2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》、《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本须知。 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 ...

核心观点 - 公司是国内自身免疫诊断的龙头企业，凭借"特色入院、常规放量"策略在化学发光领域实现超过行业平均增速的高增长 [1] - 2024年公司非新冠自产业务收入16.72亿元，同比增长26.13% [1] - 化学发光行业政策影响已有预期，器械集采优化政策将有助于行业龙头业绩确定性和估值修复 [1] - 公司海外业务进入发展快车道，AI布局是未来发展重点 [1] 业务表现 - 2020-2024年公司非新冠自产业务复合增速为31.4%，其中化学发光业务复合增速为35.9% [2] - 2024年IVD板块营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别同比下滑6.45%、64.98%、66.44% [3] - 2024年公司国内非新冠自产业务收入14.22亿元（+21.14%），海外非新冠自产业务2.50亿元（+64.78%） [3] - 2024年公司海外市场实现营业收入2.50亿元，同比增长52.08% [4] 市场地位 - 公司全国三级甲等医院数量覆盖率超69% [2] - 2023年我国化学发光市场规模预计达到471.4亿元，2018-2023年复合增长率预计达20% [4] - 进口企业占据国内70%以上的化学发光市场份额，国产替代空间较大 [4] 发展战略 - "特色入院、常规放量"策略助力公司在发光领域逐步崛起 [2] - 公司积极布局出海，在沙特、突尼斯等地建立服务中心 [4] - 公司重视AI与临床诊断需求结合，自主研发iTLA Max实验室智能化自动化流水线系统等产品 [5] - 公司长期重视产学研合作，在自免、心血管、生殖等领域有深刻理解 [5] 财务预测 - 预计2025-2027年营业收入分别为23.22、27.59、32.47亿元，同比增速分别为15.45%、18.80%、17.69% [6] - 预计2025-2027年归母净利润分别为3.41、4.42、5.51亿元，同比增速分别为12.96%、29.91%和24.44% [6] - 以2025年5月15日收盘价计算，2025-2027年PE分别为24、19、15倍 [7]

股东大会相关情况 - 公司A股股票代码为688575 简称亚辉龙 股权登记日为2025年5月19日 [1] - 单独持有38.95%股份的股东胡鹍辉在2025年5月15日提出临时提案 内容为《关于向深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司提请增加专门委员会委员的议案》 [1] - 临时提案将提交至2024年年度股东大会审议 原股东大会通知的其他事项不变 [1] 股东大会召开安排 - 现场会议将于2025年5月26日15点在广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月26日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 股权登记日维持原通知不变 [2] 议案审议情况 - 议案1-9已通过第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议 议案10通过第四届董事会第五次会议审议 [3] - 股东大会将听取2024年度独立董事述职报告 [2] - 关联股东需回避表决 [3] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需注明持股数量、账户号及表决意向 [4] - 委托书需由委托人签名并注明身份证号 未作具体指示的议案受托人可自主表决 [4]

1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688575 | 亚辉龙 | 2025/5/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：胡鹍辉 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-039 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有38.95%股份 的股东胡鹍辉，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 15 日，公司董事会收到直接持有公司 38.95%股份的普通股股 2. 股 ...

关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚辉龙"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2024 年度内部控制评 ...

公司资本与募资 - 截至2024年12月31日公司注册资本为570,267,400元[2] - 2021年首次公开发行股票4,100万股，募资总额606,800,000元，净额541,334,440.75元[3][4] 报告披露 - 2021 - 2024年年报分别于2022 - 2025年对应时间披露[2] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日，募资未用完[4] - 期间公司信息披露合规，募资使用符合要求[9][11][12]

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会，现提名刘洪蛟为深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司第四 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪蛟，已充分了解并同意由提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司董事会提名为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-038 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事刘登 明先生的辞职报告。刘登明先生任职本公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立 董事管理办法》第十三条"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满， 可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，申请辞去公司独立董事、董事会 审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。刘登明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号指引》"）及《深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，刘登明先生 将继续 ...

规范运作 - 中信证券于2025年4月25日对公司2024年度规范运作情况现场检查[1] - 公司建立并执行股东大会、董事会、监事会议事规则及相关制度[4] - 公司建立并执行信息披露制度[5] 资金与交易 - 未发现关联方违规占用资金、关联交易等违规情形[7][9] - 公司建立并执行募集资金管理制度，使用合规[8] 经营与建议 - 本持续督导期内公司经营正常[11] - 建议公司完善治理结构等[13]