杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况 汇报如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 7 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 会议情况 - 2024年4月22日，第三届董事会审计委员会2024年度第二次会议召开[2] - 2024年4月25日，第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议召开[2] - 2024年5月20日，2023年年度股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2025年1月3日，审计委员会召开审前沟通会议[3] - 2025年4月2日，审计委员会召开工作沟通会议[4] - 2025年4月2日，第四届董事会审计委员会2025年度第二次会议通过多项议案[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健履行了审计机构应尽职责[6]

文章核心观点 杭州柯林股价跌破短期和中期支撑位，短线和中期均建议观望 [1][2] 主力成本分析 - 当日主力成本45.04元 [1] - 5日主力成本45.67元 [1] - 20日主力成本50.44元 [1] - 60日主力成本43.34元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停1次，跌停0次 [1] 技术面分析 - 短期压力位46.24，短期支撑位45.39 [1][2] - 中期压力位56.39，中期支撑位45.39 [2] - K线形态为“平顶”，是温和的反转 [2][3] 资金流数据 - 2025年4月1日主力资金净流出356.63万元，占总成交额 -6% [2][3] - 超大单净流入0.00元，大单净流出356.63万元 [2][3] - 散户资金净流出385.30万元 [2][3] 关联行业/概念板块 - 电网设备涨幅1.30%、区块链跌幅0.18%、智能电网涨幅0.99%、特高压涨幅0.94% [2][3] 财务数据 - 2025年4月1日每股收益0.003元，销售毛利率65% [2][3] - 营业利润、市盈率、净利润数据未披露 [2][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为3月26日[2] - 原召开日期为4月2日，现场会议14点30分召开[5][6] - 现场会议地点变更为浙江杭州北软路1003号会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为4月2日[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25等[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 其他 - 公司未来三年为2025 - 2027年[7] - 股东大会将审议多项议案[6][7] - 可委托他人出席4月2日股东大会并代为表决[10]

公司信息 - 公司于近日搬迁办公地址，变更前为浙江省杭州市莫干山路1418 - 417号幢，变更后为浙江省杭州市北软路1003号[1] - 公司投资者联系电话为0571 - 88409181[1] - 公司投资者邮箱为klec@klec.com.cn[1] - 公告发布时间为2025年3月26日[3]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2025年4月2日 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场 。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进 场的股东无权参与现场投票表决。 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 ...

杭州柯林: 拟募资不超14.6亿元投建1GW高效钙钛 矿太阳能电池组件项目 杭州柯林（688611）3月18日公布定增预案，公司拟向不超过35名特定对象发行股份不超过3286.92万 股，募集资金总额不超过14.6亿元，扣除发行费用后将用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目及补 充公司流动资金。发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。杭州柯林3月17日收盘 价为53.10元/股，涨幅3.73%。 公告称，公司正积极把握新能源发展和电网智能化改造的大趋势，致力打造成为"电气设备智能化和新 型光伏的领先企业"。一方面，公司坚持深耕主业，巩固和强化在电力装备智能监测产品与服务领域的 竞争优势，持续推进电力物联网智能化监测领域;另一方面，在"碳中和"目标和清洁能源转型的双重背 景下，公司将抓住光伏发电以及储能市场快速发展的历史机遇，积极拓展储能及高性能钙钛矿电池业 务，进一步布局新能源产业链，通过加快产品的品类延伸，实现传统业务与新兴业务的协同发展，为推 动能源电力行业的智能化、绿色化转型以及实现"双碳"目标贡献力量。 本次发行募集资金到位后，将有利于解决公司项目投资建设需求，增强运营能力，合理安排各 ...

文章核心观点 公司发布截至2025年2月28日前次募集资金使用情况专项报告，介绍募集及存放、使用、变更等情况，还公告最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情形 [1][19] 前次募集资金的募集及存放情况 - 公司首次公开发行13,975,000股，发行价33.44元/股，共募集467,324,000元，扣除承销等费用后净额391,201,128.32元，2021年4月6日到账 [1] - 截至2025年2月28日，前次募集资金在银行账户存放，初始存放金额与净额差异2,750.37万元系外部费用 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金使用情况详见报告附件1 [2] 前次募集资金变更情况 - 公司不存在前次募集资金变更情况 [3] 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 - 因实际募集净额39,120.11万元低于拟投入51,277.57万元，公司调整募投项目投资额 [4] - “电力设备数字化智能化建设项目”由35,419.48万元调为28,620.11万元，“研发中心建设项目”由9,858.09万元调为4,500万元，“补充营运资金项目”不变 [5] 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况 [6] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,031.49万元及发行费用288.10万元，共1,319.59万元，2021年12月31日置换完毕 [7] 前次募集资金投资项目实现效益情况说明 - 前次募集资金投资项目实现效益情况详见报告附件2，计算口径与承诺一致 [8] - “研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”无法单独核算效益，效益反映在公司整体经济效益中 [9] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含）以上情况 [10] 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 - 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产 [11] 闲置募集资金的使用 - 公司多次审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，额度最高35,000万元，期限不超12个月，资金可滚动使用 [12][13][14] - 截至2021年12月31日，投资余额20,000万元；2022 - 2025年2月28日，不存在使用闲置资金投资情况 [12][13][15] 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 - 因外部环境影响，“电力设备数字化智能化建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年3月延至2025年3月 [16] - 截至2025年2月28日，前次募集资金结余13,137.85万元，继续用于募投项目支出 [17] 最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或监管情况 - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情形 [19]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司关于本次募集 资金投向属于科技创新领域的说明 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股 票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明》（以下简称"本说明"）。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《杭州柯林电气股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司是一家立足于智能电网领域，聚焦电力系统数字化、信息化、智能化建 设，专业从事电网数字化智能感知业务及电化学储能系统的研发、生产和销售， 并提供电力相关技术服务的高新技术企业，同时公司也布局了新型钙钛矿光伏业 务。 二、本次募集资金投向方案 1 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 146,000.00 万元（含本数）， 并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣 除发行费用后，将用于以下项目： 单位 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超146,000.00万元[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23][25][27] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[32] - 用于补充流动资金的金额不超20,000万元，未超募集资金总额的30%[32] 募投项目 - 募集资金用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目及补充流动资金[5] - 募投项目是落实国家能源转型战略行动，国家扶持政策提供保障[9] 技术优势 - 单结钙钛矿电池理论转化效率可达33%，钙钛矿叠层电池理论效率可达45%[10] - 预期量产后钙钛矿组件理论单瓦成本接近晶硅产品的一半[11] - 钙钛矿材料在弱光条件下发电量多于晶硅电池[13] 市场前景 - 到2030年钙钛矿电池市场渗透率有望增至30%，市场规模将突破800亿元，年复合增长率达80%[16] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为7,301.33万元，扣除非经常性损益的净利润为7,036.16万元[37] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为4,720.60万元，扣除非经常性损益后为4,156.38万元[38] 未来规划 - 公司将发展主营业务，提高募集资金使用效率增强盈利能力[44] - 公司将加强募集资金监管，保证资金合理合法使用[45][46] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率[47] - 公司制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，强化投资回报机制[48]