杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人毛卫民，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-032 杭州柯林电气股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议 的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决， 全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举徐楷先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 徐楷先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 ...

杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 22 日 根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称《 《 公司法》")《 上海证券交易所 科创板股票上市规则》 上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《 杭州柯林电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司(以下简称《 公司")第三届董事会提名委员会委员，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人 的个人履历等相关资料，现就提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司 第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人戴国骏先生、缪兰娟女士、毛 卫民先生的个人履历等相关资 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-033 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴国骏，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

公司治理 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 公司第四届监事会由非职工代表监事候选人和1名职工代表监事组成[4] - 2024年11月22日召开第三届董事会第十七次会议审议换届议案[1] - 2024年11月22日召开第三届监事会第十六次会议审议换届议案[3] - 召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届，董事选举用累积投票制[2] - 第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生[4] - 第四届董事会、监事会成员自股东大会通过之日起任期三年[2][4] 股权结构 - 谢东直接持股49,077,298股，占总股本44.79%，持有杭州广意95%出资份额[9] - 张艳萍直接持股1,132,552股，占总股本1.03%，持有杭州广意5%出资份额[11] - 陆俊英直接持股528,524股，占总股本0.48%[12] - 周康直接持股453,020股，占总股本0.41%[20] 人员信息 - 崔福星参与1项行业标准及1项团体标准制定，协助获专利57项[14] - 戴国骏、毛卫民、缪兰娟自2021年12月起任独立董事[15][16][17] - 周康自2021年12月起任职工代表监事[19] - 章煜妮自2022年7月起任营销中心销售经理[21]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-030 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室举行，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有 关规定，需进行换届选举。监事会同意提名周康先生、章煜妮女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会 审议通过之日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

公司变更 - 2024年11月22日召开董事会审议通过变更注册地址等议案，待股东大会审议[1] - 拟将注册地址由浙江杭州莫干山路变更为北软路[1] - 拟增加经营范围，涉及多领域[2][3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相应条款，全文将在交易所网站披露[4][5][6] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[6]

董事会提名 - 公司董事会提名缪兰娟为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 有会计等专业岗位5年以上全职经验[6] 其他 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[6] - 提名人声明时间为2024年11月22日[7]