业绩数据 - 2025年一季度新材料产品整体毛利率为1.19%，较2024年下降1.51个百分点[1][23] - 2024年CDMO业务收入为2.95亿元，较2023年同比减少48.29%；2025年一季度收入为1.61亿元，同比增长77.55%[2][34] - 2022 - 2024年，新材料业务收入分别为6.83亿元、3.81亿元和3.58亿元，毛利率分别为32.14%、10.60%和2.70%[6] - 2024年显示材料收入16717.17万元，收入占比46.67%，毛利率24.76%；2023年收入18503.45万元，收入占比48.54%，毛利率31.88%[15] - 2024年新能源电池材料及电子化学品收入12388.76万元，收入占比34.59%，毛利率 - 24.49%；2023年收入13295.62万元，收入占比34.88%，毛利率 - 16.61%[15] - 2024年有机硅材料收入6714.19万元，收入占比18.74%，毛利率 - 2.04%；2023年收入6319.15万元，收入占比16.58%，毛利率5.54%[15] 客户数据 - 2024年显示材料前五大客户销售金额：客户一11148.44万元等[8] - 2024年新能源电池材料及电子化学品前五大客户销售金额：客户八6005.63万元等[10] - 2024年公司对CDMO板块第一大客户实现收入8372.05万元，占2024年营业收入的12.41%[34] 未来展望 - 募投项目建设及运营可能出现实施进度不及预期，新增产能无法消化的风险[3][4] - 公司新增固定资产折旧规模较大，若销售规模增长不匹配，利润可能下滑[5] - 公司拟通过降本增效、技术革新、产品布局改善毛利率水平[21] 产能相关 - 报告期末公司在建工程账面余额2.01亿元，同比增加47.89%；固定资产期末余额8.00亿元，报告期内增加累计折旧1.50亿元[40] - 公司反应釜总体积设计产能2653350L，产能利用率55.19%，在建产能2284100L，预计2026年12月完工[40] - 2024年LiFSI产能1700吨，产量1319.51吨，产能利用率77.62%[45] 存货与账款 - 报告期末公司存货账面余额4.80亿元，其中半成品1.50亿元，库存商品2.21亿元[59] - 2024年公司计提存货跌价损失3912万元，同比增加94%；2025年一季度计提607.36万元[59] - 报告期末公司境内客户应收账款逾期余额4758万元，同比增加75%，占应收账款比重为37.27%[86] - 2023年、2024年公司应收账款周转率分别为7.48、5.71，应付账款周转率分别为8.91、11.62[86]

保荐代表人变更 - 中信建投变更公司持续督导保荐代表人，王慧能因工作变动不再担任，张兴华接替[1] - 变更后保荐代表人为周傲尘和张兴华，不影响持续督导工作[1] 人员信息 - 张兴华曾参与多个项目，保荐业务执业记录良好[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月5日[3]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年5月27日15:00-17:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参会人员 - 总经理袁云龙先生将出席 [2] - 财务总监喜苹女士将出席 [2] - 董事会秘书张熙女士将出席 [2] - 独立董事王悦女士将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月27日15:00-17:00通过上证路演中心在线参与 [2][3] - 投资者可在2025年5月21日至5月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@chemspec.com.cn提前提问 [1][3] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3]

业绩说明会信息 - 公司计划参加2024年度科创板先进石化化工新材料行业集体业绩说明会[2] - 说明会2025年5月27日15:00 - 17:00召开[2][5] - 召开地点是上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 可在2025年5月27日15:00 - 17:00在线参与[5] - 可在2025年5月21日至5月26日16:00前提问[2][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 公告发布于2025年5月21日[9] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 63638712，邮箱ir@chemspec.com.cn[7]

公司经营状况与战略 - 2024年度公司实现营业收入67,481.33万元，归属于上市公司股东的净利润为-4,953.16万元，处于亏损状态[1] - 公司主营业务为精细化学品研发、生产和销售，产品包括新材料产品（显示材料、新能源电池材料、电子化学品、有机硅材料）和CDMO产品（医药和农药领域）[1] - 2025年公司将聚焦主业，降本增效，扭转2024年亏损状况，加强市场开拓力度，深化市场需求挖掘，丰富管线产品[1] 新材料板块发展计划 - 液晶产业主要生产已国产化，公司将抓住日韩企业出售液晶面板工厂的契机，积极拓宽国内液晶客户并发展OLED显示材料[2] - 新能源电池材料需继续降低成本，提升竞争力，增加市场份额[2] - 有机硅产品将继续开发新产品，丰富产品结构，扩展成长空间[2] - 推动其他电子化学品业务建设[2] CDMO板块发展计划 - 由小分子领域向大分子领域拓展，开展多肽原料药业务[2] - 加强对既有生产项目的改进和提升[2] - 推进重点项目建设：兰州康鹏新能源2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段、衢州康鹏化学新型材料项目、上海万溯药业医用多肽制造能力提升项目[2] 研发与技术创新 - 加大研发领域设施投入和团队建设，提升自主创新和科技创新实力[3] - 聚焦现有优势产品进行横纵向、深度化、系列化开发[3] - 优化和丰富产品结构，培育在国内外市场具有领先优势的科研成果[3] 公司治理与ESG - 2025年修订《公司章程》及相关议事制度，建立舆情应对工作机制[3] - 自愿披露2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告[3] - 持续优化公司治理架构及制度体系，提升治理效能，坚持可持续发展道路[3] 人才激励与投资者关系 - 2024年6月实施限制性股票激励计划，设置公司层面及个人层面考核要求[5] - 2025年将继续严格执行限制性股票激励计划后续安排[5] - 采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式解读定期报告，启动股东会"一键通"服务便利投资者参与[5] 股东回报与未来规划 - 2024年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股[6] - 将研究中期分红、多次分红的可行性，实现业绩增长与股东回报的平衡[6] - 每半年度评估"提质增效重回报"行动方案执行情况，听取投资者意见并改进[6]

