信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东等为信息报告义务人[3] - 净利润同比升降超50％需上报业绩预告[10] - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产10%需报告[14] - 与关联自然人交易超30万元关联交易需报告[16] - 与关联法人成交金额超公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元关联交易需报告[16] - 诉讼和仲裁涉及金额超公司最近一期经审计总资产或市值绝对值1%且超1000万元需报告[16] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等重大风险事项需关注[17] - 与生产经营相关重要合同报告有金额等标准[20] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[6] - 财务中心应按时提供季度、半年度及年度财务资料[9] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[23] - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长，需经独立董事认可的同时报告[24][25] 信息报告义务 - 董事会秘书应定期培训信息报告义务人[7] - 信息报告义务人履行通知义务方式多样，无法判断应咨询[25] - 董事会秘书提供资料清单，信息报告义务人应配合[21] - 信息报告义务人应持续关注并报告信息进展[22] - 重大事件进展不同应及时报告[26] 信息管理与保密 - 董事会秘书办公室建立重大信息管理日志[27] - 公司属下各机构对外披露重大信息需审查，未公开不得对外公开[28] - 相关人员未公开前应保密，未履行义务将被追责[30]

人事变动 - 韩春琦2025年9月5日辞去职工代表董事职务，仍任副总经理[3] - 时百明当选第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满[5] 人员信息 - 韩春琦持有公司股份2520股[4] - 时百明1979年9月出生，大学本科，2012年1月至今在公司任职[8] 会议情况 - 公司2025年9月10日召开第三届第三次职工代表大会[2]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为43,400,971股，面额股每股金额为1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自己名义诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[15] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会或股东会审议通过[19] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[26] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[27] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名非职工代表董事、1名职工代表董事、2名独立董事，设董事长1人[48] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[48] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[52] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[56] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[56] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[65] - 利润分配预案需经董事会、监事会分别审议后提交股东会[66] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[67] 财务报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[65] 公司治理制度 - 公司对部分公司治理制度进行制定、废止、修订[82] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订[83] - 《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度制定[83]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日13点30分在杭州临平区兴中路389号三楼302会议室召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等两议案[7] 其他信息 - A股股票代码688581，股票简称安杰思，股权登记日9月17日[14] - 会议登记9月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点杭州临平区兴中路389号三楼[15] - 非现场登记参会手续文件9月25日17:00前送达[16] - 会议联系地点杭州临平区兴中路389号三楼董秘办公室，联系人杜新宇，电话0571 - 88775216，邮箱duxy@bioags.com[18][19] - 股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年9月10日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划相关归属条件的议案》全票通过[3] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[6] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分股票的议案》全票通过[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>等议案》全票通过，待股东大会审议[11][12]

会议信息 - 2025年9月10日召开第三届董事会第四次会议[2] - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分二归属期64名对象可归属10.38万股[3][4] - 预留授予部分一归属期18名对象可归属3.95万股[3][4] - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格[7] - 作废处理2023年限制性股票激励计划81,832股[12] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划相关归属条件议案》2赞成0反对0弃权3回避[5][8][12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记议案》5赞成待股东大会审议[16][17] - 《关于制定、废止、修订部分公司治理制度议案》5赞成部分待股东大会审议[20][21]

公司治理与股权激励 - 安杰思于2025年8月29日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议相关议案 [1] - 2025年9月公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议通过限制性股票作废议案 [1] - 作废原因包括激励对象离职和个人绩效考核不达标 合计作废81,832股限制性股票 [1] 财务与经营影响 - 公司表示此次限制性股票作废不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 作废不影响管理团队稳定性和激励计划继续实施 [1] 合规性确认 - 监事会认为限制性股票作废程序合法合规 [1] - 律师出具意见确认相关程序符合规定要求 [1]

