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亚辉龙(688575)
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亚辉龙:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-12-16 18:34
第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-081 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开,全体监事共同推 举叶小慧女士主持会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,出席监事占应出席人数的 100%。经公司全体监事一致同意,本次会议已豁免通知期限。本次会议的召集、召开程 序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。 公司第四届监事会选举叶小慧女士为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 监事会 叶小慧女士的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《深圳市亚辉龙 ...
亚辉龙:关于选举职工代表监事的公告
2024-12-16 18:34
证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-079 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已届 满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司章程》的规定,公司于 2024 年 12 月 16 日召开职工代表大会,审议通过了《关于 选举第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举叶小慧女士为公司第四届监事会职 工代表监事(简历详见附件),将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 第四届监事会职工代表监事简历 2024 年 12 月 17 日 叶小慧女士,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2000 年 8 月 至 2001 ...
亚辉龙:2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-12-09 17:08
2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东 的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股 东大会如期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所的有关规定,特制定本须知。 一. 为确认出席大会的股东(或股东代表)或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 ...
亚辉龙:关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告
2024-11-29 18:42
证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-077 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚辉龙")于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下: 序 号 产品名称 注册编号 注册证有效期 注册 分类 预期用途 1 醛固酮测定试剂盒 (化学发光法) 粤 械 注 准 20242401591 至 2029/11/26 二类 用于体外定量测定人血清、血浆和尿 液样本中醛固酮(ALD)的含量。 临床上主要用于辅助评价肾上腺皮 质功能。 醛固酮是由肾上腺皮质分泌的一种类固醇激素,分泌水平受促肾上腺皮质激素释放 激素、促肾上腺皮质激素、钾离子和血管紧张素 II 等影响,主要负责调节血压。原发 性醛固酮增多症(primary aldosteronism,PA)是由肾上腺皮质病变分泌过多的醛固酮, 导致潴钾排钠、血容量负荷增加,以高血压、低血钾、低肾素、高醛固酮 ...
亚辉龙:公司章程(2024年11月)
2024-11-29 18:42
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 5 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 | 26 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 监事会 | 38 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 通知和公告 | 47 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 | 51 | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")、 公司的股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件(以下简称"法律法 规")的规定,制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"本章程")。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发 ...
亚辉龙:独立董事提名人声明与承诺(李学金)
2024-11-29 18:42
独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会,现提名李学金先生为深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中 ...
亚辉龙:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-11-29 18:42
证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-075 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 股东大会召开日期:2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次提交股东大会审议的议案已经公 ...
亚辉龙:关于变更董秘办联系地址的公告
2024-11-29 18:42
证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-076 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于变更董秘办联系地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董秘办已迁入新址办 公,现将董秘办联系地址变更的具体情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 变更后 | | --- | --- | | 董秘办 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路 深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 | | 联系地址 | 亚辉龙生物科技厂区 1 栋董秘办 32 号启德大厦 8 栋董秘办 | 除变更联系地址外,公司联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。更新后的董秘 办联系方式如下: 电话:0755-8482 1649 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 30 日 邮箱:ir@szyhlo.com 地址:深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋董秘办 敬请广大投资者注意上述变更事项,由此造成的不便,敬请谅解。 ...
亚辉龙:关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
2024-11-29 18:42
证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-074 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下: 一、注册资本变更情况 公司因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属,新增股份 991,500 股,已 于 2024 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的 登记手续,公司总股本由 569,275,900 股增加至 570,267,400 股,注册资本由 56,927.59 万元增加至 57,026.74 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 ...
亚辉龙:独立董事提名人声明与承诺(石春茂)
2024-11-29 18:42
独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会,现提名石春茂先生为深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...