业绩总结 - 2024年度营收67481.33万元，净利润 - 4953.16万元[1] - 2024年度不进行利润分配等[12] 未来展望 - 2025年强化市场工作，拓展新材料和CDMO板块[1][2][3] - 推进重点项目建设[3][4] - 加大研发投入和团队建设[6] 新策略 - 2025年修订章程等，建立舆情应对机制[7] - 完成董事会换届，加强履职培训[7] - 继续履行激励计划后续安排[9] - 严格履行信披义务，采用可视化解读等[10] - 每半年度评估行动方案并明确改进措施[13]

行业活动与奖项 - 第十八届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2025)在上海召开，参会人数超1700人，创历史新高 [2] - "3i奖-2024年度科学仪器行业用户关注优选奖"评选出30台受用户高度关注的仪器 [1][2] - 该奖项自2007年设立以来已评选出400余台国内外优质仪器，成为用户采购选型的重要参考 [5] 获奖仪器与厂商 - 获奖仪器覆盖TOC分析仪、流变仪、质谱仪、色谱仪等20余个品类，代表行业技术前沿 [5][6] - 国际厂商表现突出：Elementar(德国)、安东帕(奥地利)、布鲁克(美国)、岛津(日本)等均有产品获奖 [5][6] - 本土企业竞争力提升：皖仪科技、宝德仪器、海光仪器等12家国内企业获奖，占比达40% [5][6] 奖项背景与价值 - 3i奖由仪器信息网和我要测网联合主办，包含11个常设奖项，已持续举办17届 [7] - 评选标准强调创新性(innovative)、互动性(interactive)和整合性(integrative)三大维度 [7] - 采用"专家评审+用户反馈"双轨机制，北京大学分析测试中心等权威机构参与颁奖 [2][5]

合规检查与整改 - 中信建投2025年4月14 - 21日对公司2024年度情况现场检查[2] - 2024年8月上交所对公司及董秘口头警示[6] - 2024年8月22日公司向上交所提交整改报告[7] 诉讼情况 - 公司诉五矿信托案2023年6月5日立案，2024年1月5日结案[6] - 公司诉招商银行上海分行案2023年8月1日立案，2024年4月10日结案[6] 业绩情况 - 2024年营收、净利润因市场及成本因素下降[11] 未来策略 - 关注客户需求，丰富产品结构[14] - 做好信息披露，揭示风险[14]

上市与募资 - 康鹏科技于2023年7月20日在科创板挂牌上市，发行价8.66元/股，募集资金总额899,557,500元，净额810,659,607.10元[2] 合规情况 - 2024年持续督导期未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规等重大事项[5][6] - 2024年8月因重大事项披露延迟，公司及董秘被上交所口头警示[5] 业绩数据 - 2024年营业收入674,813,318.15元，较2023年下降31.11%[35] - 2024年归母净利润 - 49,531,648.34元，较2023年下降143.95%[35] - 2024年归母扣非净利润 - 93,595,100.90元，较2023年下降216.62%[36] - 2024年经营现金流净额60,797,379.56元，较2023年减少71.44%[36] - 2024年末归母净资产2,772,109,591.34元，较2023年末增长0.06%[36] - 2024年末总资产3,255,092,762.50元，较2023年末下降1.24%[36] - 2024年基本、稀释每股收益 - 0.10元，较2023年下降140.00%[36] - 2024年扣非后基本每股收益 - 0.18元，较2023年下降205.88%[36] 研发情况 - 2024年研发投入占营收比例12.65%，较2023年增加3.78个百分点[36] - 截至2024年末，公司及子公司累计获专利115项，含发明专利66项、实用新型专利49项[46] - 报告期内，发明专利申请数5个、获得数8个，实用新型专利获得数12个，软件著作权累计23个[46] 募集资金使用 - 2024年度实际使用募集资金6501.10万元，取得专户存款利息等净额1398.06万元[48] - 截至2024年底累计使用募集资金15122.76万元，累计取得专户存款利息等净额1767.89万元[48] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额51800万元，未使用金额67711.09万元[49] 股权结构 - 2024年度控股股东、实际控制人均未发生变化[50] - 截至2024年12月31日，控股股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司直接持股180006984股，占比34.66%[54] 人员变动 - 2024年多位董事、监事、高级管理人员因换届离任或选举上任[52][54]

股东大会信息 - 2025年4月23日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月13日现场会议在上海普陀区召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 7名现场股东及代理人代表263,441,664股，占比50.7228%[7] - 71名网络投票股东及代理人代表15,586,159股，占比3.0009%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意278,382,670股，占比99.7687%[12] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小投资者同意18,593,883股，占比96.5967%[17] - 《关于修订<公司章程>等议案》同意278,516,820股，占比99.8168%[20] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[21] - 2024年年度股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[22]