关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上交易（除担保）经独立董事同意后董事会审议披露[8][10] - 为关联人担保经非关联董事审议并提交股东会[11] - 与关联法人300万元以上且占比0.1%以上交易（除担保）经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与自然人30万元以下及与关联法人相关小额交易由总经理批准[12] - 与关联人3000万元以上且占比1%以上交易提交董事会和股东会审议[12] - 向关联参股公司提供财务资助经非关联董事审议并提交股东会[13] - 须股东会审议的关联交易先经独立董事专门会议[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[16] 关联交易其他规定 - 关联交易签订书面协议，定价公允[18] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序[21] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[21] - 日常关联交易协议超三年每三年重新决策披露[21] 资金占用与担保 - 防止关联方非经营性资金占用[23] - 经营性资金往来严格审批披露，明确结算期限[25] - 不得为关联方以多种方式提供资金[25] - 规范减少对关联方担保，控制风险[25] - 被占用资金原则上现金清偿，控制“以股抵债”等[25] 监督审查 - 内部审计部门每季度查阅资金往来情况[28] - 财务部门支付关联交易审查决策程序并备案文件[31] - 会计师事务所审计财报对资金占用出具专项说明，公司公告[31] 责任追究 - 董事会维护资金不被占用，处分违规责任人并索赔[31] - 董事审慎控制关联方担保债务风险[31] - 违规致损失处罚索赔并追究法律责任[31] - 关联方占用资金董事会要求停止侵害赔偿，拒不纠正报备追责[31] 其他定义 - 持有超50%股份等情况的公司为控股子公司[33] - 制度规定关联董事六种情形[33] - 制度规定关联股东八种情形[34] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[34]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[15] 投票与表决 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] 主持与资格 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事主持[28] - 授权委托书没有委托人签字或盖章，出席会议资格无效[27] 其他规定 - 会议记录应保存10年[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40]

董事任期与任职资格 - 董事任期不超过3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数的1/2[9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提董事候选人[10] - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 独立董事不少于全体董事1/3，至少1名会计专业人士[16] 董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚等情况应披露[4] - 破产清算等相关情况未逾3年不得任董事[5] - 个人负债失信等不得任董事[5] 董事长与专门委员会 - 董事长及副董事长产生或罢免需全体董事过半数表决[18] - 专门委员会成员不少于3名董事，各设1名主任[21] - 审计等委员会独立董事应占多数并担任主任，审计委至少1名会计专业主任[21] 董事会会议 - 每年至少召开2次会议[25] - 7种情形下董事长应10日内召集临时会议[26] - 全体独立董事1/2以上等提议可召集临时会议[26] - 定期会议提前10日通知，临时提前3日，紧急可口头通知[29] - 过半数董事出席方可举行，总经理非董事时列席[31] 董事会决议 - 决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[33] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33][35] 其他规定 - 会议记录保存10年[36] - 会议由董事长主持，不能时由副董事长或推举董事主持[34] - 表决方式为投票或举手，每名董事一票表决权[34] - 会议由秘书记录，不能时指定记录员[38] - 未披露前参会人员不得泄密和谋利[39] - 决议由董事会执行或监督高管，董事长跟踪检查，可要求纠正或提请开会[40][42]

(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《公司 法》、《证券法》、《审计法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内 部控制基本规范》、《中国内部审计准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责， ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国境内（为本办法之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率， 维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称 "《回购指引》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关法律、行政法规、部门规章、证券交易所的制度以及其他规 范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度， 并结合公司实际情况，制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司募集资金管理和使用办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、分离交易的可转换公司债券 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-069 二、关于取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会及监事 岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会行使。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事 的规定将不再适用。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感 谢！ 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、设置职工代表董事 暨修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第八次会议 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-071 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 至2025 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳 市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、设置职工代表董 事暨修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开 程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-070 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年 12 月 10 日 本事项尚需提交股东大会 ...

减持计划执行情况 - 公司控股股东、实际控制人兼董事长胡鹍辉于2025年9月10日至12月8日期间，通过集中竞价和大宗交易方式，累计减持公司股份17,112,804股，占减持计划公告时公司股份总数的3%，减持价格区间为14.28元/股至15.92元/股，减持总金额为84,457,381.68元 [1] - 公司副总经理兼核心技术人员肖育劲于2025年10月20日至12月8日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份619,269股，占减持计划公告时公司股份总数的0.1086%，减持价格区间为14.38元/股至16.46元/股，减持总金额为9,199,942.25元 [2] - 本次减持计划已执行完毕，胡鹍辉原计划减持不超过3%，实际减持3%；肖育劲原计划减持不超过0.1087%，实际减持0.1086% [1][2] 减持前后持股结构 - 减持计划实施前，控股股东、实际控制人兼董事长胡鹍辉持有公司股份222,161,884股，占减持计划公告时公司股份总数的38.9466% [2] - 减持计划实施前，副总经理兼核心技术人员肖育劲持有公司股份2,480,000股，占减持计划公告时公司股份总数的0.4348% [2] - 胡鹍辉与肖育劲所持股份来源包括首次公开发行前持有的股份、权益分派转增的股份，肖育劲部分股份还来源于第二类限制性股票激励归属，所有股份均已上市流通 [2] 公司首次公开发行（IPO）概况 - 公司于2021年5月17日在上海证券交易所科创板上市，公开发行股份数为4,100万股，发行价格为14.80元/股 [2] - 上市当日，公司股票开盘报65.00元，盘中最高触及73.80元，为上市以来最高点 [3] - 公司IPO的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为孙炎林、王栋 [2] IPO募集资金情况 - 公司IPO募集资金总额为60,680.00万元，募集资金净额为54,133.44万元 [3] - 最终募集资金净额较原计划少19,177.56万元，公司原计划募集资金73,311.00万元 [3] - 原计划募集资金拟用于研发中心升级及产能扩充项目、信息系统升级建设项目、营销体系建设与品牌推广项目以及补充流动资金 [3] IPO发行费用 - 公司上市发行费用总计6,546.56万元 [4] - 其中，保荐及承销机构中信证券获得的保荐及承销费用为4,368.96万元 [4]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-068 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚 辉龙"或"公司"）控股股东、实际控制人兼董事长胡鹍辉先生持有公司股份 222,161,884 股，占减持计划公告时公司股份总数的比例为 38.9466%，上述股份 为公司首次公开发行股票前持有的股份及因权益分派转增的股份，均已上市流通； 公司副总经理兼核心技术人员肖育劲先生持有公司股份 2,480,000 股，占减持计 划公告时公司股份总数的比例为 0.4348%，上述股份为公司首次公开发行股票前 持有的股份、因权益分派转增的股份及第二类限制性股票激励归属获得的股份， 均已上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人兼董事长及部分高 管兼核心技术人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-045）。自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日期间，因个人资金需求，胡鹍辉先生计划通过集中竞 ...