舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] 管理架构 - 董事长为第一责任人，董事会秘书协助，成立工作组[7] - 工作组负责决策部署，办公室在董会办[7] 处理流程 - 各部门采集信息并报告，董会办汇总[8][11] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[12] 处置措施 - 重大舆情采取调查、沟通等措施[14] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息将被追责[16][17]

市场扩张和并购 - 监事会同意全资子公司收购无锡至辰科技有限公司100%股权暨关联交易事项[3][4] 其他新策略 - 监事会同意部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项[4][5] - 监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项[6] 会议情况 - 公司第一届监事会第十四次会议于2025年1月24日召开，应到监事3人，实到3人[2]

江苏先锋精密科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪25 and and the first of the station of the many of the count 1987 11:00 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10018号 江苏先锋精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏先锋精密科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2025年 1月15日止《江苏先锋精 密科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定的要求编制专项说明是贵公司管理层的 责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施 和维护与专项说明编制相关的内控制度, ...

市场扩张和并购 - 公司2025年1月21日董事会独董会通过全资子公司收购无锡至辰科技100%股权议案[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行50,595,000股A股，每股发行价11.29元，募资总额571,217,550元，净额512,224,342.92元[1] - 募集资金发行费用合计5,899.32万元（不含增值税），已用自筹资金支付513.96万元（不含增值税）[4] 募投项目情况 - 募投项目总投资58,700.00万元，拟投入募集资金51,222.43万元[4] - 靖江项目拟投入募资14,290.88万元，自筹预投5,360.19万元[5] - 无锡项目拟投入募资22,131.84万元，自筹预投1,997.21万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年1月15日，公司自筹资金预投募投项目7,357.40万元[4] - 公司使用募资置换自筹资金总额为7,871.36万元[6] - 2025年1月24日，董事会和监事会通过置换议案，金额78,713,554.46元[7] - 监事会同意置换事项，保荐人无异议[8][11]

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-007 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司""先锋 精科"）于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金78,713,554.46元置换预先投入募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律 法规、规范性文件的规定。华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐人""华泰联合证券"）对本事项出具了明确无异议的核查 意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 一、本次募集资金的基本情况 （二）募投项目情况 根据《江苏先锋精密科技股 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 2024年财务数据关键指标预计变化 - 预计2024年年度营业收入为100,000.00万元到115,000.00万元，同比增加79.30%到106.20%，增加额为44,228.31万元到59,228.31万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为21,000.00万元到22,000.00万元，同比增加161.60%到174.06%，增加额为12,972.50万元到13,972.50万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,800.00万元到21,800.00万元，同比增加160.70%到173.23%，增加额为12,821.46万元到13,821.46万元[3][4] 上年同期财务数据关键指标 - 上年同期利润总额为8,943.12万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为8,027.50万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,978.54万元[6] - 上年同期每股收益为0.53元/股[7] 业绩增长原因 - 2024年业绩增长主要源于半导体领域核心产品销售持续增长[8] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以经审计后的2024年年报为准[5][10]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司无锡先研拟1200万元现金收购无锡至辰100%股权[2] - 无锡至辰注册资本600万元，成立于2022年3月9日[13] - 截至2024年12月31日，无锡至辰资产总额2663.91万元，负债2284.92万元，净额378.99万元，营收1957.07万元，净利润113.69万元[18] - 可比案例市盈率平均值为12.65，交易对价协商确定为1200万元[19] - 2025年1月24日，董事会和监事会审议通过收购议案[34] - 收购完成后，无锡至辰将成公司全资孙公司并纳入合并报表[33] 其他信息 - 过去12个月内公司关联交易未超3000万元，未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[6]

公司决策 - 2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议[2] - 审议通过全资子公司收购无锡至辰科技100%股权暨关联交易议案[3] - 审议通过部分募投项目相关议案及两项制度制定议案[5][6][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在江苏泰州靖江召开[2] - 出席股东和代理人328人，所持表决权占比63.7943%[2] - 公司在任董监高及董事会秘书全部出席[5] 议案表决情况 - 变更公司注册资本议案，普通股同意票占比99.9823%[6] - 反对票占比0.0105%，弃权票占比0.0072%[6] 其他信息 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，表决结果合法有效[7][8] - 公告发布于2025年1月16日[10]