无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事陶建中、眭鸿明、陈嘉琪的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陶建中、眭鸿明、陈嘉琪及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人秦舒作为无锡力芯微电子股份有限公 司（下称"公司"）第五届董事会的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年 度的工作情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该 公司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其它利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为公司 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-011 无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司开展 远期结售汇业务的议案》，同意公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同） 办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、办理远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的业务。 二、远期结售汇品种 公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 三、业务期间和业务规模 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-012 无锡力芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数），在上述 额度范围内，资金可以滚动使用； 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品； 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止； 履行的审议程序： 2024 年 4 月 15 日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次 会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 使用单日最高余额不超过 12 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现 1 金管理，在授权额度内，公司可以滚动使用。 （四）投资品种 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证 ...

RSM 容诚 审计报告 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0288 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0288 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 进行直验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 127 | 我们审计了无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称力芯微)财务报表,包括 2023年12月 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，审议议案10项，全体委员均 亲自出席了全部会议，所有议案均全票通过。会议召开情况如下： 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 《无锡力芯微电子股份有限公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的 原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现将公司董事会审计 委员会2023年度工作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈嘉琪女士、独立董事秦舒先生及 董事袁敏民先生3位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事陈嘉琪女士担 任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要 求。 公司于2023年12月11日召开的第五届董事会第二十六次会议、于2023年12月 27日召开的2023年第二次临时股东大会，选举出公司第六届董事会。2024年1月 26日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举公司第六届董 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 集成电路产业具有先导性、基础性和战略性，属于技术密集、知识密集、 资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒。公司作为集成电路产业中的芯片 设计环节，注重技术创新和自主研发。2023 年，公司本着研发创新为发展基石 的思路，持续地、有计划地推进公司自主研发，公司剔除股份支付后的研发费 用为 116,547,478.17 元，较上年增加 22,329,719.82 元；研发投入总额占营业收 入比例为 12.13%，截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员数量增至 237 人，研 发人员数量占公司总人数的比例为 52.20%，公司累计获得知识产权项目授权 148 件，其中发明专利授权 61 件，实用新型专利 30 件，外观设计专利 1 件，软 件著作权 6 件，集成电路布图设计专有权 50 件。公司通过多年积累形成的市场 针对性强、应用价值大的技术体系，使得公司具备出色的创新能力。 一、 专注主营业务，培育新质生产力，引领公司高质量发展 公司自设立以来，致力于模拟芯片的研发及销售，主要通过高性能、高可 靠性的电源管理芯片为客户提供高效的 ...

