证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司关于本次募集 资金投向属于科技创新领域的说明 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股 票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《杭州柯林电气股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是一家立足于智能电网领域，聚焦电力系统数字化、信息化、智能化建 设，专业从事电网数字化智能感知业务及电化学储能系统的研发、生产和销售， 并提供电力相关技术服务的高新技术企业，同时公司也布局了新型钙钛矿光伏业 务。 二、本次募集资金投向方案 1 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣 除发行费用后，将用于以下项目： 单位 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超146,000.00万元[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23][25][27] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[32] - 用于补充流动资金的金额不超20,000万元，未超募集资金总额的30%[32] 募投项目 - 募集资金用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目及补充流动资金[5] - 募投项目是落实国家能源转型战略行动，国家扶持政策提供保障[9] 技术优势 - 单结钙钛矿电池理论转化效率可达33%，钙钛矿叠层电池理论效率可达45%[10] - 预期量产后钙钛矿组件理论单瓦成本接近晶硅产品的一半[11] - 钙钛矿材料在弱光条件下发电量多于晶硅电池[13] 市场前景 - 到2030年钙钛矿电池市场渗透率有望增至30%，市场规模将突破800亿元，年复合增长率达80%[16] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为7,301.33万元，扣除非经常性损益的净利润为7,036.16万元[37] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为4,720.60万元，扣除非经常性损益后为4,156.38万元[38] 未来规划 - 公司将发展主营业务，提高募集资金使用效率增强盈利能力[44] - 公司将加强募集资金监管，保证资金合理合法使用[45][46] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率[47] - 公司制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，强化投资回报机制[48]

发行事项 - 2025年3月17日会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 发行预案及相关文件于同日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需经股东大会、上交所、证监会通过方可实施[2] - 发行能否成功实施存在不确定性[2] 信息披露 - 公告发布时间为2025年3月18日[3]

向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 股票简称：杭州柯林 证券代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 杭州柯林电气股份有限公司 HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO.,LTD. （浙江省杭州市北软路 1003 号） 2025 年度 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为 - 1,226,160.07元[14] - 2023年度计入当期损益的政府补助为3,330,000.00元[14] - 2022年度非金融企业金融资产相关损益为13,516,954.61元[14] - 2021年度非经常性损益小计为7,278,037.46元[15] - 2024年1 - 9月所得税费用为148,022.94元[15] - 2023年度归属于母公司股东非经常性损益净额为5,642,156.89元[15] - 2022年度归属于母公司股东非经常性损益净额为18,084,470.99元[15] - 2021年度归属于母公司股东非经常性损益净额为6,194,668.86元[15] - 2024年1 - 9月上城区优秀企业表彰奖励政府补助为100,000.00元[16] - 2022年度各项补贴小计7,810,688.59元，凤凰行动财政补贴2,500,000.00元[17] - 2021年度各项补贴小计3,220,808.09元，科技发展专项资金3,000,000.00元[17] - 2024年1 - 9月理财产品投资收益2,897,419.72元[18] - 2023年度理财产品投资收益3,520,571.38元[18] - 2022年度理财产品投资收益13,516,954.61元[18] - 2021年度理财产品投资收益4,067,479.87元[18] 其他信息 - 审核期间为2021－2023年度以及2024年1 - 9月[3] - 无将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] - 从事证券服务业务的会计师事务所共29家[26] - 29家事务所备案公告日期均为2020/11/02[26] 会计师事务所信息 - 安永华明会计师事务所统一社会信用代码为91110000051421390A，执业证书编号为11000243[26] - 北京国富会计师事务所统一社会信用代码为91110108MA007YBQ0G，执业证书编号为11010274[26] - 毕马威华振会计师事务所统一社会信用代码为91110000599649382G，执业证书编号为11000241[26] - 德勤华永会计师事务所统一社会信用代码为9131000005587870XB，执业证书编号为31000012[26] - 立信会计师事务所统一社会信用代码为91310101568093764U，执业证书编号为31000006[26] - 普华永道中天会计师事务所统一社会信用代码为913100000609134343，执业证书编号为31000007[26] - 天健会计师事务所统一社会信用代码为913300005793421213，执业证书编号为33000001[26] - 天职国际会计师事务所统一社会信用代码为911101085923425568，执业证书编号为11010150[26]

