证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-020 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了 第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转 增 4 股，公司总股本为 10,956.40 万股，本次合计拟转增 4,382.56 万股，转增后 公司总股本增加至 15,338.96 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为 准）。上述议案尚需经过股东大会审议通过。 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公 司将根据本次权益分派 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-019 杭州柯林电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 18 | 7 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.4 ...

公司代码：688611 公司简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求和《公司章程》的有关规定 ，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司2024年度董事会审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由独立董事缪兰娟女士、独立董事毛卫民先 生和公司董事陆俊英女士组成，其中缪兰娟女士为会计专业人士及审计委员会召集人 。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符 合履职要求。 1、2024年2月20日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《 关于2023年度内部审计工作汇报的议案》《关于2024年内部审计工作计划的议案》2 项议案。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 2、2024年4月22日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-017 杭州柯林电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律 、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《杭州柯林电气股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证 券股份有限公司于2021年4月6日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山 ...

会议时间与地点 - 2025年3月17日召开第四届董事会第三次会议[6] - 2025年3月18日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2025年4月2日14时30分股东大会在杭州现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东代表股份74,164,361股，占总股本67.6904%[9] - 现场12人代表股份67,072,296股，占61.2175%[9] - 网络30人代表股份7,092,065股，占6.4730％[10] - 中小股东31人代表股份7,998,107股，占7.2999%[11] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票议案同意率超99.9%[18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][30] - 未来三年股东分红回报规划议案同意率99.9902%[29]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日在浙江省杭州市北软路1003号会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人42人，所持表决权74,164,361，占比67.6904%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意票数多为74,156,665，比例99.9896%[5][6][7][8][9][12][13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案》部分子议案同意票数74,157,085，比例99.9902%[10] - 普通股对部分议案同意票数74,157,085，比例99.9902%，有少量反对和弃权票[14] - 5%以下股东对部分议案同意票数7,990,411，比例99.9038%，有少量反对和弃权票[15] 其他情况 - 本次会议议案均为特别决议议案，获超2/3通过[16] - 议案1 - 10对中小投资者单独计票[17] - 会议议案不涉及累积投票、关联交易及优先股表决[17] - 律师认为会议召集与召开等均合法有效[19]

股东大会时间 - 2025年4月23日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月23日[3] - 股权登记日为2025年4月17日[10] 会议登记 - 登记时间为2025年4月21 - 22日[12] - 登记地点为浙江省杭州市北软路1003号董秘办[12] - 可邮件登记，邮箱为klec@klec.com.cn，不迟于4月22日17:00[14] 其他 - 审议9项议案，特别决议议案为议案9[6][7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7[6][7] - 会期半天，股东或代理人费用自理[15]

业绩总结 - 公司2024年扣非后净利润7038.69万元，较2019 - 2021年均值降23.66%[9] - 2022年股权激励计划2024年净利润增长率目标不低于60%[9] 会议表决 - 多项议案表决通过，《2025年度监事薪酬方案》回避3票[2][3][5][6][8][13][14]

杭州柯林电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 (2025年4月2日) 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")第四届董 事会第四次会议于 2025年 4月2日在公司会议室举行,会议应到董事 7人,实 到董事 7人,会议由谢东先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规 规定,经表决形成以下决议: 一、通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》 议案内容:公司 2024 年年度报告及摘要。 公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议已审议通过该议案。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度董事会工作报告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度总经理工作报告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度财务决算报告。 公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议已审议通过该议案。 表决结 ...