限制性股票授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票数量为47.65万股，占公司股本总额5787.10万股的0.823%[3][4] - 首次授予39.15万股，调整后为54.81万股；预留授予8.50万股，调整后为11.90万股[4][29] - 首次及预留授予价格（调整后）为47.59元/股[4] - 首次授予部分激励对象69人，预留授予部分激励对象18人[5] 归属比例与时间 - 首次授予的限制性股票归属比例：第一个归属期30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[5] - 预留授予的限制性股票归属比例：第一个归属期50%，第二个归属期50%[7] - 2024年11月，首次授予部分第一个归属期符合归属条件[22] - 2025年9月，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件[23] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年各年度业绩考核目标分A、B两档，如2023年A档营业收入不低于5亿元或净利润不低于1.95亿元，B档营业收入不低于4.75亿元或净利润不低于1.79亿元[12] - 2024年业绩考核目标A：营业收入不低于6.75亿元，或净利润不低于2.49亿元；目标B：营业收入不低于6.41亿元，或净利润不低于2.29亿元[14] - 2025年业绩考核目标A：营业收入不低于9.11亿元，或净利润不低于3.09亿元；目标B：营业收入不低于8.65亿元，或净利润不低于2.84亿元[14] 归属系数与个人比例 - 业绩达标对应归属系数：达目标A及以上，归属系数100%；低于目标A但达目标B，归属系数80%；未达目标B，限制性股票全部取消归属[15] - 个人层面归属比例：董事等考评A为100%、B为80%、C为60%、D为0%[16] 重要时间节点 - 2023年8月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[17][18] - 2023年8月31日，股东大会审议通过激励计划相关议案[20] - 2023年9月7日，首次授予限制性股票[21][24] - 2024年8月7日，预留授予限制性股票[21][24] 作废与可归属情况 - 本次合计作废处理限制性股票数量为64,526股[26][27] - 符合归属条件的首次授予激励对象64名，可归属10.3761万股；预留授予激励对象18名，可归属3.9524万股[30] 高管可归属情况 - 董事长、总经理张承可归属0.5040万股，占获授30.00%[43] - 董事、副总经理韩春琦可归属0.2520万股，占获授18.00%[43] - 副总经理盛跃渊可归属0.2520万股，占获授18.00%[43] - 董事张千一可归属0.1386万股，占获授18.00%[43] 其他要点 - 2024年公司实现营业收入6.36亿元[35] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[54] - 公司尚需按规定履行信息披露义务并向证券登记结算机构办理有关登记手续[56]

激励计划时间线 - 2023年8月14日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年8月16 - 26日公示激励对象[3] - 2023年8月31日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年8月7日审议通过调整及授予预留部分议案[5] - 2025年9月10日审议通过作废部分限制性股票议案[1] 作废股票情况 - 因2人离职17,150股作废[8] - 首次授予部分44,709股因绩效未达标作废[10] - 预留授予部分19,973股因绩效未达标作废[11] - 本次合计作废81,832股[12] 其他要点 - 本次作废对公司无实质性影响[13] - 相关事项已获必要批准授权[15] - 部分归属条件已成就[16] - 尚需履行披露义务并办登记手续[16]

激励计划时间节点 - 2023年8月14日召开第二届董事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年8月14日独立董事发表独立意见同意实施激励计划[11] - 2023年8月14日召开第二届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月16日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年8月16 - 26日对拟首次授予激励对象进行公示[13] - 2023年8月31日召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事会[14] - 2023年9月7日召开第二届董事会第七次会议同意授予限制性股票[15] - 2023年9月7日召开第二届监事会第五次会议同意激励计划首次授予日为该日[15] - 2024年8月7日为预留授予日[29] - 2025年9月10日调整激励计划限制性股票授予价格[17,19,21] 限制性股票数据 - 授予39.15万股限制性股票[16] - 2025年首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期可归属股份共14.3285万股[18] - 首次授予部分第二个归属期归属人数64人，预留授予部分第一个归属期归属人数18人[18] - 首次授予限制性股票数量合计54.81万股，本次归属10.3761万股，占比18.93%[28] - 预留授予限制性股票数量合计119000股，可归属39524股，占比33.21%[31] - 因2名激励对象离职，17150股限制性股票作废失效[33] - 首次授予部分个人绩效考核未达归属条件，44709股限制性股票作废失效[35] - 预留授予部分个人绩效考核未达归属条件，19973股限制性股票作废失效[36] 业绩考核指标 - 2023年营收不低于4.75亿元或净利润不低于1.79亿元，归属系数100%；营收不低于5亿元或净利润不低于1.95亿元，归属系数80%[25] - 2024年营收不低于6.41亿元或净利润不低于2.29亿元，归属系数100%；营收不低于6.75亿元或净利润不低于2.49亿元，归属系数80%；公司2024年实现营收6.36亿元，净利润2.93亿元，公司层面归属比例100%[25] - 2025年营收不低于8.65亿元或净利润不低于2.84亿元，归属系数100%；营收不低于9.11亿元或净利润不低于3.09亿元，归属系数80%[25] 归属比例及人员情况 - 激励对象个人绩效考核结果分A、B、C、D四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[26] - 本次符合归属条件的66名首次授予激励对象中，2名离职，27名考评等级为A，17名考评等级为B，11名考评等级为C，9名考评等级为D[26] - 预留授予部分激励对象中，7名考评等级为A，3名考评等级为B，7名考评等级为C，1名考评等级为D[26] 高管归属情况 - 首次授予部分第二个归属期，董事长张承获授1.68万股，本次归属0.504万股，占比30%[28] - 董事韩春琦获授1.4万股，本次归属0.252万股，占比18%[28] - 董事韩春琦获授限制性股票1960股，第一期可归属588股，占比30.00%[31] - 董事张千一获授限制性股票29329股，第一期可归属8797股，占比30.00%[31] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干获授87711股，第一期可归属30139股，占比34.36%[31]