业绩总结 - 2024年主营业务收入为54137.03万元[2] - 2024年电网数字化智能感知产品营收11275.62万元，同比减少11.38%[22] - 2024年电力相关技术服务营收4079.16万元，同比减少14.37%[22] - 2024年储能系统收入为38038.33万元，同比增长1598.95%，占主营业务收入的70.26%[38] - 2024年储能系统业务贡献业务毛利5822.08万元，在业务毛利中占比为35.20%[87] 用户数据 - 2024年电网数字化智能感知产品业务前5名客户收入占比为66.36%[9] - 2024年电力相关技术服务业务前2名客户收入占比为88.82%[9] 未来展望 - 国家电网计划投入2.23万亿元推进转型升级，智能化投资占比预计提至14%，达3200亿元[28] 新产品和新技术研发 - 2024年电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务研发投入2268.36万元，新增发明专利5项、实用新型专利7项[29] - 2022 - 2023年对储能系统业务研发累计投入1573.34万元，取得多项知识产权[74][75] 市场扩张和并购 - 签订重庆江津和内蒙古阿拉善储能系统销售合同，金额分别为17990.00万元（含税）和24778.85万元（含税）[43] 其他新策略 - 搭建技术团队完成电网侧储能系统项目[78] - 电网侧大型储能系统电池舱组件委外代工，工商业侧小型储能系统自行加工[81]

业绩总结 - 2024年主营业务收入为54137.03万元[1] - 电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营收分别为11275.62万元和4079.16万元，同比降12.60%和14.37%[1] - 2024年储能系统收入38038.33万元，同比增1598.95%，占比70.26%，毛利率15.31%[35] - 2024年电网业务期末在手订单12985.77万元，较2023年末下降[19] - 2024年末在手订单余额1.53亿元，较期初涨2.30%[28] 用户数据 - 电网数字化智能感知产品主要客户交易金额7482.20万元，占比66.36%[11] - 电力相关技术服务主要客户交易金额3623.08万元，占比88.82%[15] 未来展望 - “十四五”国家电网计划投2.23万亿元，智能化投资占比提至14%，总额3200亿元[23] - 2024 - 2030年全球钙钛矿电池市场空间从22.2亿增至1816.1亿元[113] 新产品和新技术研发 - 2024年电网数字化和电力服务投入研发费2268.36万元，新增发明专利5项、实用新型专利7项[25] - 2022 - 2023年储能系统研发投入超1500万元，积累发明专利2项、实用新型专利18项[37] - 公司钙钛矿电池组件光电转换效率达行业先进，功率130W，有7项发明专利、2项实用新型专利[114] 市场扩张和并购 - 2024年6月与电建重庆公司签17990万元储能合同，收入确认15920.35万元，回款17450.30万元[38] - 2024年10月与中冶京诚公司签24778.85万元储能合同，收入确认21928.19万元，回款23292.12万元[38] 其他新策略 - 2024年开工新型光伏、钙钛矿光伏组件产线和电网侧储能项目[108][109][111] - 公司购买短期或可随时赎回理财产品，2024年购买8.91亿元，期末余额0元[121][124][129]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-033 杭州柯林电气股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部向公司发送的《关于杭州柯林电气股份有限 公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0194 号） （以下简称"《问询函》"），公司及相关中介机构就《问询函》关注的问题逐项进 行认真核查，现就《问询函》相关问题回复如下： 一、关于电网业务。年报显示，公司 2024 年主营业务收入为 54,137.03 万 元，其中原有的两大主营业务电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营 业收入分别为11,275.62万元和4,079.16万元，同比分别下降12.60%和14.37%。 分地区看，公司在浙江省内实现的营业收入为 7,148.51 万元，同比下降 42.72%。 公司主要通过询价、招标、竞争性谈 ...

会议信息 - 2025年7月11日召开第三次临时股东大会[1][2] - 地点在浙江省杭州市北软路1003号会议室[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月11日[8] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[9] 会议议案 - 取消监事会，职权由审计委员会行使[13] - 修订章程及部分治理制度[3][16] 授权事项 - 董事会提请授权董事长办理工商变更登记[13]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月19日以邮件方式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室举行 [1] - 应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 取消监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 修订《公司章程》以符合2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [1] 表决结果及后续安排 - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月11日14点在杭州市北软路1003号召开 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 核心议案包括取消监事会并修订《公司章程》等12项公司治理制度修订案，涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度等 [2][3][4][9] - 所有议案已通过第四届董事会第六次会议及监事会第五次会议审议，公告文件于2025年6月26日披露于上交所网站及三大证券报 [4] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年7月4日，A股股东（代码688611）可现场或委托代理人出席 [5][6] - 融资融券及沪股通投资者需按上交所科创板监管指引执行投票程序 [1] - 重复表决以第一次投票为准，股东需对所有议案完成表决方可提交 [5] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件加盖公章等材料 [6][7] - 邮件登记截止时间为2025年7月10日17:00，需发送至klec@klec.com.cn并电话确认 [7] 其他会务安排 - 会议为期半天，股东需提前半小时签到并携带登记材料原件 [8] - 联系方式：董秘张艳萍，电话0571-88409181，地址杭州市北软路1003号 [8][10]

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他相关法律法规及《杭 州柯林电气股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 杭州柯林电气股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调 ...

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加，董秘协助召开[3] - 原则上提前三天通知，紧急情况不受限[9] 会议审议 - 关联交易等事项经会议讨论，全体独董过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需会议审议，全体独董过半数同意[5] 会议召开 - 可通过现场、通讯或结合方式召开[10] - 二分之一以上独董出席或委托出席方可举行[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，决议须全体独董过半数同意通过[15] 会议记录与生效 - 会议记录保存至少十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起生效施行[21]

杭州柯林电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规和《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 心的其他相关信息。 2、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券 交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在 开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄 密的情形，公司应当按有 ...

第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和水平。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第一条 为进一步提高杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"、或 "本公司"）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公 司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管 理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律法规以及《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限作出规定，并对公司总 经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。公司总经理、副 总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则 的规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 （一）无民事行为能力或限制民事行 ...