会议相关 - 公司于2025年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议[2] - 会议审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案[2] 承诺事项 - 公司承诺不存在向认购投资者提供财务资助、补偿等情形[2] - 公司承诺不存在向认购投资者做保底收益或变相保底收益承诺的情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[3]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-006 杭州柯林电气股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股股票 13,975,000 股，发行价为每股人民币 33.44 元，共计募集资金 467,324,000.00 元， 坐扣承销和保荐费用 48,619,192.45 元后的募集资金为 418,704,807.55 元，已由主 承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 27,503,679.23 元后，公司本次募集资金净额为 391,201,128.32 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具 ...

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 三年内现金累计分配利润不少于未来三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[3] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[3] 政策规定 - 利润分配政策制订和修改需董事会成员半数以上、二分之一以上独立董事表决通过[7] - 利润分配政策制订和修改提交股东大会审议，需出席股东表决权三分之二以上通过[7] 信息披露 - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[8] 意见征求 - 董事会办公室负责征求股东对分红回报规划及利润分配的意见[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票4月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记3月31日 - 4月1日，可邮件登记[13][15] 议案相关 - 审议10项特别决议议案，对中小投资者单独计票[7][8] - 讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 有前次募集资金使用情况等多项议案[23]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-005 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室举行，本次会议于 2025 年 3 月 11 日以邮件方 式通知各位监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《杭州柯林电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件的相关规定，对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条 件的要求，并经公司董事会对公司 ...

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 2025年度发行方案合理可行，价格公平公允[2] - 发行方案论证报告证明可行及必要，符合公司利益[3] 资金相关 - 募集资金使用可行性报告对资金使用详细分析，项目合规[3] - 前次募集资金使用报告内容真实准确完整[3] 保障措施 - 公司分析发行摊薄即期回报并提出填补措施，承诺保障投资者权益[4] - 未来三年股东分红回报规划符合规定[4] 审批流程 - 发行方案需经股东大会审议、上交所审核、证监会注册[4] 审核意见 - 监事会于2025年3月17日发表审核意见[5]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，发行决议有效期12个月[3][16] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超35名，以现金认购[4][6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超总股本30%即32,869,200股[8][9] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让，募集资金不超146,000.00万元[11][12] 资金使用 - 1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目拟用募集资金126,000.00万元，补充流动资金20,000.00万元[15] - 计划用闲置自有资金买银行理财产品，单笔或未到期余额不超3亿，期限12个月[29] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[23] - 拟于2025年4月2日召开第一次临时股东大会[30]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入541,370,287.34元，同比增加168.23%[2][4] - 2024年营业利润80,945,298.55元，同比增加56.06%[2] - 2024年利润总额79,719,138.48元，同比增加54.36%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润73,013,272.41元，同比增加54.67%[2][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润70,361,553.42元，同比增加69.29%[2][4] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 2024年基本每股收益0.67元，同比增加55.31%[2] - 2024年加权平均净资产收益率8.42%，较上年增加2.73个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,145,319,546.55元，较期初增加21.89%[3][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益891,670,072.22元，较期初增加5.74%[3][4] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年股本109,564,000.00元，较期初增加40.00%[3]

KI 杭州柯林电气股份有限公司: 《关于杭州柯林电气股份有限公司股票交易异常波动的问询函》之回 2、在公司股票交易异常波动期间,本人及本人的一致行动人不存在买卖公 司股票的情况。 特此回函! 控股股东/实际控制人: 2025年2月19日 本人已于 2025年2月19日收到公司董事会发来的《关于杭州柯林电气股份 有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 1、作为杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东/实际 控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的并购重组、发行股份、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。 ...

股价情况 - 公司股票2025年2月17 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[2][3] 经营与信息 - 公司日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] - 控股股东等无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[5] 项目进展 - 机器人六维智能传感器项目2024年9月立项，前期投入300多万未营收[5] 人员情况 - 董事等相关人员异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体信息为准，理性投资注意风险[7]