股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 召开时间为2025年5月13日14点30分 召开地点为上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1][3] 会议审议事项 - 审议议案已通过第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议 相关公告于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [4] - 特别决议议案为第8项 对中小投资者单独计票的议案为第6、7项 无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [5] - 公司将在会前于上海证券交易所网站登载《2024年年度股东大会会议资料》 [4] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请及议案信息 投资者可根据指引进行一键投票 [6] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [7][8] 参会人员与登记方式 - 股权登记日为2025年5月9日下午收市时 登记在册的股东有权出席及委托代理人参会 [9][10] - 现场登记时间为2025年5月9日13:00-17:00 登记地点为上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢 [10][11] - 企业股东需提供营业执照复印件及证券账户卡 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 异地股东可通过信函或传真登记 [11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点30分在上海普陀区召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，有交易和互联网平台投票时间[3][5] - 本次股东大会审议8项议案，第8项为特别决议议案[5][7] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月8日，代码688602，简称康鹏科技[13] - 会议登记2025年5月9日13:00 - 17:00，地点上海普陀区[14] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[19]

股东权益变动 - 本次权益变动属于股份转让 不触及要约收购 [2][4] - 无锡云晖及其一致行动人星域惠天持股从45,466,274股减少至34,500,860股 持股比例从8.75%降至6.64% [2][3] - 权益变动后公司控股股东及实际控制人未发生变化 [3][5] 股份转让计划执行情况 - 2025年3月10日已披露转让计划 拟通过集中竞价或大宗交易转让不超过15,581,250股（占总股本3%） [5] - 截至公告日转让计划尚未实施完毕 [5] 对公司影响 - 权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [5] - 本次变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [6]

股份变动 - 无锡云晖及其一致行动人持股从45,466,274股减至34,500,860股，占比从8.75%降至6.64%[2][5] - 2024/11/23 - 2024/12/06集中竞价转让465,414股，占比0.09%[3] - 2025/4/1 - 2025/4/18集中竞价转让2,500,000股，占比0.48%[3] - 2025/4/1 - 2025/4/18大宗交易转让8,000,000股，占比1.54%[3] - 本次权益变动合计转让10,965,414股，占比2.11%[3] 转让计划 - 2025年3月10日拟转让不超15,581,250股，占比不超3.00%[6] 变动影响 - 本次权益变动属股份转让，不触及要约收购[2][6] - 不影响公司控股股东及实际控制人[2][6] - 涉及持股5%以上非第一大股东履行转让计划，未实施完毕[6] - 不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书[6]

控股股东信息 - 控股股东为宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司[3] - 控股股东法定代表人为杨建华[3] 重大事项及股票交易 - 截至目前控股股东/实际控制人无筹划重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 股票异常波动期间控股股东/实际控制人无买卖公司股票情况[1] 回函日期 - 回函日期为2025年4月18日[4]

股票交易异常波动 - 公司股票连续两个交易日（2025年4月17日、4月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于异常波动情形 [2][3] - 公司收盘价为9.66元/股，最新市盈率为44.52倍，显著高于化学原料及化学制品制造业行业平均滚动市盈率22.72倍 [2][10] 经营与重大事项核查 - 公司经营情况正常，未发生重大变化，市场环境、行业政策、生产成本及销售均未出现大幅波动 [4] - 经自查及控股股东核实，截至2025年4月18日，公司无筹划并购重组、股份发行、债务重组等重大事项 [5] 参股公司情况说明 - 公司财务投资参股上海中科康润新材料科技有限公司，持股比例31.4989%，但不参与其研发生产，相关润滑油基础油产品仅处于中试阶段 [6] - 上海中科康润2024年经审计净利润为-2,333.66万元，未来发展存在较大不确定性 [6][7] 其他股价敏感信息 - 公司未发现其他可能对股价产生重大影响的事件，且控股股东、董监高在异常波动期间未买卖公司股票 [8] - 董事会确认除已披露事项外，无其他应披露未披露信息 [9]