融资与资金用途 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超146,000.00万元[3] - 募资用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目（拟投126,000.00万元）和补充流动资金（拟投20,000.00万元）[4] 项目情况 - 1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目总投资126,140.78万元，建设期48个月[6][22] - 项目实施主体为杭州柯能新能源有限公司，拟在浙江杭州钱塘区实施，正办立项备案和环评审批[24][28] 市场前景 - 预计到2030年我国钙钛矿电池市场规模超800亿元，年复合增长率80%，市场渗透率增至161GW[10] 业务进展 - 2024年11月，公司控股公司杭州柯能100MW钙钛矿大面积组件中试产线试生产[15] 知识产权与研发 - 截至2024年12月31日，公司及子公司有自主知识产权275项，含发明专利37项等[16] - 公司参与制定1项国家标准、7项行业标准及4项团体标准[16] - 截至2024年12月31日，公司研发人员占员工总数54.52%[21] 营收情况 - 2022 - 2024年1 - 9月公司营收分别为19,001.09万元、20,182.84万元及26,368.18万元[30]

募资情况 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超146,000.00万元[4] - 1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目拟用募资126,000.00万元[5] - 补充流动资金拟用募资20,000.00万元[5][38] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 9月公司营收分别为19,001.09万元、20,182.84万元、26,368.18万元[39] 未来展望 - 到2030年钙钛矿电池市场渗透率有望增至30%，规模超800亿，年复合增长率80%[17][27] 新产品与技术研发 - 2024年11月控股子公司100MW钙钛矿大面积组件中试产线试生产[31] - 公司与科研团队在钙钛矿领域深度合作，形成产学研一体模式[31][35] 市场扩张与策略 - 公司将拓展储能及高性能钙钛矿电池业务[20][26] - 公司通过产品品类延伸，实现传统与新兴业务协同发展[20][26] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司及子公司有自主知识产权275项[32] - 公司参与制定1项国标、7项行标及4项团标[32] - 截至2024年12月31日，研发人员占员工总数54.52%[34] - 募投项目投资126,140.78万元，建设期48个月[38][40] - 募投项目备案及环评审批手续尚在办理中[37]

募集资金情况 - 公司2021年4月6日首次公开发行股票1397.5万股，发行价每股33.44元，募集资金4.67324亿元，净额3.912011亿元[13] - 截至2025年2月28日，前次募集资金初始存放4.187048亿元，余额1.313785亿元[15][16] - 公司使用募集资金置换自筹资金及发行费用1319.59万元，2021年12月31日置换完毕[20][21] 募投项目调整 - 实际募集资金净额低于拟投入金额，“电力设备数字化智能化建设项目”调至2.862011亿元，“研发中心建设项目”调至0.45亿元[18] - “电力设备数字化智能化建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延至2025年3月[29] 资金使用与收益 - 2021 - 2025年2月各年度使用募集资金分别为9976.14万元、4356.73万元、4809.30万元、8014.82万元、1167.10万元[34] - “电力设备数字化智能化建设项目”承诺投资28620.11万元，实际投资17801.14万元，差额 - 10818.97万元[34] - “研发中心建设项目”承诺投资4500万元，实际投资4522.95万元，差额22.95万元[34] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[23] 闲置资金管理 - 公司同意使用最高3.5亿元闲置募集资金买投资产品，2021年12月31日余额2亿元[25] - 2022 - 2025年获批不同额度闲置资金现金管理，截至对应日期均未使用[26][27][28] 变更情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 截至2025年3月18日，公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情形[1,3]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-007 杭州柯林电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）对摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...