董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，应到董事8人，实到8人，会议由董事长陈延行主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5][8][12][14] 2026年度对外担保计划 - 公司计划为合并报表范围内的全资及控股子公司提供最高不超过人民币3.30亿元的连带责任保证担保，以支持其业务发展和资金需求 [24] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，具体担保金额和期限以正式签署的文件为准 [25][30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为750.00万元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.84%和0.49%，无逾期或涉及诉讼的担保 [34] 董事变更与补选 - 公司董事朱昌霖因个人原因辞去第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不影响董事会正常运作 [16] - 公司董事会提名并同意补选叶美萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满 [9][18] - 叶美萍女士1957年8月出生，本科学历，曾担任公司监事会主席，拥有丰富的高校管理及社会职务经历，目前未直接或间接持有公司股份 [21] 董事会专门委员会调整 - 为确保专门委员会正常工作，如叶美萍女士经股东会选举为非独立董事，董事会同意补选其担任第三届董事会战略委员会委员 [19] - 调整后第三届董事会各专门委员会组成人员情况已确定 [20] 薪酬管理制度制定 - 为规范激励与约束机制，公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定议案 [6] - 该制度旨在调动董事及高级管理人员积极性，提高公司经营管理效益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月15日14点00分在厦门罗普特科技园召开2026年第一次临时股东会 [38][42] - 会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [39][42] - 会议将审议包括2026年度对外担保额度预计、制定薪酬管理制度及补选非独立董事在内的多项议案 [43] - 股权登记日为2026年1月8日，现场会议登记时间为2026年1月9日9:00-12:00及14:00-17:00 [47][52]

公司公告核心内容 - 罗普特于2025年12月25日召开第三届董事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于2026年度对外担保额度预计的议案》在内的多项议案 [2]

公司公告 - 罗普特公司发布公告，将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开了第三届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，“AI+安全”业务占比86.22% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，“AI+其他”业务占比13.78% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1]

公司人事变动 - 公司董事朱昌霖因个人原因辞去第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年12月25日召开会议，审议通过补选叶美萍为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 上述非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议 [1]

薪酬适用对象 - 制度适用对象为董事会全体成员和在公司任职的高级管理人员[3] 薪酬管理原则 - 董事、高级管理人员薪酬管理遵循责权利对等、长远发展等原则[4] 薪酬方案制定与实施 - 董事薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后实施[6][7] - 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会报董事会审议通过后实施[8] 薪酬制度细则 - 独立董事实行津贴制度，费用公司承担，无其他利益[10] - 外部董事报酬根据实际情况确定[10] - 内部董事按具体职务领岗位薪酬，无另行津贴[10] - 高级管理人员实行年度薪酬制，仅在公司领薪[10] 薪酬调整与扣减 - 任职期间出现特定情形，公司可扣减或追回相应薪酬[13] - 董事薪酬调整经董事会同意、股东会审议通过后实施，高级管理人员经董事会审议通过后实施[15]

担保信息 - 公司拟为子公司提供最高不超3.30亿元连带责任保证担保[6] - 罗普特（厦门）大数据集团等多家子公司有具体担保金额[2] - 截至公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额750万元，占最近一期经审计净资产比例0.84%[5] - 2025年12月25日董事会通过担保议案，尚需股东会审议，有效期不超12个月[8] 子公司情况 - 罗普特（上海）供应链管理有限公司资产负债率94.51%，担保额度占比5.60%[9] - 罗普特（厦门）大数据集团有限公司资产负债率104.13%，担保额度占比11.21%[9] - 各子公司有2025年9月30日财务数据，部分有营收、净利润等[13][15][16][18][19][23][24] 其他事项 - 董事会拟提请股东会授权公司管理层确定担保额度等[12] - 本次担保预计为拟提供额度，相关协议未签署[28] - 本次为子公司担保满足融资需求，风险总体可控[29] - 对资产负债率超70%子公司担保需股东会审议[30] - 被担保人无重大或有事项，非失信被执行人[27] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保[31]

人事变动 - 朱昌霖2025年12月24日因个人原因辞去董事等职务，原定任期至2028年1月14日[2] - 公司2025年12月25日审议补选叶美萍为非独立董事候选人[2][3] 股权情况 - 朱昌霖有未行权的2025年股票期权激励计划股票期权50万份[3] - 叶美萍未直接或间接持有公司股份[9] 战略委员会 - 若叶美萍当选，将补选担任战略委员会委员，调整后委员为陈延行、叶美萍、陈清林[5][6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月15日14点召开[2] - 会议地点在厦门市集美区软件园三期凤岐路188号公司会议室[2] - 网络投票起止时间为2026年1月15日[2] 议案信息 - 本次股东会审议3项议案，含对外担保额度、薪酬管理、补选董事议案[6] 股票及登记信息 - A股股票代码688619，股票简称罗普特，股权登记日2026/1/9[10] - 登记时间为2026年1月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为厦门市集美区软件园三期凤歧路188号公司董秘办[12] 联系方式 - 会议联系人杨先生，电话0592 - 3662258，传真0592 - 3662225，邮箱ir.ropeok@ropeok.com[14] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月26日[16]

会议信息 - 罗普特第三届董事会第十二次会议于2025年12月25日召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》等4项议案同意8票，反对0票，弃权0票，前3项需股东会审议[3][4][5] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[5]