证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-051 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 22 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用 效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公 司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规 ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-054 山大地纬软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常关联交 易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,700 万元人民币。关联董事郑 永清、史玉良、刘永新、刘丕平回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议 案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度公 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 司日常关联交 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-052 山大地纬软件股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监王墨潇女士递交的书面辞职报告，王墨潇女士因个人原因申请辞去财务总 监及执行委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，王墨 潇女士辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王墨潇女士未持有公司股份。王墨潇女士已完成相关工 作和档案文件的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司及公司董事会对王墨潇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 二、公司聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议，审 议通过 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-055 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

山大地纬软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见 综上,我们同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等有关规定,我们作为山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,认真审阅了公司第四届董事会第十次会议的相关议案,基于独立、客观判 断的原则,发表独立意见如下: 一、关于对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为:本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。张晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,其任 职资格已经上海证券交易所审核无异议,符合担任上市公司高管、董事会秘书的 条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能。公司聘任董事会 秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不 存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-053 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产 品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债 券等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委 员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。 上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的 意见。 一、资金基本 ...

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计 2024年度公司日常关联交 易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 3,700 万元人民币。关联董事郑 永清、史玉良、刘永新、刘丕平回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议 案,审议程序符合相关法律法规的规定。 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定,对公司 2024年度日常关联交易预计事项进行了核查,具 体情况如下: 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为山大地纬软件 股份有限公司(下称"公司")独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公 司拟在第四届董事会第十次会议审议的《关于预计 2024 年度公司日常关联交易 的议案》进行了事前审核,发表意见如下: 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需,遵循市场定价原则，交 易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况, 不会影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖。 我们一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第十次会议审议。关联董事 应回避表决该议案。 (以下无正文) 李文峰 独立董事:李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 12月 22 日 W3年 /2月 W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) 朱敬生 WV年|レ月W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) - 072 (以下无 ...

公司竞争优势 - 核心技术优势：通过中国金融认证中心的“区块链科技产品检测”测试，7月发布《大纬链技术白皮书》，11月签约成立济南市数据要素可信流通合作联盟 [2] - 传统业务优势：在人社、医保、电力等领域有近30年从业经验，参与国家级平台研发建设，有领先解决方案并不断研发新产品 [2] - 数字经济卡位优势：服务行业客户形成海量数据资源，定位数据要素交付服务商，构建全国数据要素交付服务网络，承担全国人社链建设任务，有众多数据交付通道 [2] - 人才队伍优势：重视内部人才队伍建设，培养了高素质复合型人才和高水平研究人才 [2] 经营业绩情况 - 前三季度营业收入、归母净利润及扣非净利润较上年同期分别增长19.47%、27.04%、85.35% [2] - 第三季度较上年同期下降36.09%、70.61%、71.52%，原因是加强项目交付管理，收入和净利润较上年度相对均衡 [2] AI在智慧医疗领域应用 - 研发EasyAI人工智能开发平台并投入应用，新一代智慧医院产品DiVision落地应用，反响较好 [2] - 该产品以AI技术构建情境大脑，以业务和知识标准化构建协作和知识模型，赋能智能调度、协同和决策，形成差异化模式创新和智能化平台支撑 [2] - 构建组装式医疗IT架构，提升HIT可持续发展能力，在数据治理和管理上沉淀数据资产，支持数据分析 [2] 合作情况 - 与华为在算力方面合作，探索人社行业垂直大模型国产化研究和应用 [3] - 与山东移动在多领域合作，推动数据要素市场创新发展，赋能企业数字化转型 [3] - 与新加坡南洋理工大学、山东大学等建立产学研合作关系，共建多个研究院和实验室，赋能公司多业务领域 [3] 订单与发展前景 - 公司目前经营积极向好，具体经营信息关注后期定期报告和临时公告 [3] 数据要素服务应用场景 - 政务服务领域：开通区块链“我的数据”，打造企业和个人全生命周期数据档案 [3] - 司法公证领域：公证处对接“泉城链”获取政府权威数据，提高公证效率 [3] - 普惠金融领域：“泉城链”作为可信数据流转通道，推动公共数据向金融机构开放 [3] - 普惠保险领域：山东省医保链支撑惠民保投保与理赔等多类场景落地应用 [3] 数据要素业务交付方式 - 依托“大纬链”技术体系，构建数据要素交付通道，在数据源侧实现数据确权，将数据资产存入区块链主体账户 [3] - 社会/商业机构有服务需求时，数据资产所有人授权相应机构，完成数据资产流转 [3] - 数据通道可定义为人社链、医保链等，适用于多种场景，数据在主体数据保险箱汇聚，经授权提供给第三方使用 [3]

1、募集资金专用账户基本信息 募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山大 地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对山大地纬募 集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、银行账户冻结事项 （一） 被冻结账户基本信息 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 山大地纬软件股 | 招商银行股份 有限公司济南 | 53********10909 | 41,034,873.38 | 50,548,230.37 | | 份有限公司 | 经十路支行 | | | | 2、银行账户（一般户）基本信息 （二） 银行账户被冻结的原因 公司本次银行账户（一般户）及募集资金专用账户资金被部分冻结，系申请 人中国建筑一局（ ...