股东大会信息 - 公司2024年8月22日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[4][5] - 现场会议9月10日在上海普陀区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场7名代表264,069,130股，占比50.8436%[7] - 网络71人代表16,810,181股，占比3.2366%[10] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》通过[13] - 同意280,555,078股，占比99.8845%[13] - 中小投资者同意20,776,239股，占比98.4634%[13]

上市与募资 - 康鹏科技于2023年7月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市[2] - 发行价为8.66元/股，募集资金总额为8.995575亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为8.106596071亿元[2] 业绩情况 - 2024年1 - 6月营业收入341,123,272.46元，同比下降35.08%[10][22] - 归属于上市公司股东的净利润8,686,215.75元，同比下降88.12%[10][22] - 扣除非经常性损益的净利润 - 3,078.03万元，同比下降142.89%[10] - 经营活动产生的现金流量净额26,125,232.34元，同比增加5.91%[22] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,805,282,453.83元，较上年度末增加1.26%[22] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期下降88.89%[22] 违规与整改 - 2024年8月公司及董事会秘书杨重博因重大事项披露延迟被上交所口头警示[4][7] - 2024年8月23日对公司全体董监高进行信息披露专项培训[8] - 2024年8月22日公司向上交所提交整改报告[8] 募投项目 - “兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”计划2025年12月建成[18] 研发情况 - 研发投入合计40,260,470.42元，较上年同期减少4.38%，占比11.8%，增加3.79个百分点[30] - 截至2024年6月末在研项目9项，累计获专利116项，其中发明专利64项、实用新型专利52项[31] - 2024年上半年新增发明专利申请1个、获得5个，新增实用新型专利获得11个[31] 股东与人员 - 2024年1 - 6月控股股东、实际控制人未发生变化[37] - 2024年1月17日股东大会同意选举范珠慧为股东代表监事[37] - 2024年1月17日监事会同意选举范珠慧为公司第二届监事会主席[37] - 2024年1 - 6月核心管理层及核心技术人员相对稳定[37] - 2024年1 - 6月控股股东等直接持有的公司股数未增减[37] - 截至2024年6月30日控股股东等持有的股份无质押、冻结及减持情形[37]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月10日14点30分在上海普陀区召开[2][12] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为9月10日[12] 审计机构 - 原聘任毕马威为年审机构，已服务超10年[15] - 拟聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 相关议案已通过董事会和监事会审议[15]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月10日14点30分召开，地点在上海普陀区[12] - 网络投票起止时间为2024年9月10日，交易系统和互联网投票时间不同[12] - 股东发言或提问时间不超过5分钟[8] 审计机构变更 - 公司原聘任毕马威为年审机构超10年，拟聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 变更会计师事务所议案已通过相关会议审议[15] 其他 - 本次股东大会登记方法及表决方式参见2024年8月22日公告（编号：2024 - 048）[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月10日14点30分在上海普陀区召开[3] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次大会审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月2日，A股股东有权出席[12] - 会议登记9月6日13:00 - 17:00，可信函或传真登记[16][17] 公司联系信息 - 公司地址在上海普陀区，邮编200331，有电话和传真[18][19]

审计机构变更 - 公司拟聘任众华为2024年度财务及内控审计机构，原聘任为毕马威[2] - 2024年8月16日董事会和监事会通过议案并提交股东大会[14] - 本次聘任需股东大会审议通过生效[15] 众华情况 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[3][4] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券收入15981.91万元[4] - 2023年度上市公司审计客户70家，购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用预计62万元，较上期减少超20%[8] 毕马威情况 - 毕马威连续10年以上为公司提供审计服务，对2023财报出具标准无保留意见[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1.03875亿股，发行价每股8.66元，募资8.995575亿元，净额8.106596071亿元[1] 项目投资 - 兰州康鹏新能源项目（一期）一阶段拟投募集资金6.506596071亿元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金1.6亿元[5] 现金管理 - 公司计划用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 购买安全性高、有保本约定产品，收益用于募投和经营[8][11] - 监事会和保荐人同意现金管理，公司将控风险[19][20][15]

采购数据 - 2024年新增向中硝康鹏采购预计不超800万元（不含税）[3] - 2023年向中硝康鹏采购预计300万元，实际95.42万元[5] - 2024年原预计100万元，新增后预计900万元，占比3.44%[6] - 2024年初至披露日与中硝康鹏累计交易207.56万元[6] - 2023年采购实际发生95.42万元，占比0.36%[6] 中硝康鹏财务 - 实收资本1800万美元[7] - 2023年末总资产29447.74万元，净资产26814.90万元[7] - 2023年度营收23370.92万元，净利润3806.91万元[7] 股权结构 - 中央硝子株式会社持股中硝康鹏60%，公司及子公司合计持40%[7] 其他 - 保荐人对公司新增2024年日常关联交易预计无异议[16]

业绩总结 - 2024年半年度减值准备总额22,201,883.19元[2] - 2024年1 - 6月信用减值损失-1,657,915.90元[3] - 2024年1 - 6月资产减值损失-20,543,967.29元[3] - 半年度减值使合并报表税前利润减少22,201,883.19元[6] - 半年度减值使报告期末所有者权益相应减少[6] 数据详情 - 2024年半年度计提应收款坏账准备7,454,252.39元等[4] - 2024年上半年存货跌价准备计提23,510,690.10元等[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1.03875亿股，发行价每股8.66元，募资8.995575亿元，净额8.106596071亿元[2] 项目投资 - 兰州康鹏新能源项目（一期）一阶段拟投募集资金6.506596071亿元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金1.6亿元[5] 现金管理 - 公司计划用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 现金管理收益用于募投项目及日常经营，到期归还专户[7] 决策审批 - 2024年8月16日董事会和监事会通过现金管理议案[11] - 监事会和保荐人同意现金管理事项[12][13]