股价情况 - 2025年4月17 - 18日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][4] - 截至2025年4月18日收盘价9.66元/股，市盈率44.52倍高于行业[3][10] 财务投资 - 公司财务投资上海中科康润，股权比例31.4989%[6] - 上海中科康润2024年净利润 - 2333.66万元，总资产33472.36万元等[6][7] 其他情况 - 截至2025年4月18日无应披露未披露重大信息[3][6][8] - 异常波动期间公司相关人员无买卖股票情况[7] - 提醒投资者注意风险理性决策[10]

计提减值准备 - 2025年一季度末转回信用减值损失115.56万元，主要系应收账款减少所致 [1] - 报告期末计提存货跌价准备607.36万元，因存货成本高于可变现净值 [2] - 合计影响税前利润减少491.80万元，相应减少期末所有者权益 [2] 监事会决议 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月16日召开，3名监事全部出席 [5] - 审议通过2024年度监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算等7项议案 [7][9][10][13][15] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [8][10][14][16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构 [18] - 众华2024年业务收入5.69亿元，其中证券业务收入1.67亿元，服务73家上市公司 [21] - 项目合伙人朱靓旻、签字注册会计师邓马艳及质量复核人沈蓉均具备相关资质 [24] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配，不转增股本，不送红股 [31] - 2024年归母净利润为-4953.16万元，母公司未分配利润4亿元 [32] - 该方案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [36] 募集资金管理 - 同意使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换 [39] - 涉及金额8.11亿元募集资金，主要用于人员费用、集中采购和日常运营支出 [41][42] - 已制定详细操作流程，保荐机构中信建投对此无异议 [43][48]

公司基本情况 - 公司为技术驱动型精细化工企业，主营新材料及CDMO产品，覆盖显示材料、新能源电池材料、电子化学品、有机硅材料等领域[7] - 2024年实现营业收入6.75亿元，归母净利润亏损4953万元，同比下滑143.95%，扣非净利润亏损9359万元，同比下滑216.62%[21] - 采用直销模式，客户包括生产型企业和贸易型企业，后者主要代终端客户采购[10] 行业分析 新材料行业 - 全球市场被美日欧垄断，中国在产业规模和技术上仍有差距，但政策推动下国产替代空间显著[12] - 显示材料：公司与JNC、Merck等国际巨头合作，含氟单晶出货量居行业前列，2024年境内收入占比达64%[13] - 新能源材料：国内最早量产LiFSI的企业，2024年通过降价策略提升销量，但产品毛利仍为负[14] - 有机硅材料：压敏胶产品性能比肩陶氏化学，逐步实现进口替代[16] CDMO行业 - 长期受益全球老龄化趋势，但短期受生物医药投融资低迷影响需求[13] - 医药领域与默沙东、礼来等跨国药企合作，农药领域主要服务日本曹达、拜耳等客户[18] - 2024年受地缘政治、集采降价等因素冲击，业务呈现大小年波动特征[18] 经营策略与研发进展 - 显示材料：衢州工厂投产后将实现含氟液晶全产业链生产，OLED材料已进入客户验证阶段[14] - 新能源材料：引入连续氟化技术降低LiFSI生产成本，拓展海外客户[14] - CDMO业务：向大分子领域延伸，布局多肽原料药项目[18] - 2025年计划变更募投项目，调减兰州电池材料项目1.85亿元投入，新增衢州新型材料和上海多肽项目[35] 财务与募资情况 - 2023年IPO募资净额8.11亿元，截至2024年底累计使用1.51亿元，闲置资金5.18亿元用于现金管理[24] - 2024年计提资产减值准备4270万元，主要涉及应收账款、存货等科目[44] - 2025年Q1实现营收1.72亿元，归母净利润亏损收窄至1028万元[46]

现金管理决策 - 2025年4月16日董事会通过闲置资金现金管理议案[1][3] - 公司及子公司用不超4亿闲置资金现金管理[1][3] 投资限制 - 单笔投资不超5000万元[3] - 产品期限不超12个月，中低或较低风险[2] 风险管控 - 总体风险可控但有系统性风险[4] - 严格筛选发行主体，财务部跟踪控风险[4][5]