业绩相关 - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额899,557,500.00元，净额810,659,607.10元[4] - 2024年公司LiFSI销售量较同期增长115%，产量2.7万吨，同比增速113%[9] 项目投资 - 公司拟将电池材料项目投入金额调减18,500.00万元，达到预定可使用状态日期延至2026年12月[2] - 新型材料项目拟投资14,000.00万元，使用募集资金11,000.00万元[2] - 医用多肽制造能力提升项目拟投资9,500.00万元，使用募集资金7,500.00万元[2] - 电池材料项目一阶段产能由10,000吨调减至5,000吨，拟投入募集资金由65,065.96万元调减为46,565.96万元[5][6] 项目情况 - 新型材料项目新增建筑面积13,948.32平方，占地面积4,044平方[11] - 新型材料项目计划2026年12月达到可使用状态[12] - 项目总投资14000万元，建设投资13000万元占比93%，铺底流动资金1000万元占比7%[13] - 医用多肽制造项目总投资9500万元，建设投资7000万元占比74%，铺底流动资金2500万元占比26%[20] 市场数据 - 2023年全球LiFSI产能达4.45万吨，出现供大于求局面[8] - 我国规划POE项目总产能约295万吨/年，硼酸盐催化剂总需求量约为148 - 443吨/年[14][15] - 中国PI薄膜产能约8186吨，年平均增长率为10% - 15%[15] - 2022年中国便秘药市场销售收入37.25亿元，预计2029年达73.13亿元，2023 - 2029年CAGR为9.85%[20] - 预计2030年糖尿病患者达6.42亿，2045年达7.83亿，中国2045年预计达1.74亿[21] 项目预期 - 项目建成达产后预计年产50吨液晶材料、20吨茂金属催化体系助催化剂、100吨聚酰亚胺单体，投资税后内部收益率为29%[17] - 医用多肽项目建成达产后预计年产160kg多肽产品A、100kg多肽产品B及其他中试研发多肽项目[22] - 医用多肽项目达产年后预计年均销售收入2.94亿元，投资税后内部收益率为30%[22] 公司策略 - 公司采取加强客户联系和实施股权激励等措施消化募投项目新增产能[23] - 公司延期并调整募投项目投资金额、新增募投项目，变更符合公司发展战略和股东利益[24] 项目风险与审批 - 项目实施存在安全生产和募投项目实施及效益不及预期等风险[25] - 衢州康鹏化学有限公司新型材料项目于2024年9月1日取得备案通知书，2025年1月22日获环境影响审查同意[26] - 上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目于2024年1月9日取得备案证明，2024年11月18日获环境影响审查同意[26] - 监事会同意公司变更及延期募集资金投资项目并提交股东大会审议[27] - 保荐人对公司变更及延期募集资金投资项目事项无异议[27] - 变更及延期募投项目事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[28] - 若变更获股东大会通过，将授权管理层组织实施并开设专项账户[28]

人事变动 - 公司于2025年3月4日聘任彭光荣、崔永涛为副总经理[1] - 任期至第三届董事会届满[1] 人员履历 - 彭光荣曾任生产部总监等职，现任职兰州康鹏[6] - 崔永涛曾任研发部研究员，曾任职上海万溯药业[7] 股份情况 - 彭光荣和崔永涛未直接持股，无关联关系[6][7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年3月4日现场召开[2] - 会议通知于2025年2月27日以邮件形式发送[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[3] - 监事会同意变更及延期项目并提交股东大会审议[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入67,546.91万元，较上年同期减少31.05%[4][6] - 2024年营业利润-6,745.08万元，较上年同期下降152.59%[4][6] - 2024年利润总额-7,186.44万元，较上年同期下降157.12%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-4,944.52万元，较上年同期下降143.87%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,379.75万元，较上年同期下降216.87%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.10元，较上年同期下降140.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率-1.76%，较上年减少6.80个百分点[4] 资产与权益关键指标变化 - 报告期末总资产325,087.06万元，较期初减少1.37%[5][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益277,217.23万元，较期初增加0.07%[5][6] 经营业绩影响因素 - 经营业绩受新材料下游需求减少、CDMO业务订单周期及国内竞争影响[6]

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-013 上海康鹏科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由全体监事推 举范珠慧女士召集和主持监事会会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时 间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，同意选举范珠慧女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届 监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-012 上海康鹏科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立 董事、第三届监事会非职工代表监事，与经公司职工（会员）代表大会选举产生 的一名职工监事，共同组成公司第三届董事会、监事会。上述人员自 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事长：杨建华 （二）董事会成员 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-011 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 上海康鹏科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 279,724,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 279,724,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8579 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8579 | | （%） | | 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 ...

净利润与亏损情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润亏损4600万元至5500万元，同比减少140.82%至148.80%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损8500万元至10000万元，同比减少205.91%至224.60%[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为11269.91万元，扣除非经常性损益后的净利润为8025.56万元[6] 市场与业务表现 - 新材料板块中，显示材料受下游需求放缓影响，高价格产品需求下降[7] - 新能源电池材料市场竞争激烈，2024年出货总量高于同期，但产品均价较同期下滑[7] - CDMO板块业务下滑主要受客户订单周期影响[7] 公司经营与策略 - 公司现金流充足，生产经营未出现重大不利变化[7] - 公司将紧密关注市场动态，加强市场开发，进一步降本增效，改善经营状况[7]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 年度日常关联交易额度预计的议案 6 | 2025 | | 议案二：关于 年度对外担保预计的议案 8 | 2025 | | 议案三：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 10 | | | 议案四：关于制定相关公司制度的议案 11 | | | 议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 12 | | | 议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 14 | | 1 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 ...