会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，实到监事占比100%[1] - 各项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 资金管理 - 公司使用不超100,000万元闲置自有资金进行现金管理[8]

财务相关 - 公司及下属子公司申请350,000万元综合授信额度，期限不超两年[6] - 公司使用不超100,000万元闲置自有资金进行现金管理[9] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][18][19][21][22] - 《对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案4票同意，独立董事回避表决[16] 会议安排 - 董事会同意2025年5月26日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[22] 其他 - 会议听取审计委员会2024年度履职和独立董事2024年度述职报告[22] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[22]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-026 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10326 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并行要给。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 5 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 市夕底卫注出人注册地 山次氏江明 | 1-108 | rí 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10326 ...

募集资金情况 - 2021年5月公司首次公开发行4100万股，发行价14.80元/股，募资总额6.068亿元，净额5.4133444075亿元[1] - 截至2024年12月31日，募资项目累计投入5.3649495533亿元，自有资金先期投入1.1868980962亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资账户余额818.016778万元，含理财收益和利息扣除手续费净额[3] - 2024年度公司募集资金总额为541,334,440.75元，本年度投入87,803,212.04元，已累计投入536,494,955.33元[24] 资金使用安排 - 2023年6月5日同意用不超1亿元闲置募资暂时补流，期限12个月，2024年4月17日全部归还[11][25] - 2024年4月18日同意用不超8000万元闲置募资暂时补流，期限12个月，截至2024年12月31日使用余额1000万元[11][25] - 2023年4月27日同意用不超1.5亿元暂时闲置募资现金管理，期限12个月[13] - 2024年4月18日同意用不超8000万元部分暂时闲置募资现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额0元[14][26] 项目投入进度 - 研发中心升级及产能扩充项目截至期末累计投入与承诺投入差额 - 6,529,241.25元，投入进度98.44%，预定可使用状态日期延至2025年6月[24] - 信息系统升级建设项目已结项，截至期末累计投入与承诺投入差额0，投入进度100%[24] - 营销体系建设与品牌推广项目已结项，截至期末累计投入与承诺投入差额1,689,755.83元，投入进度101.95%[24] - 补充流动资金截至期末累计投入与承诺投入差额0，投入进度100%[24] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为106,967,480.51元，占比19.76%[24] - 2023年审议通过变更及终止部分募集资金投资项目议案[31] - 2024年审议通过部分募投项目延期议案，将研发中心升级及产能扩充项目预定可使用状态日期延至2025年6月30日[32] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规和管理制度，无违规情形[18]

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二〇二四年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10327 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是亚辉龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 选可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行政策 立信会计师事务所(特殊普通合作 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10327 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 亚辉龙公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[2] - 2024年召开10次董事会和2次股东大会[5][6] - 2024年董事会各专门委员会共召开14次会议[6] - 2024年全体独立董事召开2次专门会议审议关联交易[8] 人事变动 - 2024年12月16日同意聘任廖立生任财务总监[10] - 报告期内进行董监高换届选举[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划多批次完成激励股归属登记[12] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期60人完成99.15万股登记[12] - 2024年推出限制性股票激励计划，向56人授予175万股[12] 审计相关 - 公司按时披露报告，2023年度审计获标准无保留意见[10] - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将持续关注公司日常经营并提供建议[13]

公司基本信息 - 公司于2021年3月9日经中国证监会同意注册，首次发行4100万股，5月17日在上交所科创板上市[7] - 公司注册资本为57042.68万元，股份总数为57042.68万股，均为普通股[7][15] - 发起人胡鹍辉、阳辉、刘清波认购股份分别为22669556股、8114894股、5885246股，持股比例分别为47.7254%、17.0840%、12.3900%[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议实施，收购后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[19][20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[23] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等7种情形发生，公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[103][105] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[105] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 有可供分配利润时，公司原则上每年至少进行1次利润分配，于年度股东大会通过后2个月内进行，也可中期分配，在股东大会通过后2个月内进行[131] - 公司利润分配方式有现金、股票等，现金分红优先于股票分配，原则上每年现金分红1次[132] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[128] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[146][151] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在报纸公告[157][158][159]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2024年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2024年董事会各专门委员会共召开14次会议[6] - 全体独立董事2024年召开2次专门会议审议关联交易事项[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 人事变动 - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[10] - 2024年12月聘任廖立生为财务总监[10] - 报告期内进行董监高换届选举工作[11] 激励计划 - 2022 - 2023年多批次激励股完成归属登记[12] - 2024年推出限制性股票激励计划，授予175万股[12] 未来展望 - 2025年独立董事将持续关注公司日常经营[13] - 独立董事将加强与管理层沟通并提供意见[13]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开10次董事会和2次股东大会[5][6] - 2024年董事会各专门委员会共召开14次会议[6] - 2024年全体独立董事召开2次专门会议审议关联交易[7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 人事变动 - 2024年聘任廖立生为财务总监[10] - 报告期内进行董监高换届选举[11] 激励计划 - 2022 - 2023年多批次激励股完成归属登记[12] - 2024年推出计划向56人授予175万股[12] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司日常经营提建议[13]