证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-038 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7日 分别召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募 集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目"年产1000万件 医用内窥镜设备及器械项目"达到预定可使用状态的日期进行延期，该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-040 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-032 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司""安杰思"或"本公司"） 编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-033 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 08 月 07 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议 通知已于 2024 年 07 月 26 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席 时百明主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 监事会认为：公司监事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资 金管理制度》等相关规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年8月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意董事会根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州安杰思 医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的 授权，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关 事项进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计 ...

激励计划流程 - 2023年8月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年8月16 - 26日公示拟首次授予激励对象，无异议[13] - 2023年8月31日股东大会审议通过激励计划并授权董事会[14] - 2023年9月7日以70元/股向69名对象授予39.15万股[16] - 2024年8月7日调整授予价格及数量等议案[17] - 2024年8月7日确定预留部分授予日并授予[21][26] 调整数据 - 限制性股票总量由47.65万股调为66.71万股[18] - 首次授予数量由39.15万股调为54.81万股[18] - 预留授予数量由8.5万股调为11.90万股[18] - 授予价格由70元/股调为48.96元/股[18] 授予条件 - 公司满足特定财务及内控等情形才能授予[23] - 激励对象满足相关合规情形才能获授[24]

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日 召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》与《关于制定公司部分治理制度的议案》其中《关于公司变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，以 2023 年度权益分派股权登记日的总股 本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股 派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。公司回购专 用证券账户持股数为 401,398 股，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份） 为 57,469,573 股，以此计算合计派发现金红利 83,330,880.85 元（含税），合 计派送红 ...

激励对象 - 激励对象为任职的董事、高管等，不含独立董事和监事[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效，名单范围相符[2][3] 激励计划授予信息 - 同意激励计划预留授予日为2024年08月07日[3] - 以48.96元/股向18名对象授予119,000股限制性股票[3]

