上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址: 上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编：200020 电话:021-54019199 网址： http://www.guoshi-law.com 上海国仕律师事务所 法律意见书 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所(以下简称"本所")受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2025年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性文件〈以 下简称"中国法律法规"）及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意 ...

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币 85,500,287.58 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金已于 2021 年 2 月 10 日全部到位，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0023 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

公司经营情况 - 2024年公司资产总额15.21亿元，归属于上市公司股东净资产8.92亿元，净利润亏损1.93亿元 [6] - 营业收入1.43亿元，同比下降68.08%，主要受宏观环境和市场情况影响导致客户需求延迟及项目验收金额减少 [24] - 研发投入占营业收入比例19.64%，同比增加11.81个百分点，显示公司持续聚焦AI领域研发投入 [24] - 经营活动现金流净额-6,114.99万元，较上年同期净流出增加1,981.09万元，主要因销售回款下降 [25] 业务发展策略 - 公司聚焦AI领域研发，新增多模态语义识别、通用大模型行业应用等前沿技术研发，全年新增发明专利27项、软件著作权32项，累计知识产权达528项 [7] - 业务结构优化方面，以科技文旅、海洋数字经济、工业智能化等新场景为突破口，探索数据治理、数字孪生等增值服务 [7] - 在算力领域深化与华为昇腾、英伟达等厂商合作，研发适配边缘端的轻量化算力设备 [9] - 在算法领域联合科研院所攻坚行业垂类多模态模型，如融合"视频图像+交通流数据+天气信息"的多模态算法模型 [9] 股东回报措施 - 连续三年实施股份回购计划：2022年回购220.74万股(2,999.58万元)，2023年回购271.80万股(4,099.64万元)，2024年回购股份并注销220.74万股历史回购股份 [8] - 2024年度不进行现金分红，因合并报表累计未分配利润为-2.22亿元，但通过股份回购方式回报投资者 [23] - 制定未来三年(2025-2027)股东分红回报规划，承诺盈利且现金流满足情况下每年现金分红不低于可分配利润10% [36] 公司治理与内部控制 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会会议，决策程序符合法律法规要求 [15] - 更新《重大事项报告制度》等3项治理制度，开展董监高合规培训53人次，实施4次内部审计 [7] - 监事会召开6次会议，对公司财务、关联交易、内部控制等进行监督，认为公司运作规范 [19][20] 2025年经营计划 - 将研发资源向人工智能核心技术倾斜，深度洞察市场需求与用户痛点 [16] - 充分发挥政府端业务优势，拓展企业端、个人消费者端业务潜能，布局区域、行业、海外多元渠道 [16] - 计划借助资本力量整合上下游生态资源，设立产业基金投向人工智能应用场景创新项目 [17]

罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 15 日 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | | 罗普特科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会议案 7 | | | | | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | | 议案二：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 14 | 2024 | | | | | 议案三：关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 19 | | | | | | 议案四：关于公司 | | 2024 | | 年度利润分配预案的议案 20 | | | 议案五：关于公司 | | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 21 | | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 29 | | 议案七：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 30 | | | | | | | 议案八：关于董事、监 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-019 罗普特科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技 集团股份有限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对罗普特首次 公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自 2021 年 2 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》的有关规定对罗普特出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王学霖、阮任群 | | 联系电话 | 021-68826021 | 二、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | - ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 为规范等 | 公司治理制度 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 保荐机构督促公司进一步完善 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 | 内控制度并规范运行 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | | | | 的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 保荐机构督促公司严格执行信 | | 9 | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 息披露制度，审阅信息披露文件及 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 其他相关文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文 ...

报告发布 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月29日15:00 - 17:00[4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2025年4月23日至4月28日16:00前提问[2][5] - 2025年4月29日15:00 - 17:00在线参与[5] - 通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0592 - 3662258，邮箱ir.ropeok@ropeok.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年4月24日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点在厦门罗普特科技园8F会议室召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议9项议案，相关内容4月23日披露[6][8] 股权登记与委托 - 股权登记日为2025年5月12日，登记时间和地点明确[11][14] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[20]

会议情况 - 罗普特第三届监事会第二次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][10][11][12][13][15][16][18] - 董事等薪酬方案议案回避3票，提交年度股东大会审议[7] 公司决策 - 监事会同意用不超1亿闲置募集资金现金管理[11] - 审议通过未来三年股东分红回报规划，待股东大会审议[12] - 审议通过新增募投项目主体、向子公司出资增资议案[13] - 审议通过修订及制定部分治理制度议案[15] - 审议通过会计政策变更议案，无重大影响[16] 报告审核 - 监事会认为2024年年报和2025年一季报反映真实，程序合规[4][17]