证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-023 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室举行，本次会议于 2023 年 11 月 16 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》 监事会认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，符合公司战略规划 和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产 业协同效应，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。 表决结果：3 票 ...

综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事：戴国骏、毛卫民、缪兰娟 2023 年 11 月 21 日 杭州柯林电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《杭州柯林电气股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司拟投资实施"储能及新型光伏"项目，有助于推进 公司战略规划的实施，该项目有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司盈 利能力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性，审议程序符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。 ...

审计委员会构成 - 由3名委员组成，2名独立董事，1名会计专业人士[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[3] 会议安排 - 每季度至少开一次会，两名委员提议可开临时会[7] - 会前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[7] 会议表决 - 表决以举手或投票进行，结果书面报董事会[10]

杭州柯林电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障 股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次， ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-027 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 2023 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下： 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-025 | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 大会审议 | | 1 | 《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议 | 修订 | 是 | | | 事规则》 | | | | 2 | 《杭州柯林电气股份有限公司独立董事工 | 修订 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为15,085,197.90元，同比增长11.13%；年初至报告期末营业收入为97,680,310.56元，同比增长3.78%[5] - 2023年前三季度营业总收入97,680,310.56元，2022年同期为94,126,499.31元，同比增长3.77%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 664,590.43元；年初至报告期末为20,037,761.22元，同比减少25.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,428,317.56元；年初至报告期末为11,875,173.57元，同比减少16.56%[5] - 2023年前三季度净利润20,037,761.22元，2022年同期为27,061,379.82元，同比下降26%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元/股；年初至报告期末为0.32元/股，同比减少33.33%[6] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.03元/股；年初至报告期末为0.31元/股，同比减少35.42%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.32元/股，2022年同期为0.48元/股，同比下降33.33%[20] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,706,093.71元；年初至报告期末为17,643,351.27元，同比减少22.67%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金150,797,143.24元，2022年同期为142,263,853.57元，同比增长6.00%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计166,169,786.49元，2022年同期为163,942,948.02元，同比增长1.36%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计148,526,435.22元，2022年同期为141,128,685.77元，同比增长5.24%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额17,643,351.27元，2022年同期为22,814,262.25元，同比下降22.67%[23] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计为11,138,882.57元，同比增长34.02%；年初至报告期末为28,685,586.58元，同比增长37.55%[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为877,482,696.95元，较上年度末减少0.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为817,595,309.32元，较上年度末增长0.32%[6] - 2023年9月30日货币资金为81,839,166.58元，较2022年12月31日的345,693,791.16元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为233,510,000.00元，较2022年12月31日的2,000,000.00元大幅增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计721,493,366.28元，2022年12月31日为570,199,936.59元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计155,989,330.67元，2022年12月31日为307,493,875.39元[16] - 2023年9月30日资产总计877,482,696.95元，2022年12月31日为877,693,811.98元[16] - 2023年9月30日流动负债合计57,641,142.71元，2022年12月31日为59,563,229.24元[17] - 2023年9月30日非流动负债合计2,246,244.92元，2022年12月31日为3,178,551.51元[17] - 2023年9月30日实收资本为78,260,000.00元，2022年12月31日为55,900,000.00元[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计817,595,309.32元，上一期为814,952,031.23元，环比增长0.32%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为763,727.13元；年初至报告期末为8,162,587.65元[10] 指标变动原因说明 - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末下降主要因公司净利润减少及实施资本公积转增、股本增加；研发投入增加是因公司对未来智能电网领域发展有信心[10] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为3,099名[12] - 前10名股东中，谢东持股35,055,213股，持股比例44.79%[12] 2023年第三季度投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计562,981,744.44元，2022年同期为716,190,083.91元，同比下降21.40%[23] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,559,379.13元，2022年同期为25,141,085.46元，同比增长37.46%[23] - 2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为7.9001亿美元，上年同期为8.357亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为8.2456937913亿美元，上年同期为8.6084108546亿美元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6158763469亿美元，上年同期为 -1.4465100155亿美元[24] 2023年第三季度筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1956.5万美元，上年同期为8385万美元[24] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为34.534116万美元，上年同期为46.912002万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1991.034116万美元，上年同期为8431.912002万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1991.034116万美元，上年同期为 -8431.912002万美元[24] 2023年第三季度现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.6385462458亿美元，上年同期为 -2.0615585932亿美元[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为3.4569379116亿美元，上年同期为2.4211920412亿美元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为8183.916658万美元，上年同期为3596.33448万美元[24]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-021 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 杭州柯林电气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和 财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭 州柯林电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-022 杭州柯林电气股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 klec@klec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、 说明会类型 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及相关指定媒体上披露公司2023年第三季 ...