公司基本信息 - 公司中文名称为杭州安杰思医学科技股份有限公司，中文简称为安杰思[16] - 公司法定代表人为张承[16] - 公司注册地址为浙江省杭州市临平区兴中路389号，历史变更情况为2024年02月02日完成变更[16] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢，邮政编码为311106[16] - 公司网址为http://www.bioags.com，电子信箱为IR@bioags.com[16] - 公司未进行报告期内变更情况查询索引[16] 财务表现 - 公司营业收入较上年增长28.43%[29] - 归属于上市公司股东的净利润较上年增长57.93%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长56.33%[31] - 经营活动产生的现金流量净额较上年增长65.64%[26] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.58%[28] - 总资产较上年度末减少0.59%[28] - 基本每股收益较上年增长25.57%[29] - 稀释每股收益较上年增长25.56%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增长24.30%[29] - 研发投入占营业收入的比例较上年增加1.03个百分点[29] 市场和行业趋势 - 全球医疗器械市场规模在2020年达到4,400亿美元，预计2030年将超过8,000亿美元，年均复合增长率为6.3%[48] - 国内医疗器械市场规模从2015年的3,126亿元增长至2020年的7,789亿元，年均复合增长率为20%，预计2030年将超过22,000亿元，年均复合增长率为11%[49] - 国内消化内镜诊疗器械市场规模预计从2019年的37.3亿元增长至2030年的114.2亿元[53] - 2021年，进口厂商占据我国医用内窥镜市场的93.1%，预计2025年国产渗透率将达到18.3%，2030年预计达到35.2%[52] 公司业务和产品 - 公司主要通过销售内镜诊疗器械、诊疗仪器及配套耗材取得销售收入[57] - 公司采取国内备库、海外接单生产两种模式，根据订单预测和以销定产的方式制订生产计划[60] - 公司销售模式包括经销和ODM贴牌两种类型，境内销售以经销为主，境外销售以ODM贴牌和经销为主[63] - 公司生产的内镜微创诊疗器械主要应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为GI类、EMR/ESD类、ERCP类和诊疗仪器类[56] - 公司秉持“创造、坚持、分享”的核心价值观，为患者和临床医生提供更安全、更高效的内镜微创诊疗器械[56] 研发和创新 - 公司已制定较为完善的采购管理制度，规范了物料采购的审批决策程序、采购流程及相关部门职责[61] - 公司双极回路技术已取得11项发明专利，另有18项发明专利正在申请中[65] - 夹子辅助组织牵引技术相关的发明专利已获得1项，另有4项发明专利正在申请中[66] - 可换装技术相关的发明专利已获得11项，另有14项发明专利正在申请中[67] - 连发技术相关的发明专利已获得1项，实用新型专利1项，另有6项发明专利正在申请中[69] - 光纤成像技术相关的发明专利正在申请中6项[70] - 内窥镜手术辅助治疗机器人技术相关的发明专利正在申请中7项[71] - 软性内窥镜产品相关的发明专利正在申请中14项[72] - 报告期内，公司新增申请39项发明专利，新增申请6项实用新型专利，新增申请5项外观设计专利；公司已累计授权54项发明专利、39项实用新型专利、4项外观设计权、7项软件著作权[75] - 报告期内公司相关产品在国内、外市场首次获得注册证书情况，包括中国、新加坡、沙特、厄瓜多尔、泰国、阿根廷、菲律宾、马来西亚、台湾、韩国、巴拉圭等国家和地区[79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，认定年度为2022年[74] - 公司在中国市场的产品注册证变更主要涉及注册人住所和生产地址变更[95] - 公司研发投入总额占营业收入比例从8.76%增加到9.79%，增加了1.03个百分点[99] - 公司软性内窥镜项目预计总投资规模为23,690,000元，本期投入金额为3,300,888.49元，累计投入金额为6,649,479.36元[102] - 公司光纤成像（多模态成像技术）项目预计总投资规模为10,300,000元，累计投入金额为5,616,151.93元[102] - 公司辅助治疗机器人项目预计总投资规模为10,000,000元，累计投入金额为3,732,431.25元[102] - 公司诊疗仪器类项目预计总投资规模为18,345,000元，本期投入金额为2,136,309.32元，累计投入金额为11,649,875.88元[106] - 公司研发人员数量为127人，占公司总人数的18.90%[122] - 公司研发人员薪酬合计为1,451.49万元，平均薪酬为11.43万元[122] - 公司研发人员中，硕士及以上学历占比为23.62%，本科学历占比为52.76%[123] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下占比为44.88%，30-40岁占比为44.88%[123] - 研发团队硕士及以上人数达到30人，同比增长100%[132] - 公司向69名核心员工授予39.15万股限制性股票[148] 公司治理和合规 - 公司未进行董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] 生产和销售 - 公司生产产值较去年同期提升超过30%[128] - 公司亚太地区销售收入同比增速为82.86%，北美洲销售收入同比增速为68.49%，南美洲销售收入同比增速为53.74%，自有品牌销量占比接近30%[129] - 公司实现营业收入26,400.07万元，同比增长28.43%[133] - 境内市场主营收入12,488.66万元，同比增长21.98%；境外市场主营业务收入13,757.54万元，同比增长35.28%[133] - 北美区市场销售收入5,151.09万元，同比增长68.49%；亚洲区市场销售收入2,266.94万元，同比增长41.33%[133] - 营业利润14,508.94万元，同比增长61.68%；归属于上市公司股东的净利润12,445.32万元，同比增长57.93%[133] - 海外销售

中信证券股份有限公司 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计投入金额 | 投资进度 | 原计划项目达到预 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | （元） | | 定可使用状态日期 | | | | 年产 1000 万件医用内 | | | | | | | | | 292,610,000.00 | 126,513,472.52 | 43.24% | 2024 年 8 31 | 月 | 日 | | 窥镜设备及器械项目 | | | | | | | 1 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计投入金额 | 投资进度 | 原计划项目达到预 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | （元） | | 定可使用状态日期 | | | | | 营销服务网络升级建 | 112,108,000.00 | 54,199,020.27 | 48.35% | 2025 年 月 | 12 | 31 ...