上海国什律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编:200020 网址:http://www.guoshi-law.com 电话: 021-54019199 上海国仕律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所〈以下简称"本所"）受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性文件(以 下简称"中国法律法规"）及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日在厦门召开，8人出席，表决权100,760,737，占比53.6973%[2] - 以现场和网络投票结合表决，程序合规[3] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等6项议案同意率99.7789%[5][7] - 《关于续聘2024年年度会计师事务所的议案》未通过审议[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意率97.9595%[9]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-026 二、回购实施情况 罗普特科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由控股股东、实际控制人、董事长陈 | | | --- | --- | --- | | | 延行先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十八次会议审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 10.00 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 4,568,743 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.43% | | | 实际回购金额 | 元 | 30,105,745.17 | | 实际回 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-024 罗普特科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念， 公司参与了由上交所主办的 2023 年度科创板软件行业集体业绩说明会，此次活 动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | | 罗普特科技集团股份有限公司 | 2023 | | 年年度股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | | 议案二：关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 13 | | | | 议案三：关于公司 2023 | | 年年度报告及摘要的议案 17 | | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算和 | | 2024 | 年度预算报告的议案 18 | | 议案五：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案 24 | | | | 议案六：关于董事、监事及高管 | 2023 | 2024 | 年度薪酬及 | 年度薪酬方案的议案.25 | | 议案七：关于续聘 2024 | | 年年度会计师事务所的议案 27 | | | | 议案八：关于公司及子公 ...

国金证券股份有限公司 在知悉上述收入跨期情形后，保荐机构督促上市公司向厦门证监局和上海证券交 易所进行汇报并公告，同时督促上市公司进行差错更正。 关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称 "罗普特"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，负责罗普特上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司明确了双方在持续 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-022 罗普特科技集团股份有限公司 关于选举第二届董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吴俊女士：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2005 年 7 月至 2015 年 4 月任职于厦门国际银行股份有限公司；2015 年 5 月至 2017 年 2 月，任职于厦门信息港智安科技有限公司，担任常务副总裁；2017 年 3 月至 2018 年 12 月，担任罗普特（厦门）科技集团有限公司（公司前身）战 略发展中心总监。2019 年 1 月 2022 年 1 月，担任公司战略发展中心总监、监事 会主席。2022 年 2 月至今，担任公司副总经理。2023 年 12 月至今，担任公司董 事。 陈碧珠女士因工作调整已辞去公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-021 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审 议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司 2023 年度财务状 况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司本期计提信用减值损失3,088.52万元，计提资产减值损失328.35万元。 具体如下表： ...

罗普特科技集团股份有限公司 大华核字[2024] 0011007210 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于营业收入扣除事项的 罗普特科技集团股份有限公司 专项核查意见 专项核查意见 大华核字[2024] 0011007210号 罗普特科技集团股份有限公司： 我们接受委托，对罗普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普 特公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011005162 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-019 罗普特科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设项目 | 22,361.64 | 22,361.64 | | 2 | 市场拓展及运维服务网点建设项目 | 20,917.11 | 20,917.11 | | 3 | 补充营运资金项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 4 | 超募资金 | 8,599.95 | 8,599.95 | | | 合计 | 81,878.70 | 81,878.70 | 三、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"罗普特"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，会议 ...