股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易须经股东会审议[6] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数三分之二时，公司应在2个月内召开临时股东会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[8] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知并公告临时提案内容[16] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知[17] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[19] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产涉及的资产总额或成交金额以及担保金额超过公司最近一期经审计总资产额30%时，需股东会特别决议通过[30] - 股东会审议关联交易，决议经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过有效；涉及特别决议事项需三分之二以上通过[34] 董事提名与选举 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[36] - 股东会就选举董事表决时实行累积投票制，只选一名董事时除外[36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或股东会选两名以上独立董事，应采用累积投票制[37] - 实行累积投票制时，股东表决票数等于所持股份数额乘以应选董事人数[37] - 当选董事所得票数须达出席股东会股东所持表决权（以未累积股份数为准）的二分之一以上[37] 其他规定 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[41] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[41] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[44] - 国家法律等修改、公司章程修改或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改本规则[46] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[48] - 本规则由公司董事会负责解释[48]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[8] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[9] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体等[10] - 公司通过股东会、网站等多种方式与投资者沟通[11] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[11] 工作要求 - 公司应多渠道、多平台开展投资者关系管理工作[12] - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东提供便利[12] - 公司应按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[13] - 公司在特定情形下应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[14] - 召开投资者说明会需提前公告，包含说明会类型、时间地点等内容[15] - 公司与特定对象交流沟通后，对相关文件有核查及处理要求[16] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，说明公司多方面情况[17] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[18] 后续处理 - 业绩说明会等投资者关系活动结束后二个交易日内，应编制记录表并刊载[19] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度[20] 其他规定 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[20] - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规情形[21] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[24]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[10] - 年度报告、中期报告、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][20] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩预告 - 年度经营业绩出现净利润为负、与上年同期相比上升或下降50％以上、扭亏为盈情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[14] 信息披露 - 公司指定中国证监会、证券交易所认可的报刊及网站为信息披露媒体，信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[5][9] - 信息披露文件采用中文文本，同时采用外文文本时以中文文本为准[6] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，公司应披露[18] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[18] 报告审计 - 年度报告的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 公司拟送股或资本公积转增股本，半年度或季度报告财务会计报告应审计[16] 报告编制与审核 - 总经理、财务总监、董事会秘书等编制定期报告草案提请董事会审议[30] - 审计委员会审核定期报告需全体成员过半数通过后提交董事会审议[30] 其他 - 公司暂缓披露期限一般不超过2个月[25] - 公司股东、实际控制人及其一致行动人等持有公司5%以上股份变动等情况应主动告知公司并配合披露[36]

独立董事任职资格 - 人数不得低于董事会成员人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[5] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的不得任职[8] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由，辞职应披露原因及关注事项[15][20] - 辞职致占比低于三分之一或无会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 对议案投反对或弃权票，公司披露决议时同时披露异议[20] - 特定事项经全体过半同意后提交董事会审议[21] 独立董事其他事项 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 对重大事项出具独立意见应明确，至少含五项内容[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[28] - 行使职权遇阻碍，先向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[32] - 发现公司存在四种情形时，应尽职调查，必要时聘中介专项调查[33] 董事会专门委员会 - 审计委员会事项经全体成员过半同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22][23] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[23] - 会议应不迟于召开前三日提供相关资料和信息[32] 公司相关规定 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] - 两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期，董事会应采纳[31] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[33]

公司基本信息 - 公司设立于2018年10月31日，由22位股东以经审计的净资产权益出资发起[6] - 公司住所从厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188 - 2变更为厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188号 - 101室[5] - 公司发行的面额股原每股面值人民币1.00元，股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为138,000,000股，面额股每股金额为1.00元[7] - 公司股份总数及已发行股份总数均为18,543.8042万股，股本结构为普通股18,543.8042万股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规可请求法院认定无效[10] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任[12][13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[19] - 需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形：单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等[41] - 董事会制定议事规则确保落实股东会决议，规则由董事会拟定、股东会批准[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[45] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[47] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应建议股东会予以撤换[47] 利润分配相关 - 董事会审议利润分配方案，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过[57] - 公司审计委员会审议董事会制定的利润分配方案，需经半数以上审计委员会同意方可通过[57] - 股东大会审议公司利润分配方案，需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过[57] 其他 - 《公司章程》修订将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除监事等相关描述，部分修改为审计委员等[4] - 公司修改部分内部管理制度以维护权益健全机制，22项制度有变更，其中8项需股东大会审议[66][67] - 公告发布时间为2025年6月7日[70]

业绩总结 - 2024年营收1.43亿元，同比降68.08%[2] - 2024年净利润-1.93亿元[2] - 截至2024年末未分配利润-22207.58万元[1] 未来展望 - 2025年搭建创新产品体系驱动营收跃升[3] - 2025年聚焦主业、发展新质生产力[6] - 2025年强化内部治理保障规划运作[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14点在厦门集美区公司会议室召开[3] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月17日，A股股东有权出席[10] - 会议登记6月17日进行，地点在公司董秘办[13] 其他信息 - 会议联系人杨先生，有联系电话、传真和邮箱[14] - 公告2025年6月7日发布[16]

会议决策 - 第三届监事会第三次会议于2025年6月6日召开，3位监事全出席[3] - 《关于取消监事会等议案》等三议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][6][7] 财务状况 - 截至2024年末，未分配利润累计 - 22207.58万元[7] - 公司股本18543.80万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日召开，9位董事全到[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][6][7] 财务状况 - 截至2024年底，未分配利润 -22207.58万元，未弥补亏损达实收股本1/3[7]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-021 罗普特科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,440,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,440,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.9405 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.940 ...