股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价39.48元 单日下跌1.45% [1] - 换手率1.99% 成交量3.06万手 成交金额1.21亿元 [1] - 主力资金净流出3087.35万元 占成交额25.5% 其中超大单净流出872.82万元（占比7.21%） 大单净流出2214.53万元（占比18.29%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1230.33万元 占成交额10.16% [1] - 小单资金净流入1857.02万元 占成交额15.34% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3415.46万元 同比增长8.67% [1] - 归属净利润470.06万元 同比增长4.67% 扣非净利润430.65万元 同比增长10.51% [1] - 流动比率2.387 速动比率2.083 资产负债率20.09% [1] 企业基本信息 - 成立于2002年 位于杭州市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本15338.96万元 实缴资本4192.5万元 法定代表人谢东 [1] 企业经营活动 - 对外投资4家企业 参与招投标项目229次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息288条 行政许可13个 [2]

融资情况 - 公司上周累计获融资净买入额5886.50万元，居两市第156位 [1] - 上周融资买入额1.29亿元，偿还额6999.96万元 [1] 资金流表现 - 近5日主力资金流入3761.69万元，区间涨幅5.37% [1] - 近10日主力资金流入2187.60万元，区间涨幅2.48% [1] 公司所属概念板块 - 电网设备、浙江板块、专精特新、融资融券、预盈预增、存储芯片、特高压、区块链、智能电网 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年，位于杭州市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 企业注册资本15338.96万人民币，实缴资本4192.5万人民币 [1] - 公司法定代表人为谢东 [1] 公司商业活动 - 公司共对外投资了4家企业 [1] - 参与招投标项目229次 [1] - 知识产权方面有商标信息15条，专利信息288条 [1] - 拥有行政许可13个 [1]

芯片行业表现 - A股早盘芯片股延续强势 存储方向领涨 [1] - 东芯股份涨超10% [1] - 普冉股份 杭州柯林 兆易创新 北京君正等涨幅靠前 [1]

公司治理变更 - 杭州柯林电气股份有限公司于2025年7月11日召开2025年第一次职工代表大会，选举陆俊英女士为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [1] - 陆俊英女士原为非职工代表董事，此次变更后董事会构成人员总数不变，且兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 陆俊英女士1979年出生，本科学历，工商管理专业，2006年起历任销售经理、工会主席、监事会主席等职，2021年12月起任公司董事并兼任两家投资公司董事 [4] - 目前直接持有公司739,934股（占总股本0.48%），与控股股东及其他关键人员无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格 [4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年6月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过召开议案[4] - 会议通知及提案内容于2025年6月26日在上交所官网、巨潮资讯网及《中国证券报》公告[6] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于公司会议室召开，网络投票时间为2025年7月11日[6] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代表共12人，代表股份93,901,214股，占总股本61.2175%[7] - 网络投票股东30人，代表股份130,191股，占总股本0.0849%[7] - 中小股东及代表共31人，代表股份1,398,650股，占总股本0.9118%[7] 审议议案及表决结果 - 共审议12项议案，包括《公司章程》修订、关联交易管理制度、董监高薪酬制度等[8][9] - 议案1（特别决议）获94,028,646股同意，占有效表决权股份99.98%[9] - 其余普通议案同意率均超99.97%，最低为议案7获94,021,226股同意（99.99%）[9] - 议案1获三分之二以上表决权通过，其他议案获过半数通过[10] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》规定[10] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月11日在浙江省杭州市北软路1003号召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量为94,031,405股，占公司表决权总数的61.3023% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》以99.9971%同意票通过，反对票2,210股（0.0024%），弃权票549股（0.0006%） [1] - 其他修订议案（如《薪酬管理制度》《关联交易制度》等）均以超99.98%同意票通过，反对票最高为7,969股（0.0085%），弃权票稳定在2,210股（0.0024%） [2][3] - 所有议案均未出现被否决情况，其中重大事项议案获出席股东三分之二以上表决权通过 [3] 法律程序合规性 - 律师张伟、郑隆隆确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》要求 [4]

人事变动 - 2025年7月11日公司选举陆俊英为第四届董事会职工代表董事[1] - 陆俊英任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 陆俊英1979年2月出生，本科学历，工商管理专业[4] - 有销售、工会、监事会等任职经历[4] - 直接持有公司股份739,934股，占总股本0.48%[4]

会议安排 - 2025年6月25日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] - 2025年6月26日公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2025年7月11日14时股东大会于杭州召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表42人，代表股份94,031,405股，占总股本61.3023%[10] 议案情况 - 审议特别决议议案1项、普通决议议案多项，共12项[14][15][19] - 各议案同意占比均超99.98%[19][20][21][22][23] 决议结果 - 特别决议议案经三分之二以上通过，普通决议议案过半数通过[24] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[24][25]

会议信息 - 杭州柯林2025年第三次临时股东大会7月11日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人42人，表决权94,031,405，占比61.3023%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 多份修订议案同意票数比例超99.9%，如《关于修订<公司章程>的议案》等[5][6][7]

杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会核心内容 会议基本信息 - 会议时间：2025年7月11日14:00 [9] - 会议地点：浙江省杭州市北软路1003号会议室 [9] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [4][9] - 主持人：董事长谢东先生 [9] 主要议案 议案一：取消监事会及章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》 [11] - 修订《公司章程》以符合2024年7月实施的新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [11][12] - 授权董事长办理工商变更登记事宜 [12] 议案二：公司治理制度修订 - 共11项子议案，涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保等多项制度修订 [14] - 修订依据为新《公司法》及配套规范性文件，旨在完善治理结构 [14] 会议流程与规则 - 股东需提前30分钟签到并验证身份，逾期入场者无表决权 [3] - 股东发言需提前登记，每次提问限5分钟且不超过2次 [3] - 表决采用现场与网络投票结合，计票人包括股东代表和监事，监票人含律师 [8] - 会议禁止录音录像，干扰秩序行为将被制止 [8][12] 其他注意事项 - 不设礼品发放，参会费用由股东自行承担 [8] - 议案审议顺序按通知所列，表决结果当场宣布 [2][9][13]