证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-008 无锡力芯微电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： (一) 审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年 度报告编制过程中，未发现公司参与年 ...

【RSM】容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0358 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | t with the subject of 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0358 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称力芯微)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力芯微年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为 ...

光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司 2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《科创板上市公司持 续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以 下简称"光大证券""保荐机构"）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"力 芯微""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593 号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.48 元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000. ...

2、人员信息 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 1 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员近三年 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的无锡力芯微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，无 锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 200,508,679.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配 利润 483,641,794.22 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案 如下： 证券代码：6 ...

公司代码：688601 公司简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12 月 10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 三、审计委员会对会 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人陈嘉琪作为无锡力芯微电子股份有限公 司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权 利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议 案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全 体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉琪女士，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与金融 专业博士研究生学历。2012 年至 2016 年，任英国赫瑞奥特瓦特大学《财务管理》 课程讲师助教；曾受英格兰银行邀请，在伦敦政治与经济学院大讲堂就市场流 动性风险管理发表演讲。在英从教期间带领研究生参加伦敦证交所和彭博社实 践项目；2017 年至今，历任江南大学商学院金融系讲师、副教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 ...

『RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0357 号 容诚会 1 关于无锡力芯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0357号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡力芯微电子股份有 限公司(以下简称力芯微)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权。 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了容诚审字 [2024]518Z0288 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,力芯微管理层编制了后附的无锡力芯微电 子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 ...

中国 北京 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0289 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0289 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"力芯微")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力芯 微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 330000 ...