深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 综上所述，监事会同意本次符合条件的 54 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 96.74 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 （以下无正文） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进 行核 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用实际情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，对亚辉龙 2023 年度募集资 金的存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每 股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"班 报告编码:京242 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 1-2 0) 5835 0011 传真：86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 r 三、内部控制的固有局限性 大华内字[2024]0011000475 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 " 亚辉龙公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企 ...

一、注册资本变更情况 公司因 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第一个归属期归属，新 增股份 179,400 股，已于 2024 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由 568,129,100 股增加至 568,308,500 股， 注册资本由 56,812.91 万元增加至 56,830.85 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计 划预留部分（第二批次）第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2024-008）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述事项，根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。 详细内容如下： | 原文条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 56,812.91 万元。 | 公司注册资本为人 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票并上市的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对亚辉龙归还前次暂时补充流动资金的闲置募 集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每股面值人 民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本 次发行"）。本次发行的发行价格为 14.80 元/ ...

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-017 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、 深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有 限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、武汉德芯生物科技有限公司、长沙亚辉龙 生物科技有限公司、深圳市大道测序生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限 公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（含子公司，以下简称"公司"或"亚辉龙"）预计对上述 10 家子公司及授 权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供 合计不超过人民币 113,000 万元及不超过港币 20,000 万元的担保额度。截至 2023 年 年末，公司及其控股子公司对外担保余额 11,258. ...

关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-84821649 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 此"。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | í í | 溶制市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联负金任米情 | 1-2 | | | 况汇总表 | | / /N/ 35 大美食計師事務所 控 股 股 ...

2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履职。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中审计委员会主任委员（召集人） 由会计专业人士担任。审计委员会成员包括独立董事章顺文先生（因任职境内上 市公司独立董事超 3 家，已离任）、独立董事石春茂先生（新任）、独立董事刘登 明先生、非独立董事胡鹍辉先生。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，审议通过了 2022 年 度财务报告审计工作计划、2022 年年度报告、续聘 2023 年度审计机构、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告、2 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-022 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：96.74 万股（其中首次授予部分第二个归属期归属 94.99 万股，预留授予部分第二个归属期归属 1.75 万股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 200.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 40,500.00 万股的 0.49%。其中首次授予 163.30 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，首次授予部分占本次授予权益总额 的 81.65%；预留 36.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-026 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）的实际经 营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为 客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对合并范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本期计提的资产减值损失总额为 8,071.00 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 783.65 | 主要为应收账款、其他应收款减值 | | 资产减值损失 | 7,287.35 | 主要为存货减值、固定资产减值、长期股 | | | | 权投资减值、无形资产减值 | ...