证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 6 | | 《关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6 | | 议案二 | 12 | | | 《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》 12 | | 议案三 | 20 | | | 《关于修订<公司章程>的议案》 20 | | 议案四 | 38 | | | 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 38 | | 议案五 | 39 | | | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 39 | | 议案六 | 40 | | | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 40 | | 议案七 | 41 | | | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 41 | | 议案八 | 42 | | | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 42 ...

重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经 营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成 果。 一、关联交易概述 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-042 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）根据 2023 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2024 年度与关联方发生总金额不超过人民币 32,530,000 元的日常关联交易，其 中与关联方湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称"湖南瑞康通"）的日常关 联交易预计金额 29,530,000 元，与关联方上海恺蕴经贸有限公司（以下简称"上 海恺蕴"）的日常关联交易预计金额 3,000,000 元。 二、日常关联 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-041 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资范围 在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保 本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如 适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"惠泰医疗"）2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠 泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民 币 1 元），并于 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项 （不论是否收取价款），主要包括： 1 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公 平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东（特别是中小投资者） 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第四条 本办法适用于公司及合 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （二）2023 年度日常关联交易的预计额度和执行情况 单位：元 现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）根据 2023 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2024 年度与关联方发生总金额不超过人民币 32,530,000 元的日常关联交易，其 中与关联方湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称"湖南瑞康通"）的日常关 联交易预计金额 29,530,000 元，与关联方上海恺蕴经贸有限公司（以下简称"上 海恺蕴"）的日常关联交易预计金额 3,000,000 元。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 公司 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-046 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息 港 B 栋 601 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对惠泰医疗部分募投项目延期的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、 投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告 编号：2023-013），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集到的 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\mp}{\bf\ell}{\bf-}{\bf\rlap/H}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第四条 投资者关系管理工作包括的主要职责是： （一） 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制； （二） 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动； （三） 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反 馈给公司董事会以及管理层； （四） 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台； （五） 保障投资者依法行使股东权利； （六） 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工 作； （七） 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况； （八） 开展有利于改善投资者关系的其他活动。 第五条 投资者关系管理的工作对象： （一） 投资者； （二） 证券分析师； （三） 财经媒体、行业媒体和其他相关媒体； （四） 证券监管部门等相关政府机构； （五） 其它相关个人和机构。 第六条 本制度的执行主体：董事长、总经理、董事、董事会秘书及公司授 权的其他高级管理人员，董事会秘书办公室、公司与各分公司和纳 入公司合并会计报表的附属子公司（以下简称"子（分）公司"）参 与公司投资者关系工作的相关管理人员与员工。 第七条 董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人。董事会秘书是公司 投 ...