公司独立董事发表了同意的独立意见，认为孙明先生具备担任相应职务的专 业素质和工作能力，符合任职资格；未发现存在《公司法》《公司章程》等法律 法规规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙明先生为公司高级 副总裁的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。综上，我们一致同意聘任孙明先生为公司高级副总裁。 截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份 6,594,048 股，占公司总股 本的 1.65%；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-042 山大地纬软件股份有限公司 关于聘任公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》， 具体情况如下： 一、董事会审议 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-043 山大地纬软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事 务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、 公允性，公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公 司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财务部、国务院国资 委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根 ...

二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为：经核查，容诚会计师事务所具备相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求， 有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东的利益。因此， 我们同意公司变更容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 山大地纬软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议审议相关事项独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等有关规定，我们作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的相关议案，基于独立、客观判 断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级副总裁的议案》的独立意见 我们认为：孙明先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资 格；未发现存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-045 山大地纬软件股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员郭斌先 生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，郭斌先生不再担任 公司任何职务。 郭斌先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 的情形。 郭斌先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心 竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 郭斌先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，现郭斌先 生负责的工作已完成交接，郭斌先生的离职不会对原有项目的研发进程产生不利 影响。 郭斌先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权 归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，其 离职不影响公司知识产权权属 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-041 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-044 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

截至本公告披露日，孙明先生直接持有公司股份 6,594,048 股，持股比例为 1.65%。孙明先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票时 所作的相关承诺。 孙明先生担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对孙明先生在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！ 山大地纬软件股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事孙明先生的书面辞职报告。因工作调整需要，孙明先生申请辞去职工代表 监事职务，其工作公司另有安排。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，孙明先生辞去职 工代表监事职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，亦不会导致职工代 表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-039 山大地纬软件股份有限公司 关于关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司参股的财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"百廿基金"），基于业务推进缓慢，为保护合伙人利益，经合伙人一致同 意解散百廿基金并进行清算。 百廿基金设立以来未开展实质性经营活动，其解散清算对公司总体经营发展 不构成影响。 关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案暨相关信息变更的公告》（公告编 号：2022-004）。 （二）决策与审批程序 本次关联交易事项已经公司 2021 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第十四次 会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已出具事前认可意见和明确同意 的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联交易进展情况 近日，公司收到参股基金百廿基金管理人山东省财金资本管理有限公司通知， 因合伙企业推进缓慢，自设立以来超过 12 个月尚未开展 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-038 山大地纬软件股份有限公司 关于张建军先生辞去高级副总裁、董事会秘书、执行委员会 委员职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 23 日 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张建军 先生因个人原因申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书、执行委员会委员职务的 报告。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的规定，张建军先生申请辞去公司高级副总裁、董事会秘书、执行 委员会委员职务的报告自送达董事会之日起生效。张建军先生已完成相关工作和 档案文件的交接，其辞去上述职务不会对公司正常的生产经营产生影响。 截至本公告披露日，张建军先生未持有公司股份。公司将按照《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂 由公司总裁史玉良先生代为履行董事会秘书职责。 公司 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-037 山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一)至 9 月 1 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@dareway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 4 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...