财务数据关键指标变化 - 截止2023年12月31日，归属于公司股东的净利润为200,508,679.29元[5] - 母公司期末可供分配利润为483,641,794.22元[5] - 2023年12月31日公司总股本为133,692,700股[6] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[5] - 预计派发现金红利80,215,620.00元（含税）[5] - 预计派发现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.01%[5] - 2023年营业收入886,754,179.96元，较2022年增长15.54%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润200,508,679.29元，较2022年增长37.37%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润177,542,750.03元，较2022年增长37.68%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额213,932,211.76元，较2022年增长129.82%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,260,334,511.46元，较2022年末增长14.50%[22] - 2023年末总资产1,466,856,407.79元，较2022年末增长17.07%[22] - 2023年股本133,692,700.00元，较2022年增长49.21%[22] - 2023年基本每股收益1.50元／股，较2022年增长37.61%[23] - 2023年加权平均净资产收益率17.01%，较2022年增加2.91个百分点[23] - 2023年研发投入占营业收入的比例12.13%，较2022年减少1.94个百分点[24] - 股本同比增长49.21%，2023年4月激励计划行权增加股本126,644元，5月权益分派增加股本43,966,056元[26] - 基本每股收益、稀释每股收益同比增长37.61%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长37.11%[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为178,417,815.74元、195,005,694.64元、261,727,092.84元、251,603,576.74元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为27,658,676.04元、40,784,079.67元、50,144,520.57元、81,921,403.01元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为23,698,879.02元、37,611,423.18元、46,429,170.69元、69,803,277.14元[29] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2,535,288.68元、38,527,367.19元、63,066,880.64元、109,802,675.25元[29] - 2023年非经常性损益合计22,965,929.26元，2022年为17,000,913.25元，2021年为17,167,796.48元[32] - 交易性金融资产期初余额20,061,095.89元，期末余额30,141,630.13元，当期变动10,080,534.24元[34] - 应收款项融资期初余额11,036,945.17元，期末余额6,896,003.57元，当期变动 -4,140,941.60元[34] - 其他非流动金融资产期初余额7,764,727.15元，期末余额29,501,932.27元，当期变动21,737,205.12元[34] - 报告期内公司营业收入886,754,179.96元，同比增长15.54%；归母净利润200,508,679.29元，同比增长37.37%；扣非归母净利润177,542,750.03元，同比增长37.68%[37] - 报告期末公司总资产1,466,856,407.79元，较上年度末增长17.07%；归母所有者权益1,260,334,511.46元，较上年度末增长14.50%[37] - 报告期内公司实现营业收入886,754,179.96元，同比增加15.54%；营业成本501,279,795.59元，同比增加17.95%；综合毛利率为43.47%，较2022年下降1.16个百分点[83][86] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润200,508,679.29元[82] - 截至2023年12月31日，公司总资产为1,466,856,407.79元，归属于母公司所有者的净资产为1,260,334,511.46元[82] - 销售费用40,138,080.16元，同比增加1.61%[83] - 管理费用37,872,665.58元，同比增加33.27%[83] - 财务费用 -8,631,391.79元，同比变动 -56.18%[83] - 研发费用107,601,051.23元，同比减少0.35%[83] - 经营活动产生的现金流量净额213,932,211.76元，同比增加129.82%[83] - 集成电路营业收入8.85亿美元，毛利率43.48%，同比减少1.17个百分点[88] - 境内销售营业收入4.91亿美元，毛利率41.36%，同比下降2.08个百分点[88] - 直销销售收入同比增长20.21%，毛利率45.77%，同比减少1.17个百分点[91] - 集成电路晶圆及其他材料成本2.93亿美元，占比58.49%，同比增长35.86%[96] - 前五名客户销售额63049.34万元，占年度销售总额71.10%，关联方销售额为0 [99] - 前五名供应商采购额29476.49万元，占年度采购总额54.92%，关联方采购额为0 [102] - 销售费用本期40138080.16元，较上年同期增长1.61% [107] - 