人员变动 - 2023年11月起周亚力任公司独立董事[1] - 2023年11月23日聘任傅燕萍为财务负责人[8] - 2023年11月23日聘任高飞为总经理等[9] 公司运作 - 2023年度召开独立董事专门会议1次审议关联交易[4] - 2023年无违规关联交易等情况[7] - 2024年独立董事将加强沟通督促规范运作等[12]

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-008 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出会议 通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-014 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）额度及期限 公司计划使用最高余额不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<使 用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响公司正常业 务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自 有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但 不 ...

股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为64.40%[5] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币1,543,614,030.10元[5] - 公司不进行资本公积转增股本，不送红股，利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[5] 财务表现 - 公司2023年度营业收入比上年同期下降77.73%，主要受新冠抗原检测试剂需求减少影响[31] - 归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降84.76%，扣除非经常性损益的净利润比去年下降87.34%[31] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降98.18%，主要原因是营业收入减少和大额供应商货款支付[31] 财务细节 - 2023年第一季度营业收入为236,135,335.17元，第二季度为151,711,957.82元，第三季度为172,091,295.89元，第四季度为194,758,299.98元[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为40,532,500.99元、30,649,350.08元、30,383,843.98元、79,010,495.16元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-177,675,720.76元、58,092,075.19元、35,553,774.93元、108,793,566.09元[32] 产品与市场 - 公司主营业务为体外快速诊断试剂的研发、生产和销售，产品种类丰富，覆盖面广[38] - 公司主要产品包括妇女健康检测系列、肿瘤标志物检测系列和心脏标志物检测系列[40][41][42] - 公司还提供动物/宠物检测系列和其他检测系列产品，涵盖多种疾病和指标[43][44][45] 市场发展 - 体外诊断产业全球市场容量数百亿美元，市场集中度高，主要分布在北美、欧洲等经济发达国家[125] - 中国体外诊断行业发展速度较快，国内也诞生了多家重点IVD企业，目前正处于快速增长期，行业整体规模呈现快速扩张态势[125] 公司投资 - 公司在2023年5月在澳大利亚投资设立ACESO DIAGNOSTICS PTY LTD，投资额为5,347,875元，同比下降46.52%[120] - 公司在2023年6月在浙江杭州投资设立凡凌生物科技（杭州）有限责任公司，投资额为10,000,000元[120] - 公司通过全资子公司凡天生物科技有限公司向Fu Xin Medical Limited增资75万美元，间接占注册资本的比例为3.53%[120]

人员变动 - 谢诗蕾2017年11月至2023年11月任独立董事，2023年11月换届后不再担任[1] 会议出席 - 应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯出席3次，委托与缺席0次；出席股东大会3次[4] - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会应出席会议均亲自出席，无委托与缺席[4] 合规情况 - 报告期内公司关联交易无违规，无损害公司和股东利益情况[7] - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺事项[7] 机构与方案 - 2023年续聘致同会计师事务所作为审计机构[8] - 2023年4月28日审议通过董事、高管薪酬与考核方案及授予预留部分限制性股票议案[10] - 2023年8月28日审议通过调整激励计划授予价格及数量等议案[11] - 报告期内无其他制定或变更股权激励等计划情形[11]

股东大会时间 - 2024年5月30日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月22日[10] - 网络投票起止时间为2024年5月30日[3] 投票相关 - 现场会议投票时间段为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9号[6] 会议其他信息 - 会议审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、8号，关联股东包括高飞等[6] - 会议登记时间为2024年5月27日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 联系方式 - 会务联系人潘海洁，联系电话0571 - 56207860[14] 公告信息 - 公告于2024年4月27日刊载于《上海证券报》等媒体及上交所网站[6]

审计机构聘请 - 公司聘请致同为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年4 - 5月经董事会、股东大会审议通过续聘致同[2] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同从业人员近6000人，合伙人225名等[1] - 2022年度致同业务收入26.49亿元等[2] 审计工作内容 - 致同对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[3] - 致同核查募集资金与关联资金情况并出具专项报告[3] 审计结果评价 - 致同出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司认为致同2023年度审计表现良好，履职合规[4]

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-007 杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,092,935 股。 本次上市流通的限售股形成初期为 1,414,145 股，因公司实施 2022 年年度权 益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4.8 股，获得的转增股份为 678,790 股，故本次上市流通的限售股股份数量变更为 2,092,935 股。 本次股票上市流通总数为 2,092,935 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 2021 年 2 月 19 日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物" 或"公司"）取得由中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州奥泰生物技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]495 号)，同意杭州 奥泰生物技 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规 范性文件的规定，对奥泰生物首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 在公司股票上市之日起 36 个月("锁定期")之内，不转让或委托他人管理 本合伙企业于本次发行前直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购本合 伙企业直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对科创板上市公司股东转让上 市公司股票的限制性规定发生变更，本合伙企业将按照变更后的规定履行股份锁 定义务。 2021 年 2 月 19 日，杭州奥泰生物技术股份有限公司取得由中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公 ...

一、回购审批情况和回购方案内容 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日分 别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议案》。具体内容详见 公司分别于 2023 年 8 月 29 日 和 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《杭州奥泰生 物技术股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告 编号：2023-048）。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用超募资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回 购价格不超过人民币60元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前30个 交易日公司股票交易均价的150%；回购资金总额不低于人民币4,200万元（含）， 不超过人民币6,000万元（ ...