会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月21日召开，应到董事9人，实到9人[3] - 多项议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票[4] 财务相关 - 2025年度审计机构拟续聘大华会计师事务所，审计费用预计120万元（含税），与上一年度持平[12] - 2024年度计提减值准备合计影响公司合并报表利润总额9,217.17万元[16] - 除2024年回购股份外，拟不再现金分红和资本公积金转增股本[7] - 公司拟使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] 议案相关 - 《关于董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案经董事会审议通过后，提交公司2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》已编制报告，年审机构和保荐机构分别出具意见[9] - 《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》已编制相关报告，经董事会审计委员会审议通过后提交董事会[10] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》审议通过[20] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》审议通过[21] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告》审议通过，认为大华会计师事务所在2024年度履职良好[22] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》审议通过，认为独立董事符合独立性要求[23] - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》审议通过，拟定和修订多项制度[24] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过，变更符合规定且无重大影响[25][26] - 《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[28] - 《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案》审议通过[29][30] - 《关于2025年第一季度报告的议案》审议通过[33] 其他 - 本次合计作废处理的限制性股票数量为665,000股[15]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润 -19323.21万元，母公司净利润 -14615.25万元[3] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润 -22207.58万元，母公司 -5881.16万元[3] 利润分配 - 2024年不进行现金分红和资本公积金转增股本[2] - 2025年4月董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[7][9] 股份回购 - 2024年以集中竞价回购股份金额30105745.17元[4]

激励计划授予 - 2024年7月30日为首次授予日，4.88元/股向39人授予127万股[5] 限制性股票作废 - 2025年4月21日通过作废部分未归属限制性股票议案[5] - 3人离职作废6万股，2024年业绩不达标作废60.5万股[6][7] - 合计作废66.5万股[8] 激励计划流程 - 2024年6月14日董事会通过激励计划议案[1] - 2024年7月4日股东大会通过激励计划议案[4] 影响说明 - 作废处理不影响公司财务等方面[9]

募集资金情况 - 公司2021年2月10日首次公开发行4683.00万股，每股发行价19.31元，募集资金总额9.042873亿元，净额8.1878701242亿元[1] - 2024年度使用募集资金2316.706193万元，累计使用7.7696396404亿元（含发行费）[2] - 2024年度收到募集资金利息扣除手续费净额181.111273万元，累计收到1910.906602万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额5734.721269万元（不含临时补充流动资金），现金管理3000.00万元，专户余额2734.721269万元[3] 资金使用与调整 - “研发中心建设项目”结项永久补充流动资金3636.518929万元，临时补充流动资金5272.00万元[2] - 2021年12月22日，公司用2.8亿元对罗普特(上海)软件实缴出资并增资实施募投项目[7] - 2024年10月29日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2024年4月21日，公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 公司将“研发中心建设项目”结项，节余募集资金3637.77万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日已补充3636.52万元，剩余1.25万元未转出[19] - 公司将“市场拓展及运维服务网点建设项目”预定可使用状态时间延期至2025年12月[20] 募投项目投入 - 公司募集资金总额81878.70万元，本年度投入2316.71万元，累计投入69146.37万元[28] - 变更用途的募集资金总额28000.00万元，占比34.20%[28] - 厦门研发中心建设项目承诺投资16466.64万元，调整后投资22361.64万元，截至期末累计投入19306.62万元，投入进度86.34%[28] - 市场拓展及运维服务网点建设项目承诺投资20917.11万元，截至期末累计投入10983.90万元，投入进度52.51%[28] - 补充营运资金项目承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入30000.00万元，投入进度100.00%[28] - 超募资金补充流动资金8599.95万元，投入进度100.00%[28] - 超募资金回购公司股份（利息收入）255.90万元[28] 其他资金事项 - 截至2024年12月31日，农行厦门翔安支行账户剩余1.250738万元未转出[5] - 截至2024年12月31日，公司募投项目不存在先期投入并置换的情况[11] - 公司结构性存款签约金额合计3.9亿元，涉及兴业银行厦门科技支行和交通银行厦门分行营业部[15][16] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为8319174.71元[29] 股份回购 - 公司回购股份价格不超过26元/股，资金总额不低于1500万元、不超过3000万元，期限12个月[30] - 2022年12月31日公司完成股份回购，累计回购2207433股，占总股本1.18%，回购均价13.59元/股，使用资金总额2999.58万元[30]

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对罗普特第三届董事 会第二次会议审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗普特科 技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 90,428.73 万元，扣除发行 ...

罗普特科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003922 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 罗普特科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4683.00万股，每股发行价19.31元，募集资金总额90428.73万元，净额81878.70万元[2] - 超募资金8599.95万元[4] 募投项目 - 研发中心建设项目总投资22361.64万元，拟投入募集资金22361.64万元[4] - 市场拓展及运维服务网点建设项目总投资20917.11万元，拟投入募集资金20917.11万元[4] - 补充营运资金项目拟投入募集资金30000.00万元[4] 资金投入 - 计划向罗普特（崇义）科技有限公司投入2000万元，100万元实缴注册资本，1900万元增资[8] - 庐山市城市智芯产业运营服务有限公司本次投入2040万元实缴[8] - 2022年1月4日已使用28000万元对罗普特（上海）软件技术有限公司实缴出资并增资[9] - 拟再次对罗普特（上海）软件技术有限公司增资3000万元用于市场拓展及运维服务网点建设项目[9] 项目主体 - 新增募投项目实施主体为罗普特（崇义）科技有限公司和庐山市城市智芯产业运营服务有限公司[4] 决策程序 - 2025年4月21日公司相关会议审议通过相关议案[12] - 公司授权管理层办理相关事项[12] 合规情况 - 事项符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定[12] - 保荐机构认为事项履行必要法律程序，无异议[14]

上海国仕律师事务所 二〇二五年四月 上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 Web: guoshi-law.com Tel: 021-5401 9199 第 1 页 国仕 F202504-002 号 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所(以下简称"本所")接受罗普特科技集团股份有限公 司(以下简称"罗普特"、"公司")委托,担任罗普特实施 2024年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,就罗普特拟 2024年限制性股票激励计划(2024年限制性股票激励 计划以下简称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划"),作废部分 已授予 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入14,296.13万元，上年度44,786.29万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.38万元，上年度63.99万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额为14,295.75万元，上年度44,722.29万元[15] 审计情况 - 大华会计师事务所对公司2024年度财报审计并出具报告[3] - 认为营业收入扣除事项明细表财务信息合规[7]

核心技术人员调整 - 原核心技术人员张翔限售期4年内每年转让股份不超25%，离任6个月内不得转让[4] - 调整后公司共有核心技术人员5人[8] - 调整后核心技术人员为陈延行等6人[8] 新增核心技术人员情况 - 卢天发累计获18项国家授权发明专利[5] - 李仁杰累计获22项国家授权发明专利、1项实用新型专利[6] 人员履历与成果 - 张翔曾任职公司多阶段[2] - 卢天发团队深耕AI超10年，成果获多项奖[5] - 李仁杰工作18年获多奖，入职后参与多科研课题[6]