深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发起方式设立 的股份有限公司，深圳市亚辉龙生物科技有限公司的全体股东为公 司的发起人； 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91440300680376756U。 第三条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核，并于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 出同意 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括石春茂先生、刘登明先生、李学金先生。其中，石春茂先 生为会计专业人士。 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会。作为董事，本人按 时出席应出席的每次董事会、股东大会会议。在会议召开前，本人认真查阅会议 相关资料。在会议召 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 417,808,388.45 431,322,575.83 -3.13 归属于上市公司股东的净利润 10,147,993.57 66,034,591.72 -84.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 36,905,162.49 57,166,617.62 -35.44 经营活动产生的现金流量净额 6,014,431.29 70,007,095.70 -91.41 基本每股收益（元/股） 0.02 0.12 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688575 公司简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 286 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之" 四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人宋永波、主管会计工作负责人廖立生及会计机构负责人（会计主管人员）赵敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总 ...

一、注册资本变更情况 公司因 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第二个归属期归属，新 增股份 159,400 股，已于 2025 年 3 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由 570,267,400 股增加至 570,426,800 股， 注册资本由 570,267,400 元增加至 570,426,800 元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计 划预留部分（第二批次）第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2025-020）。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-030 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为推动深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚辉龙"或"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，公司于 2024 年 4 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了半年度评估报告。2024 年度公司坚持"创新驱动、质量为先"的经营 理念，持续加大研发投入，深化拓展国内及全球市场、推动公司高质量发展，为 股东带来持续回报。 2025 年将坚定公司战略，聚焦核心主业发展，提升运营管理效能，强化市 场竞争力，保障投资者权益，并制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度主要举措如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年公司秉持"专注生命健康事业，努力让科技造福人类"的使命，始 终如一、追求卓越、不断为人类生命健康事业提供卓越的产品及服务，努力成为 免疫及生化诊断领域龙头企业，全球体外诊断领先企业。2024 年公司专注于自 身免 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-029 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月9日核发的《关于同意深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755号）， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股（每股面值人民币1元）， 并于2021年5月17日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发 行的发行价格为14.80元/股，本次发行募集资金总额606,800,000.00元，扣除公司不 含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为541,334,440.75元。大 华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月12日出具大华验字[2021]000303号 《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。 (二)募集资金使用与结余情况 为了规范募集资 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10329 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查验 il li 2 ( 特 立信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 信会师报字[2025]第ZI10329号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 (以下简称"亚辉龙公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 亚辉龙公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-033 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"亚辉龙"）与公司关联方肖育劲先生及深圳瑞龙康泰企业管理合伙企业（有限 合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准，以下简称"瑞龙康泰"）拟共 同出资人民币 500 万元设立深圳市焕生纪生物科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理局核定为准，以下简称"焕生纪生物"、"参股公司"）。其中，亚辉龙 以自有资金出资人民币 200 万元，占焕生纪生物注册资本的 40%；瑞龙康泰出资 人民币 200 万元，占焕生纪生物注册资本的 40%；肖育劲先生出资人民币 100 万元，占焕生纪生物注册资本的 20%。 本次交易对方肖育劲先生为公司副总经理，且深圳瑞龙康泰企业管理合 伙企业（有限合伙）为肖育劲先生担任普通合伙人的企业。本次交易构成关联交 易，但不构成《上 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《公 司董事会审计委员会工作细则》"）等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履职。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事石春茂先 生、独立董事刘登明先生、非独立董事胡鹍辉先生。其中审计委员会主任委员（召 集人）由会计专业人士石春茂先生担任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二、审计委员会召开会议情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，审议通过了 2023 年 度财务报告审计工作计划、2023 年年度报告、聘任会计师事务所、2023 年度内 部控制评价报告、2023 年度年审会计师履职情况评估报告、2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告、2 ...