委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，含2名独立董事[3] 任期规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 出席规定 - 委员连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，一般在董事会会前召开[8] - 特定情形5日内召集临时会议[8] - 会前3日通知委员信息[8] - 2/3以上委员出席会议方可举行[8] - 决议须经参会委员过半数通过[8] 其他事项 - 董事会秘书负责日常管理和联络[11] - 工作细则经董事会批准生效，由其负责解释[11]

对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[3] - 股东会、董事会为对外投资决策机构[5] 职责分工 - 战略委员会统筹投资项目分析研究[6] - 总经理是投资实施主要责任人[7] - 证券部收集评估信息，财务部负责财务管理[8] 决策流程 - 投资决策经调研、分析、立项、执行阶段[6] 特殊要求 - 重大股权交易需审计，其他资产需评估[6] 投资处理 - 特定情况可收回或转让对外投资[8][11] - 年末全面检查项目，定期或专项审计子公司[12]

关联交易定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人等为关联人[5] 董事会审议规则 - 关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[8][14] 交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，聘请中介评估审计并提交股东会审议[10] 董事长授权 - 董事会可授权董事长决定与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以下关联交易[11] 担保与资助审议 - 公司为关联人提供担保，经非关联董事审议同意并提交股东会审议[11] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[11] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议通过并提交股东会审议[13] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议披露义务[13] 股东会审议规则 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[15] 关联方申报 - 公司持股5%以上股东等应申报关联方变更，证券部更新名单[17] 交易审查措施 - 审议关联交易应了解标的及对方情况，必要时聘请中介审计评估[18] 独立董事职责 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[18] 违规处理 - 关联方占用公司资源造成损失，董事会应采取保护措施[18] - 违规资金往来及占用，一个月内责成关联方清偿[20] - 违规未履行审批披露程序的关联交易，一个月内上报情况[20][21] 制度生效解释 - 制度经股东会审议通过后生效修改亦同[23] - 制度由公司董事会负责解释[23]

公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[5] - 公司增加资本方式修改为向不特定对象或特定对象发行股份等[7] - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等6种情形除外[7] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值1元[6] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册[10] - 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[10] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[28] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[29] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[58] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设监事会主席1名[76] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[73] 财务与利润分配 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[78] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[78] - 公司主要分红方式为现金分红[80] 其他事项 - 公司根据相关法律法规和规范性文件制定、修订部分内部治理制度[99] - 《杭州柯林电气股份有限公司股东会议事规则》等16项制度进行修订[99][100] - 《杭州柯林电气股份有限公司董事离职管理制度》等9项制度进行制定[100]

股本变动 - 2024年年度权益分派后总股本从10956.40万股变为15338.96万股[3] - 2024年度以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增4382.56万股[6] 发行调整 - 2025年度向特定对象发行A股股票数量上限调整为不超过4601.688万股[3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前总股本30%[4] 权益分派 - 2024年度拟每股派现金红利0.2元，共派发现金红利2191.28万元[6] - 2024年年度权益分派于2025年5月20日实施完毕[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月11日14点在浙江杭州北软路1003号召开[4] - 网络投票7月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 议案2025年6月26日于上交所网站及报刊披露[6] 股票与登记信息 - A股代码688611，股权登记日2025年7月4日[11] - 会议登记7月9 - 10日，地点浙江杭州北软路1003号[12] - 可邮件登记，邮箱klec@klec.com.cn，不迟于7月10日17:00[13] 会议其他信息 - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[15] - 联系人张艳萍，电话0571 - 88409181，邮箱klec@klec.com.cn[15][18] 议案信息 - 特别决议议案为议案1[8] - 涉及《取消监事会、修订章程并工商变更》等议案[21] - 涉及《制定、修订部分治理制度》及子议案[21]

会议安排 - 第四届监事会第五次会议通知6月19日邮件发出，6月25日举行[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[3] - 相关议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[3]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-028 杭州柯林电气股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 1003 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,058,367 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,058,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3793 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3793 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

会议安排 - 2025年4月29日公司审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 4月30日公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 5月22日14时股东大会现场召开，网络投票时间为9：15 - 15：00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表42人，代表股份65,058,367股，占总股本59.3793%[10] - 现场9人，代表股份64,882,696股，占59.2190%；网络33人，代表175,671股，占0.1603%[10][11] - 中小股东和代表33人，代表股份175,671股，占0.1603%[12] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金的议案》，65,057,867股同意，占99.9992%；500股弃权，占0.0008%[17] - 中小投资者175,171股同意，占99.7154%；500股弃权，占0.2846%[17]

公司调研纪要 - 杭州柯林在电网数智感知业务方面已形成覆盖全链路及全电压等级的系列产品，多个产品被鉴定为国际领先水平，如激光声谱乙炔快速检测装置和主变振动监测与故障诊断装备 [1] - 公司计划通过参与'一带一路'建设增强国际市场上的产品和服务影响力 [1] - 钙钛矿光伏组件已应用于建筑屋顶、立面及光储充一体化充电站 [1] - 六维力传感器老化内测符合预期，预计今年下半年产生业务收入 [1] - 公司针对六维力传感器进行多方面研发和生产攻关，包括多物理场耦合建模、低噪声测试电路等 [1] 机构背景 - 上海汐泰投资管理有限公司成立于2014年7月9日，注册资金为人民币1000万元 [2] - 2015年3月登记备案成为私募基金管理人，2017年10月成为中国证券投资基金业协会观察会员 [2] - 专注于股票二级市场投资管理，为不同风险偏好的投资者提供定制化的产品服务 [2] - 研究团队由高素质员工组成，80%研究生学历，核心投资人员来自公募基金背景 [2] - 团队具有管理大规模资产的历史和能力 [2]