目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 4 | 页 | | （三）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………………第 | 6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5890 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思医学公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安杰 思医学公司董事会的 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司""安杰思"或"本公司"） 编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-018 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事吴建海、夏立安的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州安杰思医学 202 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》 等要求,杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事吴建海、夏立安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-020 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 2025 年 5 月 26 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈梦晖，已充分了解并同意由提名人杭州安杰思医学科技股 份有限公司董事会提名为杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安杰思医学科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会,现提名沈梦晖为杭州安杰 思医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与杭州安杰思医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

公司代码：688581 公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事 规则》等规定和要求，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 904 人 | | | 『 | | | 2023 年(经审 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 （一）机构信息情况 1、基本信息 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-016 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： （二）项目成员信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙 ...

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 制造业上市公司审计客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 合作情况 - 2024年续聘天健，公司认为其尽职[4][6]