为21092万元[19] - 煤炭科学研究总院有限公司注册资本为51000.503631万元[19] - 山西天地煤机装备有限公司法定代表人为王步康[19] - 天地科技股份有限公司法定代表人为胡善亭[18] - 天地（常州）自动化股份有限公司法定代表人为田华[19] - 煤炭科学研究总院有限公司法定代表人为王海军[19] - 某公司注册资本为18001.87万元，2023年末总资产432992万元，净资产255693万元，2023年度营业收入289848万元，净利润32394万元[20] - 中煤科工开采研究院有限公司注册资本5000万元，2023年末总资产68669万元，净资产33662万元，2023年度净利润13280万元[20] - 中煤科工西安研究院（集团）有限公司注册资本50000万元，2023年末总资产650508万元，净资产339490万元，2023年度净利润32893万元[21] - 中国煤炭科工集团有限公司注册资本400388.23万元，未公开披露最近一个会计年度主要财务数据[22] - 山东天玛智能控制技术有限公司注册资本为10000万元[23] - 中煤科工金融租赁股份有限公司注册资本为98000万元，天地科技股份有限公司持股40.8163%，人福医药集团股份公司持股39.7959%，天津东疆港产城投资集团有限公司持股8.1633%[23][24] - 中煤科工集团国际工程有限公司注册资本为12000万元，2023年末总资产为43785万元，净资产为13796万元，2023年度净利润为1388万元[24] - 煤炭科学技术研究院有限公司注册资本为7244.898万元[24] - 天地科技2023年末总资产为475029万元，净资产为264014万元，2023年度营业收入为215495万元，净利润为33126万元[25] - 山西天地王坡煤业有限公司注册资本为11399万元[25] - 中煤科工集团新疆研究院有限公司注册资本为20000万元[25] - 中煤科工集团南京设计研究院有限公司注册资本为34000万元[26] - 中煤科工集团沈阳研究院有限公司注册资本为21000万元[27] - 天地上海采掘装备科技有限公司注册资本为4000万元[28] - 开滦能源化工股份有限公司注册资本为158779.9851万元，2023年末总资产为2882369万元，归属于上市公司股东的净资产为1423858万元，2023年度营业收入为2284149万元，归属于上市公司股东的净利润为109038万元[28][29] - 中国煤矿机械装备有限责任公司注册资本为896111.557092万元[29] 其他 - 公司2025年度日常关联交易预计包括采购商品、接受劳务等[31] - 公司保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项合规合理，无异议[33]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内不得有影响独立性情形[4] 其他规定 - 任职后不符资格需辞职[7] - 声明时间为2025年3月17日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日14点召开[3] - 会议地点为北京市顺义区林河南大街27号五层1530会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，2025年4月25日投票[3] - 股权登记日为2025年4月18日[13] - 现场参会股东及代理人2025年4月21日办理参会登记[14] 议案相关 - 提交审议议案2025年3月19日经董事会和监事会会议通过[7] - 相关公告2025年3月21日在指定媒体披露[7] - 应选独立董事2人，候选人是黎晓光、尹美群[7] - 对中小投资者单独计票议案有5、7、8、10、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案是议案8[8] 投票规则 - 非累积投票议案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等[22] - 累积投票议案涉及选举黎晓光、尹美群为独立董事[23] - 董事、独立董事、监事会候选人选举按议案组编号，一股对应多票[25] - 投资者对选举议案可集中或分散投票[26]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-011 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日向全体监 事发出。本次会议于 2025 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 ...