证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-049 山大地纬软件股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次涉及诉讼的基本情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到济南市章丘区 人民法院（以下简称"法院"）送达的关于中国建筑一局（集团）有限公司起诉 的《民事裁定书》[（2023）鲁 0114 财保 1107 号]等相关材料。公司未收到《应 诉通知书》等材料，目前该案件处于诉前财产保全阶段，尚未被法院立案受理。 申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，法 院将依法解除保全。 二、涉及诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：中国建筑一局（集团）有限公司 被告：山大地纬软件股份有限公司 （二）原告提出的事实与理由 案件所处的诉讼阶段：诉前财产保全阶段。 上市公司所处的当事人地位：被申请人。 申请保全金额：9,950 万元 对上市公司影响：截至本公告披露日，该案件尚未被法院立案受理，处 于诉前财产保全阶段 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-048 山大地纬软件股份有限公司董监高减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，山大地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬" 或"公司"）董事郑永清先生、李庆忠先生、洪晓光先生，监事王新军先生、张 世栋先生，高级管理人员孙明先生、肖宗水先生分别持有公司股份数量及占公司 股份总数比例为：14,042,688 股（3.51%）、13,610,344 股（3.40%）、14,064,192 股（3.52%）、13,950,040 股（3.49%）、14,018,440 股（3.50%）、6,594,048 股（1.65%）、 2,386,871 股（0.60%）；以上股份均为公司首次公开发行前的股份，已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《山大地纬软件股份有限公司董监高减持股 份计划公告》（公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-050 山大地纬软件股份有限公司 关于银行账户部分资金被冻结的公告 二、银行账户被冻结的原因 公司本次银行账户（一般户）及募集资金专用账户资金被部分冻结，系申请 人中国建筑一局（集团）有限公司与公司关于工程合同纠纷一案向济南市章丘区 人民法院提出财产保全申请所致，详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到济南市章丘区 人民法院（以下简称"法院"）送达的《民事裁定书》[（2023）鲁 0114 财保 1107 号]，获悉公司开设的银行账户（一般户）及募集资金专用账户中部分资金被冻 结，现将具体情况公告如下。 一、被冻结账户基本信息 1、募集资金专用账户基本信息 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号： 2023-047 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-046 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,734,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 234,734,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.6822 | （四） 表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 上海 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第【0665】号 致：山大地纬软件股份有限公司 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以 前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2023 年 11 月 16 日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 5 | 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入较上年同期增长19.47%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润下降70.61%[4] - 2023年第三季度研发投入占营业收入的比例增加6.42个百分点[5] - 2023年第三季度总资产较上年度末下降4.38%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润较上年同期分别增长27.04%、85.35%[7] - 2023年前三季度营业收入为299,489,206.97元，较去年同期增长18.9%[22] - 2023年前三季度营业利润为34,326,940.65元，较去年同期增长33.2%[23] - 2023年前三季度净利润为34,134,260.99元，较去年同期增长31.8%[24] 股东持股情况 - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，山东山大资本运营有限公司持有29.58%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，国寿成达（上海）健康产业股权投资中心持有5.15%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，洪晓光持有3.52%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，郑永清持有3.51%的股份[10] - 2023年第三季度前10名股东持股情况中，张世栋持有3.50%的股份[10] 资产状况 - 公司流动资产合计为695,594,148.52元，较上年同期下降了93,498,265.15元[12] - 公司非流动资产合计为917,593,472.51元，较上年同期增长了19,516,727.25元[13] - 公司负债合计为302,658,842.17元，较上年同期下降了87,727,030.72元[14] - 公司所有者权益合计为1,310,528,778.86元，较上年同期增长了13,745,492.82元[15] 现金流量 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为273,858,822.81元，较2022年同期的240,929,670.45元增长[19] - 经营活动现金流出小计为384,237,423.68元，较2022年同期的391,628,659.38元略有下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为192,814,560.22元，较上期同期的-76,824,364.01元有显著增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,126,425.00元，较上期同期的-40,126,925.00元有所减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为90,378,787.18元，较上期同期的-232,806,850.25元有明显增长[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为91,721,300.78元[25]

一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员郭斌先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手 续。离职后,郭斌先生不再担任公司任何职务。 (一) 核心技术人员具体情况 郭斌先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月出生,高级工 程师,山东大学计算机科学与技术(软件工程)专业工学学士、工商管理硕士。 于 2006年7月起在公司任职,历任公司软件研发工程师、人社软件二部部门经 理、人社研发中心总经理、总裁助理、公司副总裁,为公司核心技术人员之一。 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,对山大地结核心技术 人员离职事项进行了核查,核查情况及核查意见如下; 截至本核查意见出具之日,郭斌先生未直接持有公司股份,通过员工持股平 台北 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山大地纬软件 股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公 司拟在第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 我们认为：经审查，容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券 相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、 公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司已就聘任会计师 事务所的相关事项提前与原审计机构大华进行了沟通，其已对该事项进行确认且 无异议。因此，我们同意变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 ...