管理费用本期37872665.58元，较上年同期增长33.27% [107] - 研发费用本期107601051.23元，较上年同期下降0.35% [107] - 财务费用本期 - 8631391.79元，较上年同期下降56.18% [107] - 经营活动产生的现金流量净额本期213932211.76元，较上年同期增长129.82% [110] - 显示驱动芯片晶圆成本本期8651809.41元，较上期下降2.11% [97] - 智能组网延时管理单元材料成本本期55072468.91元，较上期增长44.16% [97] - 信号链芯片晶圆成本本期11389969.06元，较上期增长230.72% [97] - 货币资金本期期末数为936,905,992.28元，占总资产比例63.87%，较上期期末变动比例17.71%[114] - 交易性金融资产本期期末数为30,141,630.13元，占总资产比例2.05%，较上期期末变动比例50.25%[114] - 应收票据本期期末数为35,610,732.67元，占总资产比例2.43%，较上期期末变动比例395.21%[114] - 应收账款本期期末数为182,414,621.95元，占总资产比例12.44%，较上期期末变动比例31.38%[114] - 应付账款本期期末数为88,458,959.65元，占总资产比例6.03%，较上期期末变动比例115.16%[115] - 合同负债本期期末数为4,299,362.17元，占总资产比例0.29%，较上期期末变动比例92.54%[115] - 应交税费本期期末数为3,715,510.59元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动比例220.57%[115] - 境外资产为3,960,439.89元，占总资产的比例为0.27%[116] - 报告期投资额为22,000,000元，上年同期投资额为5,796,500元，变动幅度279.54%[121] - 以公允价值计量的金融资产期末数为59,643,562.40元[122] - 2023年度归属于公司股东的净利润为2.0050867929亿元，母公司期末可供分配利润为4.8364179422亿元[175] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金红利8021.562万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.01%[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司赛米垦拓智能组网延时管理单元销售收入111,539,536.75元，较上年增长54.23%[38] - 电源防护芯片销售收入同比增长14.34%，销售成本同比增长16.49%，毛利率同比下降1.05个百分点[88][89] - 电源转换芯片销售收入同比增长6.51%，销售成本同比增长11.44%，毛利率同比下降2.48个百分点[88][89] - 信号链芯片销售收入同比增长36.32%，销售成本同比增长20.16%，毛利率同比增长6.32个百分点[88][89] - 智能组网延时管理单元销售收入同比增长54.23%，销售成本同比增长49.05%，毛利率同比增长2.08个百分点[88][89] - 电源防护芯片产量74183.76万颗，产销率99.52%，销售量比上年降低3.35%[93] - 电源转换芯片产量223819.04万颗，产销率97.23%，销售量比上年增加34.35%[93] 公司经营模式与业务布局 - 公司采用Fabless经营模式，专注芯片研发及销售，生产制造靠外部供应商；销售以直销为主、经销为辅[41] - 公司专注模拟芯片研发销售，提供电源管理方案，拓展信号链等产品线，扩大智能组网延时管理单元销售规模[40] - 公司深耕消费电子市场，拓展工控、医疗等市场领域，在韩国设子公司服务三星等客户，投资产业基金[40] - 公司电源管理芯片在细分市场竞争力强，在消费电子市场有品牌影响力，产品性能达或超竞标产品[45] - 公司完善电源芯片产品线，加大DCDC研发投入，推出多款产品；聚焦信号链产品线，推出国际先进水平产品[46] - 公司从研发开始加速产品转型，贴近新应用领域客户需求，聚焦优势领域，在工控、医疗、汽车电子等高可靠需求应用场景开拓市场[47] - 公司自设立即聚焦模拟电路设计，以市场需求和前沿技术趋势为导向，形成多项核心技术[48] - 公司深耕电源管理领域20年，形成多类别设计平台[65] - 公司部分产品性能指标达到或超过国际品牌竞标产品[67] - 公司产品在客户产线生产的上线失效率远低于客户要求[69] - 公司自2010年进入三星供应商体系，终端客户覆盖多家知名品牌[70] - 公司在汽车电子领域服务于比亚迪、现代汽车等客户[70] - 公司与主流晶圆制造、封装测试企业保持长期稳定合作[71] - 公司未来将持续研发电源管理芯片，布局信号链芯片市场，打造技术平台，成为国际一流模拟芯片供应商[133] - 公司长期发展战略包括投入信号链和电源管理产品线、扩大研发团队、加强数字化能力建设、提升供应商管理能力[134] - 2023年公司将开展高精度弱磁场感应等方向技术研发，拓展相关产品应用领域[136] - 公司将加强大电流、低功耗DC/DC类产品研发，巩固可穿戴设备市场基础并拓展通信基站等领域应用[136] - 公司未来将深入研究集成化，推出集成多路电源方案的电源管理单元并逐步实现单片式电源管理系统芯片[136] - 公司将立足国内消费电子市场，开发具备国际竞争力的模拟芯片，扩大经营规模并加强品牌建设[136] - 公司将加强在汽车电子、网络通讯、工业电子等其他应用领域的布局[136] 研发相关情况 - 报告期公司剔除股份支付后的研发费用为116,547,478.17元，较上年增加22,329,719.82元[38] - 报告期内公司新增专利技术申请36件（发明专利22件），获得26件知识产权项目（发明专利14件）；截至2023年12月31日累计获授权148件（发明专利61件等）[38] - 公司拥有11项主要核心技术，均为自主研发[49][50] - 本年度费用化研发投入107,601,051.23元，上年度为107,978,794.85元，变化幅度为-0.35%[55] - 本年度研发投入合计107,601,051.23元，上年度为107,978,794.85元，变化幅度为-0.35%[55] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为12.13%，上年度为14.07%，减少1.9