2024年净利润预计情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为6450万元至7650万元，同比增加1729.60万元至2929.40万元，增长36.64%至62.06%[3] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6200万元至7400万元，同比增加2043.62万元至3243.62万元，增长49.17%至78.04%[3] 2023年财务数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为4720.60万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4156.38万元[4] - 2023年每股收益为0.60元/股[4] 2024年净利润增长原因 - 2024年净利润增长主要系储能业务增长所致[5]

第一条 为了提高杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 杭州柯林电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-035 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，选举谢东先生为公司第四届董事会董 事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之 日止。 谢东先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。 杭州柯林电气股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...

北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District.Hangzhou.P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层(310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月10日举行[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 会议选举周康先生担任公司第四届监事会主席[3] - 选举周康先生表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-034 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,139,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,139,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.5801 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.5801 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2024年11月29日，地点在杭州柯能新能源有限公司会议室 [2] - 参与单位为线下参与公司100MW钙钛矿组件生产线投产仪式投资者，接待人员包括董事长谢东等多人 [2] 储能业务进展 - 公司自2022年开展储能业务，利用技术积累和经验，自主研发推出多种储能相关组件和产品，通过国内外认证并产业化应用 [3] - 2024年上半年储能业务营收同比大幅增长，未来有望持续增长，省内外客户稳步拓展 [3] 钙钛矿光伏业务进展 - 公司布局钙钛矿光伏业务，由控股公司杭州柯能新能源有限公司运营，该公司成立于2023年9月，专注第三代光伏组件研发及产业化 [4] - 公司与多家单位的钙钛矿领域核心科研团队深度合作，技术团队推进百兆瓦级生产线产业化落地，还进行关键技术研究和方法探索，并承担浙江省科技厅重大科技专项 [4][5] - 100MW钙钛矿大面积组件产线今日正式投产，订单储备充裕，需尽快启动吉瓦级量产线扩产，组件最大设计尺寸为1200X650mm，光电转换效率达行业先进水平，获TUV认证 [5] 主营产品市场情况 - 为实现“双碳”目标，电力系统向柔性、数字化、信息化、智能化发展，公司形成全链路、全电压等级系列产品，是具备多层面研发能力的领军企业 [6] - 公司电网数智感知业务模块领军产品包括激光声谱乙炔快速检测装置等，有广阔市场应用空间 [6] 附件信息 - 附件包含参与活动的机构及人员名单，涉及浙商证券、中泰证券等多家机构 [6][7][8][9]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2024年12月10日 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知…………………………………2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程…………………………………5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案…………………………………8 | | 议案一：关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程 | | 》并办理工商登记的议案………………………………………………8 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 | | 候选人的议案…………………………………………………………12 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 | | 选人的议案……………………………………………………………16 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 | | 监事候选人的议案…………………………… ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州柯林电气股份有限公司董事会，现提名毛卫民为杭州 柯林电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州柯林电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州柯林电 气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人缪兰娟，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...