杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度公司共召开董事会7次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托出席次 | | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 出席董事 | 数 | 数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 毛卫民 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序 ，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议董事会各项议案，对所审议 的各项议案均投赞成票。在会议中，积极为公司建言献策，为公司董事会的正确 、科学决策发挥了积极作用。 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况 汇报如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 7 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1397.50万股[6] - 公司注册资本为15338.96万元，股份总数15338.96万股，每股面值1元[9][16][19] - 发起人股东谢东、谢方、郑尚贤、王健、卢映分别持股65.00%、3.50%、3.00%、3.00%、2.00%[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[23] - 董监高任职期间、上市一年内及离职半年内股份转让限制[27] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议的无效请求及撤销权[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东的诉讼权利[30] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东大会及召集规定[42][48] - 3%以上股份股东可提提案，召集人2日内发补充通知[50] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[50][51] - 股东大会决议通过比例及特殊事项特别决议规定[61][62] - 控股股东30%以上时选举董事、监事采用累积投票制[64] - 关联事项决议通过条件[64] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会对交易批准权限及关联交易规定[79][80] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[80][81][82] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[85] - 高级管理人员违规造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设监事会主席1名[92] - 监事会会议召开次数及通知时间规定[93] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[96] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金及转增规定[96][97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[97] - 公司最近三年现金分配利润比例及不同发展阶段现金分红比例规定[99] - 利润分配政策调整方案通过条件及董事会完成事项时间[103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[107] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间规定[113][114][115] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117] - 清算组通知债权人及债权人申报债权时间规定[118] - 控股股东、控股子公司、市值定义[124] - 章程修改情形、审批及生效规定[121][125]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 会议情况 - 2024年4月22日，第三届董事会审计委员会2024年度第二次会议召开[2] - 2024年4月25日，第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议召开[2] - 2024年5月20日，2023年年度股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2025年1月3日，审计委员会召开审前沟通会议[3] - 2025年4月2日，审计委员会召开工作沟通会议[4] - 2025年4月2日，第四届董事会审计委员会2025年度第二次会议通过多项议案[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健履行了审计机构应尽职责[6]

文章核心观点 杭州柯林股价跌破短期和中期支撑位，短线和中期均建议观望 [1][2] 主力成本分析 - 当日主力成本45.04元 [1] - 5日主力成本45.67元 [1] - 20日主力成本50.44元 [1] - 60日主力成本43.34元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停1次，跌停0次 [1] 技术面分析 - 短期压力位46.24，短期支撑位45.39 [1][2] - 中期压力位56.39，中期支撑位45.39 [2] - K线形态为“平顶”，是温和的反转 [2][3] 资金流数据 - 2025年4月1日主力资金净流出356.63万元，占总成交额 -6% [2][3] - 超大单净流入0.00元，大单净流出356.63万元 [2][3] - 散户资金净流出385.30万元 [2][3] 关联行业/概念板块 - 电网设备涨幅1.30%、区块链跌幅0.18%、智能电网涨幅0.99%、特高压涨幅0.94% [2][3] 财务数据 - 2025年4月1日每股收益0.003元，销售毛利率65% [2][3] - 营业利润、市盈率、净利润数据未披露 [2][3]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-013 杭州柯林电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688611 | 杭州柯林 | 2025/3/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《杭州柯林电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-011）。 公司因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将本次股东大会的召开 地点由原来的浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室变更为浙江省杭州市 北软路 1003 号会议室。 三、除了上述更正 ...

公司信息 - 公司于近日搬迁办公地址，变更前为浙江省杭州市莫干山路1418 - 417号幢，变更后为浙江省杭州市北软路1003号[1] - 公司投资者联系电话为0571 - 88409181[1] - 公司投资者邮箱为klec@klec.com.cn[1] - 公告发布时间为2025年3月26日[3]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2025年4月2日 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场 。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进 场的股东无权参与现场投票表决。 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 ...

杭州柯林: 拟募资不超14.6亿元投建1GW高效钙钛 矿太阳能电池组件项目 杭州柯林（688611）3月18日公布定增预案，公司拟向不超过35名特定对象发行股份不超过3286.92万 股，募集资金总额不超过14.6亿元，扣除发行费用后将用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目及补 充公司流动资金。发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。杭州柯林3月17日收盘 价为53.10元/股，涨幅3.73%。 公告称，公司正积极把握新能源发展和电网智能化改造的大趋势，致力打造成为"电气设备智能化和新 型光伏的领先企业"。一方面，公司坚持深耕主业，巩固和强化在电力装备智能监测产品与服务领域的 竞争优势，持续推进电力物联网智能化监测领域;另一方面，在"碳中和"目标和清洁能源转型的双重背 景下，公司将抓住光伏发电以及储能市场快速发展的历史机遇，积极拓展储能及高性能钙钛矿电池业 务，进一步布局新能源产业链，通过加快产品的品类延伸，实现传统业务与新兴业务的协同发展，为推 动能源电力行业的智能化、绿色化转型以及实现"双碳"目标贡献力量。 本次发行募集资金到位后，将有利于解决公司项目投资建设需求，增强运营能力，合理安排各 ...

文章核心观点 公司发布截至2025年2月28日前次募集资金使用情况专项报告，介绍募集及存放、使用、变更等情况，还公告最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情形 [1][19] 前次募集资金的募集及存放情况 - 公司首次公开发行13,975,000股，发行价33.44元/股，共募集467,324,000元，扣除承销等费用后净额391,201,128.32元，2021年4月6日到账 [1] - 截至2025年2月28日，前次募集资金在银行账户存放，初始存放金额与净额差异2,750.37万元系外部费用 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金使用情况详见报告附件1 [2] 前次募集资金变更情况 - 公司不存在前次募集资金变更情况 [3] 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 - 因实际募集净额39,120.11万元低于拟投入51,277.57万元，公司调整募投项目投资额 [4] - “电力设备数字化智能化建设项目”由35,419.48万元调为28,620.11万元，“研发中心建设项目”由9,858.09万元调为4,500万元，“补充营运资金项目”不变 [5] 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况 [6] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,031.49万元及发行费用288.10万元，共1,319.59万元，2021年12月31日置换完毕 [7] 前次募集资金投资项目实现效益情况说明 - 前次募集资金投资项目实现效益情况详见报告附件2，计算口径与承诺一致 [8] - “研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”无法单独核算效益，效益反映在公司整体经济效益中 [9] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含）以上情况 [10] 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 - 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产 [11] 闲置募集资金的使用 - 公司多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，额度最高35,000万元，期限不超12个月，资金可滚动使用 [12][13][14] - 截至2021年12月31日，投资余额20,000万元；2022 - 2025年2月28日，不存在使用闲置资金投资情况 [12][13][15] 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 - 因外部环境影响，“电力设备数字化智能化建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年3月延至2025年3月 [16] - 截至2025年2月28日，前次募集资金结余13,137.85万元，继续用于募投项目支出 [17] 最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或监管情况 - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情形 [19]