证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-058 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于2023年10月18日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年10月30日上午10：00在公司 会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈小英女士主持召开。会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http:/ ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-055 二、监事会换届选举情况 公司于2023年10月30日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。经对非职工代表 监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名高跃灿先生、陈波先生为第三届监 事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议， 选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-057 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于<调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限>的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的 情况下, 拟在原审议通过的 2 亿元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的额度 2 亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过 4 亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审 议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理一致。 董事会授权公司管理层在授权额 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 (以下无正文,为《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》之签署页 ) 委员签字: 79 高 飞(签字); V 杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人郑展望先生、周亚力先生的个人 履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创 板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 （以下无正文，为《关于提名公司第三届董事会独 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-056 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，钱芬芬女士未持有公司股份。钱芬芬女士与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事候选人、监事候选人、高级管理 人员候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州 奥泰生物技术股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2023年10月30日召 开职工代表大会，选举钱芬芬女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 钱芬芬女士作为第三届监事会职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会 选举产生的2名非 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑展望,已充分了解并同意由提名人杭州奥泰生物技术股份 有限公司董事会提名为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称 "该公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-053 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年9月30日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价 为 58.01 元 / 股 ， 最 低 价 为 55.11 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 22,641,640.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-052 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年8月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《杭州奥泰生物技术 股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-048）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年9月27日收盘，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价为 58.01元/股，最低价为55.11元/股，支付的资金总额为人民币22,641,640.33元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属结果的公告 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，完成了公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予第一个归属期归属的股份登记工作。现将有 关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-050 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会 ...