文章核心观点 - 亚辉龙2024年业绩良好，经营韧性强，研发投入高，技术实力领先，多领域成果显著，国内外市场表现出色且呈增长态势 [1] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入20.12亿元，归母净利润3.02亿元，扣非净利润2.87亿元，同比大幅增长30.84% [1] - 2024年公司非新冠自产业务营收16.72亿元，同比增长26.13% [1] - 2024年海外非新冠自产业务收入2.50亿元，同比增长64.78% [1] - 2025年一季度海外市场实现化学发光业务收入5238.13万元，同比增长56.31% [1] 研发投入 - 2024年公司研发投入3.38亿元，同比增长3.84%，研发投入占营收比例达16.80% [1] 产品成果 - 2024年iBC2000全自动生化分析仪获国内注册获批及国际CE注册获证 [1] - 多领域新增15项化学发光检测试剂项目获境内外注册证书，截至期末共有178项，2025年一季度又新增6项，总数达184项 [1] - 完成抗体人源化技术平台搭建，启用AI赋能生物活性原料开发 [1] - 亚辉龙自主研发的iTLAMax实验室智能化自动化流水线系统，融入AI技术 [1] - ALD项目采用创新小分子夹心法，性能提升 [1] - 借助AI技术，发布胰岛功能标化指数(PIFI)数智平台，获两项软件著作权登记证书 [1] 装机情况 - 2024年自产化学发光仪器新增装机2662台，海外新增装机1235台，海外新增装机同比增长80.56% [1] - 2024年流水线新增79条，2025年1 - 3月新增19条，同比增长18.75% [1] - 2025年一季度海外新增装机283台，同比增长92.52% [1] 市场覆盖 - 2024年公司主要自有产品覆盖境内终端医疗机构客户超5980家，其中三级医院超1670家，三级甲等医院超1240家，全国三级甲等医院数量覆盖率超69% [1] - 2025年一季度覆盖率进一步提升 [1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月26日[4] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[3] - 现场会议召开时间为2025年5月26日15点00分[5] 股权与登记时间 - 股权登记日为2025年5月19日[11] - 会议登记时间为2025年5月20日 - 5月21日（上午09:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00）[13] - 邮件登记到达日应不迟于2025年5月21日17:00[15] 议案相关 - 提交股东大会审议的议案相关内容于2025年4月25日披露[8] - 特别决议议案序号为7[8] - 对中小投资者单独计票的议案序号为4、7、8、9[8] - 涉及关联股东回避表决的议案序号为9[8] 议案内容 - 会议提及2024年度董事会工作报告等多项议案[20] - 涉及2024年度监事会工作报告议案[20] - 包含2024年度财务决算报告议案[20] - 有2024年度利润分配方案议案[20] - 涉及2024年年度报告及其摘要议案[20] - 包含向银行申请综合授信额度议案[20] - 有2025年度对外担保额度预计议案[20] - 涉及聘任会计师事务所议案[20] - 包含日常关联交易预计议案[20]

会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，实到监事占比100%[1] - 各项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 资金管理 - 公司使用不超100,000万元闲置自有资金进行现金管理[8]

财务相关 - 公司及下属子公司申请350,000万元综合授信额度，期限不超两年[6] - 公司使用不超100,000万元闲置自有资金进行现金管理[9] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][18][19][21][22] - 《对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案4票同意，独立董事回避表决[16] 会议安排 - 董事会同意2025年5月26日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[22] 其他 - 会议听取审计委员会2024年度履职和独立董事2024年度述职报告[22] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[22]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-026 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10326 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并行要给。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 5 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 市夕底卫注出人注册地 山次氏江明 | 1-108 | rí 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10326 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用实际情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为深圳市亚 辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，对亚辉龙 2024 年度募集资金的存放和使用实际情况进行了专 项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每 股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以 下简称"本次发行"）。本次发行的发行 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二〇二四年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10327 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是亚辉龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 选可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行政策 立信会计师事务所(特殊普通合作 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10327 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 亚辉龙公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘登明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获得湘潭大学法 学专业学士学位、湘潭大学经济法专业硕士学位。2000 年 7 月至 2002 年 8 月， 任冷水江市岩口镇人民政府法制办副主任。2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国 农业银行股份有限公司深圳市分行法律部专职法律顾问。2009 年 4 月至 2010 年 8 月，任上海市建纬（深圳）律师事务所实习律师。2010 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发起方式设立 的股份有限公司，深圳市亚辉龙生物科技有限公司的全体股东为公 司的发起人； 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91440300680376756U。 第三条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核，并于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 出同意 ...