一、拟聘任会计师事务所的基本情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 （一）机构信息情况 1、基本信息 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-016 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： （二）项目成员信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙 ...

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 制造业上市公司审计客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[4] 合作情况 - 2024年续聘天健，公司认为其尽职[4][6]

证券简称：安杰思 证券代码：688581 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 杭州安杰思医学科技股份有限公司 二○二五年四月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 杭州 ...

审计信息 - 审计杭州安杰思医学科技股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] 数据情况 - 非经营性往来暂借款（其他应收款）金额为137.58万元[12] - 非经营性往来总计137.58万元[1] 主体信息 - 汇总表编制单位为杭州安杰思医学科技股份有限公司[10] - 天健会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[14] - 陈焱鑫、孙海晖是中国注册会计师[17][18]

公司章程修订 - 2025年4月21日董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后非职工代表董事2人、职工代表董事1人，共5人[1] - 修订后的《公司章程》于当日在上海证券交易所网站披露[2] 工商登记授权 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等，有效期至办理完毕[2]

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-015 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。针对本事项，保荐机构发表了核查 意见。本事项无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 1 ...

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超47人，董监高6人，其他员工不超41人[8][26] - 拟筹集资金不超1272.01万元，每份1元，认购份额不超1272.01万份[9][28] - 股票来源为公司回购股票，总数不超38.58万股，占股本0.48%[9][29] - 受让价格为32.97元/股[10][33][35] - 存续期36个月，所获股票分2期解锁，每期50%[10][37][38][39] 回购情况 - 2024年2月7日同意回购，价格不超145元/股，资金3000 - 5000万元，期限12个月[29] - 2024年6月21日回购价格上限调为不超102.75元/股[30] - 2025年2月7日完成回购，累计401,898股，占总股本0.50%，均价77.13元/股，支付3099.77万元[30] 认购份额分配 - 董监高认购份额上限293.87万份，对应股票8.91万股，占比23.10%[32] - 中层及骨干员工认购份额上限978.14万份，对应股票29.67万股，占比76.90%[32] 业绩考核目标 - 2025年目标A：营收不低于9.11亿元，净利润不低于3.09亿元；目标B：营收不低于8.65亿元，净利润不低于2.84亿元[42] - 2026年目标A：营收不低于10.10亿元，净利润不低于4.00亿元；目标B：营收不低于9.60亿元，净利润不低于3.84亿元[42] 其他要点 - 个人绩效考核A、B、C、D时，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[44] - 2025年5月38.58万股过户至员工持股计划名下[75] - 以2025年4月22日收盘价测算，应确认总费用预计1264.68万元[75] - 预计2025 - 2027费用摊销分别为632.34万元、526.95万元、105.39万元[75]

人事选举 - 韩春琦当选第三届董事会职工代表董事[1] - 时百明当选第三届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第三届董事会、监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员履历 - 韩春琦曾在安瑞医疗器械任职，现持公司2520股[4] - 时百明曾在浙江飞亚电子任职，未直接持股[5]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 | 三、附件 ………………………………………………………… 第 | 12—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 12 | 页 | | （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 13 | 页 | | （三）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 14 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………… | 第 | 15 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5891 号 杭州安杰思医学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称安杰思医学 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安杰思医学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 ...

2024年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《杭州安杰思医学科技股份 有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")的 有关规定,充分发挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的 相关职责,现将 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司于 2022年 6月9日,召开第二届第一次董事会,审议通过《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第二届董事会专门委员 会成员。公司第二届董事会审计委员会由独立董事吴建海先生、夏立安先生和非 独立董事盛跃渊先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和管理经验,其中主任委员(召集人)由具有专业会计资格的独立 董事吴建海先 ...